证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2016-019
四川汇源光通信股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2016 年 3
月 25 日上午 10：30 在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月 13 日以传真或电子邮件方式
发出。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。会议由董事长罗劲先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议 通 过了《公 司 2015 年度总经理工作 报 告》。
表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议 通 过了《公 司 2015 年度董事会工作 报 告》。
表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议 通 过了《公 司 2015 年度财务决算报 告 》：
截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 530,456,717.89 元，负债总额为 274,588,336.72
元，归属于上市公司股东的所有者权益为 231,434,807.08 元；2015 年度实现营业总收入为
434,953,768.49 元 ， 营 业 利 润 为 8,890,472.81 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
16,984,090.57 元。2015 年度主要经济指标如下：基本每股收益为 0.09 元，加权平均净资产
收益率为 7.65%，每股净资产为 1.20 元。详细数据见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的标准无保留意见的审计报告。
表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议 通 过了《公 司 2015 年度利润分配预 案 及资本公 积 金转增股 本 预案》：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润
为 16,984,090.57 元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-40,730,806.78 元。
鉴于 2015 年度可供股东分配利润为负值，故公司 2015 年度拟不进行利润分配、不进行资本公
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积金转增股本。
表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
五、审议 通 过了《公 司 2015 年年度报告全文 及 摘要》。
详见公司同日在《中国证券 报》、《证券日报》 和巨潮资讯网披露的《公司 2015 年
年度报告摘要》（公告编号： 2016-024）、在巨潮资讯网披露的《公司 2015 年年报报 告
全文》（公告编号： 2016-021）。
表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
六、审议 通 过了《公 司 关于 聘请 2016 年度财务审计及内 部 控制审计 机 构的议案 》：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年度担任公司财务审计机构期间，坚持独
立审计原则，勤勉尽责地完成了审计工作。经公司董事会审计委员会审议通过，同意继续聘请
天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016 年度财务审计和内部控制审计工作，并提请
股东大会授权董事会审议根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其审计报酬事宜。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议 通 过了 《公 司 2015 年度计提资产 减 值准备的 报 告》：
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关
规定及公司实际情况判断，同意 2015 年度公司补提坏账准备-5,721,204.45 元。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
八、审议 通 过了《公 司 2015 年度内部控制自 我 评价报告 》：
详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2015 年度内部控
制自我评价报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议 通 过了《 关 于 公司聘任 财 务总监的 议 案 》：
同意居峰先生辞去财务总监职务（原兼任）并继续担任公司总经理职务；同意公司根据经
营管理需要，聘任梁林东女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。梁林东简历附后。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议 通 过了《关 于 修订 <董事 、监事及 高 级管理人 员 薪酬方案 >的议案》：
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同意：
1、公司董事长、董事、监事（含监事会主席）不领取报酬；独立董事年薪 5 万元/年（含
税）；
2、担任公司行政职务的董事、监事按其具体工作岗位的薪酬标准另行领取相应的报酬。报
酬每月发放一次，公司承担出席董事会、监事会及股东大会会议所需的合理交通住宿费用。
3、总经理、副总理、财务总监、董事会秘书薪酬参照上市公司所处行业标准，并结合公司
实际经营情况而由董事会决定。
4、公司董事、监事的薪酬方案由董事会制订，报请股东大会审议。
5、公司总经理、其他高管人员的薪酬及激励方案由董事会决定并实施。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审 议 通过了《 关 于公司全 资 子公司增 资 的议案 》。
四川汇源光通信有限公司（以下简称“有限公司”）为公司全资子公司，现有注册资本为
8000 万元。为满足其业务发展及资质品牌建设的需要，同意有限公司以未分配利润 2800 万元
增加注册资本，增资后有限公司注册资本由 8000 万元增至 10800 万元。具体内容见公司同日在
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审 议 通过了 《 公 司关于召 开 2015 年年度股东大会 的 议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2015 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2016-023）。
上述第二项至第六项、第十项需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月二十九日
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附件：
财务总监候选人简历：
梁林东女士，出生于 1970 年，汉族，本科学历，注册会计师、注册税务师。历任沈阳黎明
发动机制造公司技术员、海南省建设银行信托投资公司及宏源证券海口营业部职员、海南华亭
嘉园物业公司主管会计、海南从信会计师事务所及中准会计师事务所海南分所项目经理，中瑞
岳华税务师事务所（深圳）有限公司高级项目经理、副总经理。
梁林东女士与本公司的控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在亲属关系。截止目前为止，梁林东女士与公司持股 5%以上股东和上市公司、控股股东、
实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。梁林东女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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