证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2016-023
广博集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三
次会议通知于2016年3月16日以书面及通讯送达方式发出，会议于
2016年3月26日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议
由监事会主席何海明先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出
席监事5名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
（一）以5票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过了《2015年
度监事会工作报告》
本议案需提交2015年度股东大会审议。
（二）以5票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过了第五届董
事会第十八次会议有关事项，具体如下：
1、《2015年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大
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遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2、《2015年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：董事会拟定的2015年度利润分配预案，符
合公司的实际情况，在充分权衡的基础上能够给予广大投资者良好的
回报。该预案的拟定符合《公司章程》规定的利润分配相关政策。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
3、《2015年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
4、《关于2016年向各家银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为：公司根据实际生产经营需要适时向银行申
请综合授信额度，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理
和远期结售汇保证金等综合授信业务，系公司经营活动的正常需求。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
5、《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
经审核，监事会认为：公司为全资或控股子公司在银行授信额度
内提供连带责任保证担保，系公司经营活动的正常需求。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
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6、《关于2016年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为： 关联公司财务经营正常、财务状况较好，
具备较好的履约能力，关联交易系公司正常的生产经营所需。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
7、《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》
经审核，监事会认为：在不影响公司正常生产经营的前提下，公
司使用自有闲置资金投资低风险理财产品，提升了公司资金使用效率
和收益。能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投
资回报。
8、《2015年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司在内部控制方面做到了上市公司的规
范要求，内控制度健全，无重要疏漏或违反法律法规的行为。
9、《2015年度社会责任报告》
经审核，监事会认为：2015年公司以各利益相关方利益最大化为
出发点和落脚点，围绕“责任，企业永续发展的核动力”的责任理念，
坚持以人为本，以创品牌为核心竞争力，积极履行企业公民责任。
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016年度审计机构。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
11、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2015年度公司募集资金的存放和使用情况
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符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（三）以5票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过了《关于审
定2016年度公司监事薪酬的议案》
2016年度公司监事薪酬具体如下：
单位：万元（人民币）
姓 名 职务 2016年度薪酬（税前）
何海明 监事会主席 25
徐建村 监事 30
章 涛 监事 15
林晓帆 监事 15
张小莉 监事 15
说明：公司监事可根据公司制度享受相应的福利和补贴，但每人
每年度各项福利和补贴总额度应在人民币2万元以内。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十三次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十九日
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