证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-024
广东文化长城集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2016 年 3 月 25 日上午 10：30 在广东文化长城集团股份有限公司会议室
以现场方式召开，应出席会议监事人数为 3 人，实际出席监事人数为 3 人，出席
监事人数符合法律的规定。
本次会议已于 2016 年 3 月 15 日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会
的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
一、《2015 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东文化长城集团股份有限公司
2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、《2015 年度监事会报告》
《2015 年度监事会报告》的具体内容详见 2016 年 3 月 29 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的的公告。
本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、《2015 年度财务决算报告》
经全体监事认真核查认为：财务决算报告客观的反映了公司 2015 年度的财
务及经营成果。
本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、《关于公司 2015 年度利润分配的预案》
经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会审字
[2016]G16005790015 号《广东文化长城集团股份有限公司 2015 年度审计报告》
确定，母公司 2015 年度实现净利润 3,067.58 万元，依据《公司法》和《公司章
程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 306.76 万元，年初未分配利润 22,886.87
万元，2015 年期末可供分配利润为 25，347.69 万元，资本公积金余额为 48,589.43
万元。合并净利润 1,239.01 万元，年初未分配利润 12,623.39 万元，2015 年
末可供分配利润 13,255.64 万元。为避免出现超分配的情况，公司以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
鉴于公司目前经营状况和发展前景良好，资本公积金较为充足，且未分配利
润也较为丰厚。为回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合
利润分配原则的情况下，现拟定公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12
月 31 日公司总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
0.20 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合
计转增股本 225,000,000 股。转增后，公司总股本变更为 375,000,000 股。
经全体监事认真核查认为：董事会提出的 2015 年度利润分配预案符合公司
实际，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分
之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，不存在损害股东尤其是中
小股东利益的情况。
本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、《2015 年度内部控制评价报告》
监事会对董事会编制的《2015 年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：
公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生
产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营
管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
六、《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，
在募集资金的使用管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行，募
集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集
资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 29 日
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