证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2016-020
四川汇源光通信股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司第十届监事会第八次会议于2016年3月25日下午13：00在
公司会议室召开，会议通知于2016年3月13日以邮件送达方式发出。会议应到监事3名，实
到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席沈桂贤先生主持。会议经过认真审
议，通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 530,456,717.89 元，负债总额为 274,588,336.72
元，归属于上市公司股东的所有者权益为 231,434,807.08 元；2015 年度实现营业总收入为
434,953,768.49 元 ， 营 业 利 润 为 8,890,472.81 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
16,984,090.57 元。2015 年度主要经济指标如下：基本每股收益为 0.09 元，加权平均净资产
收益率为 7.65%，每股净资产为 1.20 元。详细数据见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的标准无保留意见的审计报告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润
为 16,984,090.57 元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-40,730,806.78 元。
鉴于 2015 年度可供股东分配利润为负值，故公司 2015 年度拟不进行利润分配、不进行资本公
积金转增股本。
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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过了《公司 2015 年度计提资产减值准备的报告》
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关
规定及公司实际情况判断，同意 2015 年度公司补提坏账准备-5,721,204.45 元。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，
计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《四川汇源光通信股份有限公司 2015 年年度报
告》及在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《四川汇源光通信股份有限公司
2015 年年度报告摘要》。
监事会对公司 2015 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、2015 年年度报告的内容和格式基本符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所
包含的信息能客观地反映出公司 2015 年度的生产经营、财务状况和经营成果等；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会和监事保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司 2015 年度内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其
他相关文件要求；自我评价报告客观地反映了公司 2015 年度内部控制制度建立、健全和执行情
况；公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。
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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过了《公司关于聘请 2016 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年度担任公司财务审计机构期间，坚持独
立审计原则，勤勉尽责地完成了审计工作。经公司董事会审计委员会审议通过，同意继续聘请
天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016 年度财务审计和内部控制审计工作，并提请
股东大会授权董事会审计委员会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其审计报酬事
宜。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
上述第一项至第三项议案、第五项、第七项议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司
监 事 会
二○一六年三月二十九日
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