股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-017 号
山东胜利股份有限公司
八届十一次董事会会议（临时）决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司八届十一次董事会会议（临时）通知于 2016 年 3 月 24 日以
书面及电子邮件方式发出。
2.本次会议于 2016 年 3 月 28 日以通讯表决（传真）方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并通过了如下事项：
1.关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期
与批文有效期一致的议案。
同意调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期与
证监会批文有效期一致。除延长有效期外，关于本次非公开发行的原方
案保持不变（详见 2016-019 号专项公告）。
本次公司非公开发行 A 股股票构成关联交易，关联董事王鹏、王政、
臧其文、杜以宏、孔凡亭回避了对本议案的表决，由其他六名非关联董
事进行了表决。
1
表决结果：同意 6 票，回避表决 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，同意
票占董事会非关联董事有效表决权的 100%，本项获得通过。
本议案事项尚须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议表决。
2.关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的决定
公司定于 2016 年 4 月 14 日（星期四）下午 14:50 在公司驻地召开
2016 年第二次临时股东大会，本次会议以现场投票和网络投票方式召开，
出席对象为截止 2016 年 4 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东（详见公司 2016-020 号专项公
告）。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次董事会会议所涉及的公司非公开发行 A 股股票调整决议及授权
有效期事项，事先征求了公司独立董事的意见，独立董事就此发表了事
前认可的独立意见，并在本次会议上对相关表决事项发表了赞成的独立
意见。
上述决议事项中，第 1 项内容尚需提交 2016 年第二次临时股东大会
审议。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
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