证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-033
北京掌趣科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
（1） 会议召集人：公司董事会
（2） 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3） 会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 3 月 28 日（星期一）14:30
网络投票时间：2016 年 3 月 27 日-2016 年 3 月 28 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 27 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2016 年 3 月 27 日 15:00
至 2016 年 3 月 28 日 15:00 的任意时间。
（4） 现场会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层
（5） 会议主持人：董事长姚文彬先生
1
（6） 会议的通知：公司于2016年3月11日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2016-025）。
（7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
2、 会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 8 人，代表公司有表决权的
股份数为 565,744,634 股，占公司有表决权股份总数的 20.3956%。其中，出席本次
现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 3 名，代表股份 550,767,809 股，占公司
有表决权股份总数的 19.8557%；通过网络投票系统出席会议的股东共 5 名，代表股
份 14,976,825 股，占公司有表决权股份总数的 0.5399%。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东为 7 人，代表股份 36,094,225 股，占公司
有表决权股份总数的 1.3012%。
3、 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于为全资子公司对外投资提供担保的议案》
表决结果：同意 565,744,634 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 36,094,225 股，占出
席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 6.3800%；反对
0 股；弃权 0 股。
2
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所车千里律师、张明律师见证会议并出具法律意
见书。该法律意见书认为：公司 2016 年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程
序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、 备查文件
1、 《北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；
2、 《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会
2016年3月28日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
