江西特种电机股份有限公司独立董事
2015年度述职报告
一、 王芸独立董事的述职报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交
易所《中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规及《公司独立董事制
度》、《公司章程》等制度的要求，本人作为江西特种电机股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，在2015年的工作中，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事
的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立
意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分
发挥独立董事的作用。现将本人2015年度履职情况汇报如下：
（一）出席董事会、股东大会的情况
2015年度，本人参加了公司每次召开的董事会，对各次董事会审议的相关议案
均投了赞成票。公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司2015年度的董事会各项议
案及公司其他事项均未提出异议。具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立 以通讯方
本报告期应参 现场出席次 委托出席 缺席 是否连续两次未
董事 式参加次
加董事会次数 数 次数 次数 亲自参加会议
姓名 数
王 芸 13 5 8 0 0否
列席股东大会次数 4
（二）发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人就公司2015年生产经营中的重大事项与其他独立董事共
同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）：
时间 董事会届次 发表独立意见的事项
2015 年 3 月 8 日 第七届董事会第 “江西特种电机股份有限公司 2014 年度内部
二十一次会议 控制评价报告及自查表”、“公司董事、监事、
高级管理人员 2014 年度薪酬分配预案”、“公
司 2015 年度预计发生日常关联交易议案”、
“关于公司控股股东及其他关联方占用公司资
金情况、公司对外担保情况”、“关于公司 2014
1
年度利润分配预案”、“关于续聘会计师事务
所”、“独立董事对公司 2014 年度董事、高级
管理人员薪酬的独立意见”
2015 年 4 月 3 日 第七届董事会第 “关于聘任公司财务总监的独立意见”和“关
二十二次会议 于对外担保的独立意见”
2015 年 4 月 10 第七届董事会第 关于发行股份购买资产并募集配套资金的事先
日 二十三次会议 认可意见和独立意见。
2015 年 4 月 27 第七届董事会第 关于股票期权激励计划第二个行权期股票期权
日 二十四次会议 注销及进行相关调整的独立意见
2015 年 7 月 13 第七届董事会第 “关于调整股票期权激励计划激励行权价格的
日 二十六次会议 议案”的独立意见；“关于对外投资暨关联交
易的议案”的事先认可及独立意见
2015 年 8 月 11 第七届董事会第 “关于公司控股股东及其他关联方占用公司资
日 二十七次会议 金情况、公司对外担保情况的专项说明”的独
立意见；”关于公司 2015 年半年度利润分配
预案”的独立意见；”关于公司 2015 年半年
度募集资金存放与使用情况”的独立意见
2015 年 8 月 20 第七届董事会第 “关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金
日 二十八次会议 的议案”的独立意见；”关于收购资产的议
案”的独立意见
2015 年 10 月 23 第七届董事会第 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
日 三十次 资金的事先认可意见及独立意见；关于公司重
大资产购买暨关联交易的事先认可意见及独立
意见
2015 年 11 月 10 第七届董事会第 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
日 三十一次会议 资金的事先认可意见及独立意见；关于公司重
大资产购买暨关联交易的事先认可意见及独立
意见
2015 年 12 月 25 第七届董事会第 “关于调整股票期权激励计划授予数量和行权
日 三十二次会议 价格的议案”的独立意见；”关于为控股子公
司提供担保的议案”的独立意见
（三）对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理
2
和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮
件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（四）在保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
依据《公司信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》，本人对公司的信
息披露情况进行了监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司经营管理的调查情况
本人在2015年度的工作中能够勤勉尽责，利用各种机会，了解公司的生产经营管
理情况、内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、募集资金使
用、业务发展和投资项目的进度等相关情况。利用自己专业知识，为公司季度报告、
半年度报告、年度报告指导把关。在2015年度年报审计过程中，主动与公司管理层进
行沟通，了解公司本年度生产经营管理情况及重大事项进展情况，并与年审注册会计
师进行适时沟通，督促会计师事务所按时完成年报审计工作。
3、自身学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习了相关法律、法规
和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的
认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。
（五）其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（六）联系方式
王芸：yunwang991@163.com
2016年,本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的
态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作
用，促进公司规范运作。
公司董事会、经营班子及相关人员在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支
持，在此表示衷心感谢。
3
报告完毕，谢谢！
独立董事：王芸
二 O一六年三月二十七日
二、金惟伟独立董事的述职报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券
交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规及《公司独立董事制
