证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2016-006
无锡双象超纤材料股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事
会第十一次会议通知于2016年3月15日以书面送达方式发出，于2016
年3月26日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监
事会主席何天华先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于〈公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》；
同意将本议案提交股东大会审议。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于〈公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》；
同意将本议案提交股东大会审议。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《公司 2015 年度利润分配预案》；
公司监事会认为：公司 2015 年度利润分配方案符合公司的实际
情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法
规以及《公司章程》、《公司未来三年（2014—2016 年）股东回报
规划》的规定。
同意将本议案提交股东大会审议。
4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于〈公司 2015 年年度报告及其摘要〉的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
同意将本议案提交股东大会审议。
5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2015 年度监事薪酬>的议案》；
同意将本议案提交股东大会审议。
6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于〈公司 2015 年度内部控制评价报告〉的议案》；
经审核，监事会认为：《公司2015年度内部控制评价报告》符合
《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于〈续聘公司 2016 年度审计机构〉的议案》；
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构。
同意将本议案提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十
一次会议决议。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
监 事 会
二○一六年三月二十八日
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