峨眉山Ａ：2015年度独立董事述职报告（孙东平）_股票频道

2015 年度独立董事述职报告

（孙东平）

公司董事会：

本人作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）

独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及

公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要

求，勤勉尽责地履行了独立董事法定的责任和义务，积极出

席了相关会议，对公司的业务发展和经营管理提出合理的建

议，发挥了独立监督的作用，以维护公司和股东的利益。现

将 2015 年度的工作情况汇报如下：

一、2015 年度出席董事会会议及股东大会情况

2015 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，

认真积极出席董事会会议以及股东大会。

出席董事会会议具体情况如下：

应出席董事现场出席以通讯方式委托出席缺席次数是否连续两次未

会次数次数参加次数次数亲自出席

12 8 4 0 0 否

同时，本人在公司董事会战略委员会、审计委员会、薪

酬与考核委员会中均有任职，并认真履职。此外，本人列席

2015 年度股东大会 1 次及临时股东大会 4 次。

二、履职情况

1、以正常合理的谨慎态度勤勉行事，并对所议事项表

达明确意见

作为独立董事，本人对董事会所审议的各项议案都进行

了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，并

在此基础上对关联交易、年报信息披露等重要事项均发表独

立意见，履行了监督职能。

2、董事会专业委员会履职情况

在 2014 年年报审计中履行审计委员会职责权限和工作

程序；在 2015 年按照相关议程董事会薪酬与考核委员会制

定《公司高级管理人员年薪管理制度》及《公司高级管理人

员年薪考核办法》，并在年末进行考核，并提交考核议案。

3、现场办公及调研情况

2015 年度，本人还利用现场参加会议的机会到公司进行

现场调研和了解，听取公司高管对公司经营状况和重点项目

进展情况的汇报，并通过电话和邮件等方式与公司董事、高

级管理人员等保持密切联系，及时了解和掌握公司的经营和

发展情况，关注行业形势变化，深入探讨公司经营发展过程

中的机遇和挑战，及时提示风险，忠实的履行了独立董事的

职责。

4、向公司提出规范发展建议

2015 年度，公司制定了《风险评估制度》，本人重点关

注了风险管理体系以及内部控制的建设和完善情况，对公司

内部审计、稽查、信息披露的规范、准确和完备以及公司及

高级管理人员遵守相关法律法规规定等方面提出多项建议。

三、2015 年度发表独立意见情况

2015 年，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定

程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程

序，合法有效，本人对历次董事会审议的议案未提出异议，

对需要独立董事发表意见的事项均谨慎的发表了独立意见。

序号时间事项意见类型

1 2015 年 4 月 17 日关于对参股公司增资的独立意见同意

2 2015 年 4 月 22 日关于对 2014 年年度报告相关事项发表的独立同意

意见

3 2015 年 7 月 7 日关于对拟收购全资子公司使用募集资金建成同意

的部分资产的独立意见

4 2015 年 7 月 7 日关于对监事、高管辞职及增补监事的独立意见同意

5 2015 年 8 月 6 日关于 2015 年半年度报告相关事项的独立意见同意

6 2015 年 9 月 22 日关于对放弃优先购买权的独立意见同意

7 2015 年 9 月 22 日关于对外投资设立子公司暨关联交易的独立同意

意见

8 2015 年 9 月 22 日关于对外投资设立子公司暨关联交易的独立同意

意见

9 2015 年 12 月 30 关于对全资子公司提供担保的独立意见同意

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的其他工作

1、信息披露情况

作为独立董事，本人持续关注公司信息披露情况，对公

司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，2015 年度，

公司严格按照法律法规和监管机构要求，真实、准确、完整、

及时、公平的披露信息，为投资者及时了解公司情况提供给

了良好的信息渠道。

2、内部控制情况

2015 年度，本人对公司治理的有关制度与执行情况、内

部控制的建立健全及执行情况等进行调查了解，积极督促公

司风险管理工作的开展和监管要求的落实。

3、加强学习情况

2015 年度，本人认真学习最新的法律法规和规章制度，

不断提高履职能力，加强对公司法人治理结构以及保护社会

公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和

股东合法权益的能力。

五、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

2016 年，我将继续本着诚信、勤勉的精神，进一步加强

与公司间的沟通与交流，全面履行独立董事的职责，更好地

发挥独立董事作用，促进公司持续健康发展。

独立董事:

孙东平

2016 年 3 月 25 日

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