证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2016-017
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会
议通知于 2016 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 3 月 25 日在公司会议
室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事丁国琪因公未能出席会议，书面委托
董事长计皓代为出席并行使表决权，董事马余豪和董事邵建平因公未能出席会议，书面
委托董事顾飞鹰代为出席并行使表决权。会议由董事长计皓主持，公司监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定，合法有效。
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2015 年度总经理
工作报告》。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2015 年度董
事会工作报告》，此项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
公司独立董事黄曼行女士、韩洪灵先生和张立民先生向董事会提交了《独立董事
2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职，具体内容登载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2015 年度财
务决算报告》，此项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2015 年，公司实现营业总收入 89,250.06 万元，比上年同期下降 4.32%；实现营业
利润 2,153.10 万元，比上年同期下降 59.61%；实现利润总额 2,769.81 万元，比上年同
期下降 53.84%；归属于母公司所有者的净利润为 1,930.02 万元，比上年同期下降
52.47%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 162,386.19 万元，比上年末增加 3,805.43
1
万元；总股本 467,625,470 万股，归属于母公司所有者权益 118,005.02 万元；净资产
收益率 1.65%；基本每股收益 0.04 元。上述财务指标已经天健会计师事务所出具的天健
审（2016）1758 号审计报告确认。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2015 年年度
报告》及其摘要，本年度报告及其摘要需提交公司 2015 年度股东大会审议。年度报告
全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要登载于 2016 年 3 月 29 日的《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2015 年度内
部控制评价报告》, 报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《内部控制规则落
实自查表》, 自查表全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2015 年度利
润分配预案》，此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年实现归属母公司净利润
44,368,145.10 元，根据《公司法》《公司章程》规定，按母公司实现的净利润提取 10%
法定盈余公积金 443,681.45 元，加上上年初未分配利润 253,059,207.00 元，公司 2015
年度实际可供股东分配利润为 292,990,537.59 元。
公司 2015 年度每股收益为 0.04 元，低于公司章程规定的现金分红条件每股收益
0.10 元，因此，公司 2015 年度不进行现金分红，也不送红股，不以公积金转增股本。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，此议案需提交公司 2015
年度股东大会审议。
公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，公司2015
年度的审计费用为75万元，公司独立董事对续聘审计机构发表了独立意见，详见登载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外提供担
保的议案》，此议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
此担保事项详见登载于 2016 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司提
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供担保的公告》。
十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于与浙江尖峰
集团股份有限公司互相担保的议案》，此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
此担保事项详见登载于2016年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与浙江尖峰集团股
份有限公司互相担保的公告》。
十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有
闲置资金购买银行理财产品的议案》，详见登载于 2016 年 3 月 29 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子
公司提供财务资助的议案》，详见登载于 2016 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯
恩特种材料股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。
十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司重大
资产重组延期复牌的议案》，详见登载于 2016 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯
恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司
2016 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2016 年 4 月 14 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，《关于
召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》登载于 2016 年 3 月 29 日的《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司
2015 年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2016 年 4 月 22 日召开公司 2015 年度股东大会，《关于召开公司
2015 年度股东大会的通知》登载于 2016 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
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特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 29 日
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