证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-042
德奥通用航空股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016年3月28日下午3:30
网络投票时间为：2016年3月27日—2016年3月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3
月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为：2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 德奥通用
航空股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长朱家钢先生
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
1
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表
有表决权的股份数额8,596.9528万股，占公司总股份数26,520万股的32.4169%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股
份数6,594.0046万股，占公司总股份数26,520万股的24.8643%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东9人，代表有表决权的股份数额
2,002.9482万股，占公司总股份数26,520万股的7.5526%。
公司部分董事、部分高级管理人员及全部监事出席了会议，广东至高律师事
务所张清珍律师、韩毅琼律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见
书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）《 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出
席股东大会有表决权股份总数的0 %。
（二）《 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出
席股东大会有表决权股份总数的0 %。
（三）《 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出
席股东大会有表决权股份总数的0 %。
（四）《 2015 年度利润分配预案》
2
表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出
席股东大会有表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,058.1782万股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权
的 0%。
（五）《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出
席股东大会有表决权股份总数的0 %。
（六）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出
席股东大会有表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,058.1782 万股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权
的 0%。
（七）《关于公司 2016 年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出
席股东大会有表决权股份总数的0 %。
（八）《关于公司担保事项的议案》
表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出
席股东大会有表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,058.1782 万股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资
3
者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权
的 0%。
（九）《公司与江苏中关村科技产业园签订〈关于德奥通用航空股份有限
公司在国外引进的航空工业创新项目在溧阳选址落地的投资协议〉的议案》
表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出
席股东大会有表决权股份总数的0 %。
（十）《关于签订〈无锡汉和航空技术有限公司增资认购及股权转让协议〉
的议案》
表决结果：同意票 8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出
席股东大会有表决权股份总数的0 %。
（十一）《关于签订合伙协议并成立有限合伙企业的议案》
表决结果：同意票 8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出
席股东大会有表决权股份总数的0 %。
（十二）《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意票 8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出
席股东大会有表决权股份总数的0 %。
（十三）《关于公司风险投资事项的议案》
表决结果：同意票 8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出
席股东大会有表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 20,58.1782 万股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权
的 0%。
四、律师出具的法律意见
4
广东至高律师事务所张清珍律师、韩毅琼律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：德奥通用航空股份有限公司2015年年度股东大会的召集、
召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格
均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
五、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、广东至高律师事务所出具的法律意见书。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
5
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