证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2016-017
江西特种电机股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议
通知于 2016 年 3 月 18 日以书面或电子邮件的方式发出，2016 年 3 月 27 日上午 10：
00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事章建中先生主持召
开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（董事金
惟伟以通讯表决方式表决），公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会
议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2015 年总经理工作报告》。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《2015 年董事会工作报告》。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见 2016 年 3 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（下
同）上披露的《2015 年年度报告》中的“管理层讨论与分析”章节。
独立董事王芸、金惟伟、周福山向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，
并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职，《独立董事 2015 年度述职报告》刊登在
2016 年 3 月 29 日巨潮资讯网上。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、审议通过《2015 年度财务决算报告及 2016 年财务预算方案》。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2015 年度财务决算报告：经审计，公司 2015 年度营业总收入为 89,284.70 万
1
元(合并数,下同)，比上年同期增加 9,954.79 万元，同比增长 12.55%；利润总额
2,676.72 万元，比上年同期减少 2,645.10 万元，同比下降 49.70%；净利润 3,417.47
万元，比上年同期减少 959.21 万元，同比下降 21.92%。。
2016 年财务预算方案：2016 年营业总收入 63 亿元（合并数），比上年同期增长
605.61%；净利润 4.99 亿元（合并数），比上年同期增长 1360.14%。 上述财务预算
并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的
努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、审议通过《2015 年年度报告及摘要》。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《2015 年年度报告》刊登在 2016 年 3 月 29 日巨潮资讯网上，《2015 年年度报
告摘要》刊登在 2016 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、审议通过《2015 年度利润分配预案》。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
鉴于公司 2015 年半年度已经进行了利润分配，同时结合公司目前盈利水平及公
司所处的阶段（公司目前正处在快速成长期，对外投资及兼并重组对现金需求较大），
为保证公司发展对资金需求，确保公司可持续发展，公司 2015 年度拟不进行利润分
配，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会、独立董事意见详见 2016 年 3 月 29 日巨潮资讯网。
公司将于 2016 年 4 月 7 日（星期四）15 点至 17 点在深圳证券信息有限公司提
供的网上平台举行公司 2015 年度业绩以及不进行利润分配、不进行资本公积转增股
本的预案说明会，详见 2016 年 3 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关
于举行 2015 年度业绩以及不进行利润分配、不进行资本公积转增股本预案网上说明
会的公告》。
本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见 2016 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网。
会计师事务所出具的鉴证报告和保荐机构出具的保荐意见详见 2016 年 3 月 29
2
日巨潮资讯网。
7、审议通过《2015 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配预案》。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体如下：1、董事薪酬：朱军 19.94 万元，章建中 8.58 万元； 2、董事津贴：
卢顺民 1.8 万元，彭敏峰 0 元； 3、独立董事津贴：王芸 4.8 万元，金惟伟 4.8 万
元，周福山 4.8 万元。4、监事薪酬：张小英 9.21 万元，刘晓辉 5.29 万元，杨晶
5.51 万元。 5、高级管理人员薪酬：朱军 19.94 万元（不重复发放），罗清华 14.60
万元，周文来 12.89 万元，王新敏 12.03 万元，邹克琼 12.55 万元，吴冬英 11.14
万元，邹诚 12.30 万元，翟忠南 8.51 万元，杨金林 8.04 万元，梁祥林 7.51 万元。
独立董事意见详见 2016 年 3 月 29 日巨潮资讯网。
董事、监事薪酬分配预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
8、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》及自查表。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见 2016 年 3 月 29 日巨潮资讯网。
监事会意见、独立董事意见和保荐机构出具的保荐意见详见 2016 年 3 月 29 日
巨潮资讯网。
9、审议通过《关于公司 2016 年度预计发生日常关联交易的议案》。
表决情况：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，2 票回避（关联董事朱军、卢顺
民回避表决， 其余 5 名董事参与表决）。
公司预计 2016 年与关联方江西江特电气集团有限公司、江苏金阳光新能源科技
有限公司和上海施柯智能科技有限公司等公司日常关联交易金额为 53,515 万元以
内，具体内容详见 2016 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2016
年度预计发生日常关联交易的公告》。
独立董事意见和保荐机构出具的保荐意见详见 2016 年 3 月 29 日巨潮资讯网。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司 2015 年年报审计工作中，工
作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司 2015 年年报审计工作。同意继续聘任大
华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度的审计机构，并提交公司 2015 年
3
度股东大会审议。
独立董事意见详见 2016 年 3 月 29 日巨潮资讯网。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理相关工商变更登
记的议案》。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司发行股份购买江苏九龙汽车制造有限公司并配套募集资金项目已经完成，
本次发行股份数量合计 232,502,603 股，发行完成后公司股本由 1,236,679,509 股
增加至 1,469,182,112 股。
将公司注册资本变更为 1,469,182,112 元；将《公司章程》第六条“公司注册
资本为人民币 123,667.9509 万元”修改为：“公司注册资本为人民币 146,918.2112
万元”;第十九条“公司股份总数为 123,667.9509 万股，均为普通股。”修改为：“公
司股份总数为 146,918.2112 万股，均为普通股。”并形成新的公司章程，同时授权
公司管理层根据相关变更办理工商变更登记、备案等相关事宜。
根据公司 2015 年第五次临时股东大会授权，本议案经董事会审议通过后生效
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 O 一六年三月二十九日
4
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