证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2016-002
南京普天通信股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2016 年 3 月 25 日
以现场方式在本公司二楼会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月 15 日以书面方式
发出，会议应到董事八人，实到董事八人，实际有六名董事亲自出席会议，两名
董事委托出席会议（其中董事李彤先生因工作原因委托董事韩蜀先生代为出席并
行使表决权，独立董事丁海宴先生因工作原因委托独立董事张顺颐先生代为出席
并行使表决权）。会议由董事长徐千先生主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过了公司 2015 年度董事会工作报告；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的本公司《2015 年度董事会工作报
告》。
2、 审议通过了公司 2015 年度总经理工作报告；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、 审议通过了公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司 2015 年度财务决算报告将提交股东大会审议。
4、 审议通过了公司 2015 年度利润分配预案：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度实现归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -16,590,830.26 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润
-33,465,684.38 元，2015 年底未分配利润为-50,056,514.64 元。鉴于公司 2015
年底未分配利润为负值，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件，
公司拟 2015 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
独立董事发表了独立意见：根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司
2015 年度当期亏损、且年末累计未分配利润为负数，不具备《公司法》、《公司
章程》规定的利润分配的条件，我们认为，董事会关于 2015 年度不进行利润分
配的决定符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，同意上述利润分配预案。
5、 审议通过了公司 2015 年年度报告和年度报告摘要；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司 2015 年年度报告将提交股东大会审议。
详见与本公告同时刊登于《证券时报》、 香港商报》及巨潮资讯网的公司 2015
年年度报告摘要及刊登于巨潮资讯网的公司 2015 年年度报告全文。
6、 审议通过了公司关于 2015 年度计提资产减值准备的议案：
同意公司 2015 年度计提资产减值准备共 11,686,093.61 元，其中未涉及关联
交 易 的 资 产 减 值 准 备 9,011,537.20 元 、 涉 及 关 联 交 易 的 资 产 减 值 准 备
2,674,556.41 元。
未涉及关联交易的资产减值计提部分表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
涉及关联交易的资产减值计提部分表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃
权，5 名董事（徐千先生、李彤先生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生）回避
表决。
本议案将提交股东大会审议。
独立董事就计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见。详见与本公告同
时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于 2015 年度计提资产
减值准备的公告》。
7、 审议通过了公司 2015 年度内部控制评价报告；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公司
《2015 年度内部控制评价报告》。
独立董事对公司 2015 年度内部控制评价报告发表了独立意见：我们认为，
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法
律、法规及监管部门的有关要求和公司目前生产经营的需要，并得到了有效的执
行，保证了公司经营管理的正常运行，公司出具的《2015 年度内部控制评价报
告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、 审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案：
同意公司为南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）和南京普天天纪
楼宇智能有限公司（以下简称“楼宇公司”）在自本议案被股东大会审议批准之
日起至公司 2016 年度股东大会召开之日止的期间内发生的银行融资提供担保，
并授权公司总经理在下述担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文
件，担保额度的使用须同时满足下列条件：
1、在上述期间内，对南方公司新发生的担保不超过 6000 万元，对楼宇公司
新发生的担保不超过 2500 万元；担保额度可以一次性使用或者分拆使用。
2、在上述期间内的任一时点，前期发生、尚未解除的加上本期新发生的对南
方公司的担保余额不超过 6000 万元，前期发生、尚未解除的加上本期新发生的
对楼宇公司的担保余额不超过 3000 万元（注：其中 500 万元为前期已审批额度）。
3、上述银行融资限于不超过一年的短期融资，包括短期借款、各类票据、保
函等。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关
于为控股子公司提供担保的公告》。
9、 审议通过了关于向银行申请授信额度的议案：
同意公司 2016 年度申请总额 4.6 亿元的银行授信额度（有效期：本次董事
会审议批准日起至公司 2016 年度董事会召开之日止）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、 审议通过了关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 名董事（徐千先生、李彤先
生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生）回避表决。
本议案将提交股东大会审议。
本议案经独立董事事前审核同意后提交董事会审议，独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮
资讯网的《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的公告》。
11、 审议通过了关于为南京普住光网络有限公司（以下简称“普住公司”）
提供担保的议案：
同意公司按照 50%持股比例为普住公司申请 1200 万元综合授信额度提供
600 万元担保。公司可为普住公司在自本议案被股东大会审议批准之日起至公司
2016 年度股东大会召开之日止的期间内发生的银行融资提供担保，并授权公司
总经理在下述担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件，担保额度
的使用须同时满足下列条件：
1、在上述期间内，对普住公司新发生的担保不超过 600 万元，担保额度可
以一次性使用或者分拆使用。
2、在上述期间内的任一时点，前期发生、尚未解除的加上本期新发生的对
普住公司的担保余额合计不超过 600 万元。
3、上述银行融资限于不超过一年的短期融资，包括短期借款、各类票据、
保函等。
本议案将提交股东大会审议。
本议案经独立董事事前审核同意后提交董事会审议，且独立董事对本议案发
表了同意的独立意见。详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨
潮资讯网的《关于为参股公司提供担保的公告》。
12、 审议通过了关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案：
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计和
内控审计机构。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
本议案经独立董事事前审核同意后提交董事会审议，独立董事认为：公司拟
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构。
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，我
们认为该所具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能
力，本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和
中小股东利益，同意将聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年
度财务审计和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。
13、 审议通过了关于召开公司 2015 年度股东大会的议案；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于
召开 2015 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
二零一六年三月二十九日
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