证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-025
上海永利带业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2016 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第九次会议。公
司于 2016 年 3 月 17 日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决
的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席陈志良主持，经全体监
事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》（表决结果：3 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
《2015 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015 年度审计报告》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0
票弃权）
《2015 年度审计报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》（表决结果：3 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司《2015 年度财务决算报告》客观、准确地
反映了公司 2015 年度财务状况及经营成果。《2015 年度财务决算报告》具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》（表决结果：3 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2015 年年度报告及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》（表决结果：3 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）
经审核，公司监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》以及其他控制标
准，公司已根据实际情况初步建立了满足营运需要的各项内部控制制度，并已覆
盖了公司运营的各层面和主要环节，形成了较为规范的内控管理体系，公司《2015
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
《2015 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
六、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（表决结果：
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在
违规使用募集资金的情形。
《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
七、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》（表决结果：3 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的《审计报告》大华审字【2016】
003900 号，公司 2015 年年初未分配利润为 207,532,354.79 元，2015 年执行 2014
年度的利润分配方案向公司股东分配现金股利 16,152,480.00 元，2015 年度公司
实现归属于上市公司股东的净利润 93,922,573.94 元，按 2015 年度母公司实现净
利润的 10%提取法定盈余公积金 4,377,357.93 元后，截至 2015 年 12 月 31 日，
公司合并报表可供分配利润为 280,925,090.80 元，母公司可供分配利润为
155,522,150.24 元。
经监事会审议，同意公司拟定的 2015 年度的利润分配预案：以公司 2015
年 12 月 31 日的总股本 204,722,886 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 1.00 元（含税），合计派发现金 20,472,288.60 元，剩余未分配利润结转下
一年度。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议并经审议通过后实施。
八、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》（表决结果：3
票赞成，0 票反对，0 票弃权）
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，该事务所
在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为本公司出具各项专业报告且报告内容
客观、公正，同意续聘该事务所为本公司 2016 年度审计机构，并授权董事长结
合审计机构的工作质量和市场行情确定年度审计费用。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》（表决结果：3
票赞成，0 票反对，0 票弃权）
基于公司高级管理人员的经营管理能力和 2015 年度的绩效考核结果，同意
2016 年公司高级管理人员薪酬（税前）为：
（一）公司高级管理人员薪酬总额根据年度考核结果最终确定；
（二）2016 年高管基本工资如下：总经理史佩浩基本工资 2.5 万元/月；财
务总监于成磊基本工资 3.3 万元/月；常务副总经理、董事会秘书恽黎明基本工
资 2.4 万元/月；副总经理王亦宜基本工资 2.2 万元/月；
（三）公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公
司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 28 日
首页
微信公众号
证券之星APP