度》、《公司章程》等制度的要求，本人作为江西特种电机股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，在2015年的工作中，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事
的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立
意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分
发挥独立董事的作用。现将本人2015年度履职情况汇报如下：
（一）出席董事会、股东大会的情况
2015年度，本人参加了任期内公司每次召开的董事会，对各次董事会审议的相
关议案均投了赞成票。公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司2015年度的董事会
各项议案及公司其他事项均未提出异议。具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本报告期应参 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 缺席次 是否连续两次未
事姓名 加董事会次数 数 参加次数 数 数 亲自参加会议
金惟伟 13 2 11 0 0否
列席股东大会次数 1
（二）发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人就公司2015年生产经营中的重大事项与其他独立董事共
同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）：
时间 董事会届次 发表独立意见的事项
2015 年 3 月 8 日 第七届董事会第 “江西特种电机股份有限公司 2014 年度内部
二十一次会议 控制评价报告及自查表”、“公司董事、监事、
高级管理人员 2014 年度薪酬分配预案”、“公
司 2015 年度预计发生日常关联交易议案”、
“关于公司控股股东及其他关联方占用公司资
金情况、公司对外担保情况”、“关于公司 2014
年度利润分配预案”、“关于续聘会计师事务
所”、“独立董事对公司 2014 年度董事、高级
4
管理人员薪酬的独立意见”
2015 年 4 月 3 日 第七届董事会第 “关于聘任公司财务总监的独立意见”和“关
二十二次会议 于对外担保的独立意见”
2015 年 4 月 10 第七届董事会第 关于发行股份购买资产并募集配套资金的事先
日 二十三次会议 认可意见和独立意见。
2015 年 4 月 27 第七届董事会第 关于股票期权激励计划第二个行权期股票期权
日 二十四次会议 注销及进行相关调整的独立意见
2015 年 7 月 13 第七届董事会第 “关于调整股票期权激励计划激励行权价格的
日 二十六次会议 议案”的独立意见；“关于对外投资暨关联交
易的议案”的事先认可及独立意见
2015 年 8 月 11 第七届董事会第 “关于公司控股股东及其他关联方占用公司资
日 二十七次会议 金情况、公司对外担保情况的专项说明”的独
立意见；”关于公司 2015 年半年度利润分配
预案”的独立意见；”关于公司 2015 年半年
度募集资金存放与使用情况”的独立意见
2015 年 8 月 20 第七届董事会第 “关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金
日 二十八次会议 的议案”的独立意见；”关于收购资产的议
案”的独立意见
2015 年 10 月 23 第七届董事会第 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
日 三十次 资金的事先认可意见及独立意见；关于公司重
大资产购买暨关联交易的事先认可意见及独立
意见
2015 年 11 月 10 第七届董事会第 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
日 三十一次会议 资金的事先认可意见及独立意见；关于公司重
大资产购买暨关联交易的事先认可意见及独立
意见
2015 年 12 月 25 第七届董事会第 “关于调整股票期权激励计划授予数量和行权
日 三十二次会议 价格的议案”的独立意见；”关于为控股子公
司提供担保的议案”的独立意见
（三）对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理
和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮
件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环
5
境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（四）在保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
依据《公司信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》，本人对公司的信
息披露情况进行了监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司经营管理的调查情况
本人在2015年度的工作中能够勤勉尽责，利用各种机会，了解公司的生产经营管
理情况、内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、募集资金使
用、业务发展和投资项目的进度等相关情况。利用自己掌握的专业知识，给公司发展
提供建议，积极帮助公司解决生产经营中遇到的问题。在2015年度年报审计过程中，
主动与公司管理层进行沟通，了解公司本年度生产经营管理情况及重大事项进展情
况，并与年审注册会计师进行适时沟通，督促会计师事务所按时完成年报审计工作。
3、自身学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习了相关法律、法规
和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的
认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。
（五）其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（六）联系方式
金惟伟：jinww@seari.com.cn
2016年的任期内,本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股
东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独
立董事作用，促进公司规范运作。
公司董事会、经营班子及相关人员在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支
持，在此表示衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
独立董事：金惟伟
6
二O一六年三月二十七日
三、周福山独立董事的述职报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交
易所《中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规及《公司独立董事制
