证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2016- 11
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第五十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十二次
会议，于 2016 年 3 月 25 日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议
通知于 2016 年 3 月 17 日以短信方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国
公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于审议 2015 年监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案，该议案需
提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、审议《关于对公司 2015 年年度报告的审核意见》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案。
3、审议《关于审议 2015 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案，该议案需
提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、审议《关于审议 2015 年总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案。
5、审议《关于审议 2015 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案，该议案需
提交公司 2015 年度股东大会审议。
6、审议《关于审议 2015 年年度报告及年报摘要的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案，该议案需
提交公司 2015 年度股东大会审议。
7、审议《关于审议 2015 年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案该议案需提
交公司 2015 年度股东大会审议。，
8、审议《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2016
年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案该议案需提
交公司 2015 年度股东大会审议。
9、审议《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司 2015 年内部控制自我评价
报告〉的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案。
10、审议《关于确认 2015 年日常关联交易的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案。
11、审议《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案。
12、审议《关于审议募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告的议
案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案。
13、审议《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案。
14、审议《关于审议〈关于调整部分非公开发行股票募集资金投资项目的
可行性研究报告〉的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案。
15、审议《关于投资 2.5 亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建
设项目的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案，该议案需
提交公司 2015 年度股东大会审议。
16、审议《关于对组织安排到公司的原党政机关、行政事业干部及高管退
休后工资同比党政机关、行政事业工资体系存在差距的予以补差的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案，该议案需
提交公司 2015 年度股东大会审议。
17、审议《关于审议召开 2015 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案。
三、备查文件
1、《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第五十二次会议决议》
2、《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2015 年度有关事项的审
核意见》
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2016 年 3 月 29 日
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