证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2016-10
浙江森马服饰股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 28 日在公司 7 楼会议
室召开第三届监事会第十六次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于 2016
年 3 月 18 日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜
捷先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过
以下议案：
一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：截止 2015 年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立内部控制制
度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2015 年度
内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情
况。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司 2015 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。
经审议，监事会成员一致认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的各项规定。（3）董事会出具的《公司 2015 年度报告及其摘要》真实、准确、
完整地反映了公司的经营管理情况和财务状况。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
鉴于森马服饰当前良好的经营和盈利情况以及持续增长的发展前景，考虑到公司财务
状况良好，负债率较低，经营性现金流及货币资金充足等情况，充分预计下一步的资金需
求，为回报股东，与所有股东分享公司持续发展的经营成果，经公司董事长邱光和提议，
2015 年度利润分配预案如下：
以公司现有股本 2,694,540,400 股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股
派发 2.50 元现金红利(含税)，2015 年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。经过上
述分配后，未分配利润结转下一年度。
监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的
发展需求。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交股东大会审
议。
报告期内，公司遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，
募集资金存放及使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，超募资金的使用计划履行
了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况说明》。
经审议，监事会成员一致认为：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情
况。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2015 年度关联交易情况的说明》。
经审议，监事会成员一致认为：2015 年度公司关联交易属于正常经营往来，定价公平、
合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过《公司 2016 年度预计日常关联交易》。
经审议，监事会成员一致认为：公司 2016 年度预计的日常关联交易属于正常经营往
来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
其中，公司与邱坚强发生的预计关联交易应提交股东大会审议批准。
十、审议通过《公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准》，并提交股东大
会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过《聘请公司 2016 年度审计机构》，并提交股东大会审议。
鉴于立信会计师事务所有限公司能够履行职责，在以往的合作年度中均能较好地完成
公司年度审计工作，同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司 2016 年度审计机构。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过《终止天津仓储物流基地项目》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过《股权转让协议》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过《使用剩余超募资金永久性补充流动资金》，并提交股东大会审议。
经审议，监事会成员一致认为：公司本次使用剩余超募资金人民币 31,227.70 万元永
久性补充公司流动资金，有利于有高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要和
股东利益最大化。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金资项目
的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、审议通过《召开 2015 年度股东大会》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
浙江森马服饰股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十九日
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