度》、《公司章程》等制度的要求，本人作为江西特种电机股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，在2015年的工作中，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事
的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立
意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分
发挥独立董事的作用。现将本人2015年度履职情况汇报如下：
（一）出席董事会、股东大会的情况
2015年度，本人参加了任期内公司每次召开的董事会，对各次董事会审议的相
关议案均投了赞成票。公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司2015年度的董事会
各项议案及公司其他事项均未提出异议。具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
以通讯方
独立董 本报告期应参 现场出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
式参加次
事姓名 加董事会次数 次数 次数 次数 亲自参加会议
数
周福山 13 13 0 0 0否
列席股东大会次数 3
二）发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人就公司2015年生产经营中的重大事项与其他独立董事共
同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）：
时间 董事会届次 发表独立意见的事项
2015 年 3 月 8 日 第七届董事会第 “江西特种电机股份有限公司 2014 年度内部
二十一次会议 控制评价报告及自查表”、“公司董事、监事、
高级管理人员 2014 年度薪酬分配预案”、“公
司 2015 年度预计发生日常关联交易议案”、
“关于公司控股股东及其他关联方占用公司资
金情况、公司对外担保情况”、“关于公司 2014
年度利润分配预案”、“关于续聘会计师事务
所”、“独立董事对公司 2014 年度董事、高级
管理人员薪酬的独立意见”
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2015 年 4 月 3 日 第七届董事会第 “关于聘任公司财务总监的独立意见”和“关
二十二次会议 于对外担保的独立意见”
2015 年 4 月 10 第七届董事会第 关于发行股份购买资产并募集配套资金的事先
日 二十三次会议 认可意见和独立意见。
2015 年 4 月 27 第七届董事会第 关于股票期权激励计划第二个行权期股票期权
日 二十四次会议 注销及进行相关调整的独立意见
2015 年 7 月 13 第七届董事会第 “关于调整股票期权激励计划激励行权价格的
日 二十六次会议 议案”的独立意见；“关于对外投资暨关联交
易的议案”的事先认可及独立意见
2015 年 8 月 11 第七届董事会第 “关于公司控股股东及其他关联方占用公司资
日 二十七次会议 金情况、公司对外担保情况的专项说明”的独
立意见；”关于公司 2015 年半年度利润分配
预案”的独立意见；”关于公司 2015 年半年
度募集资金存放与使用情况”的独立意见
2015 年 8 月 20 第七届董事会第 “关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金
日 二十八次会议 的议案”的独立意见；”关于收购资产的议
案”的独立意见
2015 年 10 月 23 第七届董事会第 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
日 三十次 资金的事先认可意见及独立意见；关于公司重
大资产购买暨关联交易的事先认可意见及独立
意见
2015 年 11 月 10 第七届董事会第 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
日 三十一次会议 资金的事先认可意见及独立意见；关于公司重
大资产购买暨关联交易的事先认可意见及独立
意见
2015 年 12 月 25 第七届董事会第 “关于调整股票期权激励计划授予数量和行权
日 三十二次会议 价格的议案”的独立意见；”关于为控股子公
司提供担保的议案”的独立意见
（三）对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理
和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮
件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各
8
重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（四）在保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
依据《公司信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》，本人对公司的信
息披露情况进行了监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司经营管理的调查情况
本人在2015年度的工作中能够勤勉尽责，利用各种机会，了解公司的生产经营管
理情况、内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、募集资金使
用、业务发展和投资项目的进度等相关情况。利用自己的专业知识，督促公司严格遵
守法律、法规，并提供相关指导意见。在2015年度年报审计过程中，主动与公司管理
层进行沟通，了解公司本年度生产经营管理情况及重大事项进展情况，并与年审注册
会计师进行适时沟通，督促会计师事务所按时完成年报审计工作。
3、自身学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习了相关法律、法规
和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的
认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。
（五）其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（六）联系方式
周福山：zhoufush@126.com
2016年的任期内,本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股
东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独
立董事作用，促进公司规范运作。
公司董事会、经营班子及相关人员在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支
持，在此表示衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
独立董事：周福山
二O一六年三月二十七日
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