峨眉山A:关于召开2015年年度股东大会的通知

来源:深交所 2016-03-29 00:00:00
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证券代码:000888 证券简称:峨眉山 A 公告编号:2016-12

峨眉山旅游股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2016年4月19日下午14:

30在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2015年年度股东大会,本次会议将采用现场投

票及网络投票相结合的方式召开,现将召开2015年年度股东大会相关事项通知如

下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:峨眉山旅游股份有限公司董事会。

2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第六十三次董事会、第五届第五十二次

监事会审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。

3、会议召开方式:现场投票+网络投票

4、现场会议召开日期和时间:2016 年 4 月 19 日下午 14:30。(公司将于 2016

年 4 月 14 日再次发出股东大会提示性公告)

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 19 日上午 9:

30—11:30,下午 13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016 年 4 月 18 日 15:00 至

2016 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间;

5、会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过深圳证券交易所交易

系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。

1

参加表决的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决

权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)截至 2016 年 4 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:峨眉山市峨眉山大酒店。

二、会议审议事项

1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》及《公司章程》的相关规定,具有合法性和完备性。

2、会议审议事项:

(1)关于审议《2015 年度董事会工作报告》的议案;

(2)关于审议《2015 年度监事会工作报告》的议案;

(3)关于审议 2015 年度财务决算报告的议案;

(4)关于审议《2015 年年度报告及年报摘要》的议案;

(5)关于审议 2015 年度利润分配方案的议案;

(6)关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2016 年年度报告

审计及内部控制审计机构的议案;

(7)关于投资 2.5 亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目的议

案;

(8)关于对组织安排到公司的原党政机关、行政事业干部及高管退休后工资同比

党政机关、行政事业工资体系存在差距的予以补差的议案;

以上议案经公司第五届董事会第六十三次会议、第五届监事会五十二次会议审议

通过,相关公告刊登在 2016 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:现场登记和传真登记;

2、登记时间: 2016 年 4 月 18 日(上午 8:30—12:00,下午 14:00—18:00);

2

3、登记地点:四川省峨眉山市名山南路 41 号峨眉山旅游股份有限公司董事会办

公室;

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人

签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续;自然人股

东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理

人身份证办理登记手续。

异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席会议时应当持上述文件或证件

的原件,以备查实。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 19 日上午 9:30

—11:30,下午 13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事

项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码 投票证券简称 买卖方向 买入价格

360888 峨眉投票 买入 对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 360888;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号 表决事项 对应申报价格(元)

总议案 100.00

1 关于审议《2015 年董事会工作报告》的议案 1.00

2 关于审议《2015 年监事会工作报告》的议案 2.00

3 关于审议 2015 年度财务决算的议案 3.00

4 关于审议《2015 年年度报告及年报摘要》的议案 4.00

5 关于审议 2015 年度利润分配方案的议案 5.00

6 关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司 6.00

3

为公司 2015 年年度报告审计及内部控制审计机构的

议案

关于投资 2.5 亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及

7 7.00

配套设施建设项目的议案。

关于对组织安排到公司的原党政机关、行政事业干

8 部及高管退休后工资同比党政机关、行政事业工资 8.00

体系存在差距的予以补差的议案;

注 1:为便于股东在交易系统中对股东大会的所有议案统一投票,增加一个“总

议案”,对应委托价格为 100.00 元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审

议的所有议案表达相同意见;股东对“总议案”和各项议案都进行了投票,以第一次

投票为准。

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代

表弃权;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可

以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激

活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公

司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn

的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 18 日 15:00

至 2016 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式:

4

联系人:张华仙、刘海波

联系电话:0833-5544568

传 真:0833-5526666

2、会议费用:会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

六、授权委托书(见附件)

七、备查文件

1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第六十三次会议决议。

2、峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第五十二次会议决议。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日

5

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席峨眉山旅游股份有限公司 2015

年年度股东大会,并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

序号 表决议案 同意 反对 弃权

1 关于审议《2015 年董事会工作报告》的议案

2 关于审议《2015 年监事会工作报告》的议案

3 关于审议 2015 年度财务决算的议案

4 关于审议《2015 年年度报告及年报摘要》的议案

5 关于审议 2015 年度利润分配方案的议案

关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司

6 为公司 2016 年年度报告审计及内部控制审计机构的

议案

关于投资 2.5 亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配

7

套设施建设项目的议案。

关于对组织安排到公司的原党政机关、行政事业干部

8 及高管退休后工资同比党政机关、行政事业工资体系

存在差距的予以补差的议案;

委托人姓名(单位名称): 股东身份证号码(营业执照):

委托人签名: 委托人股东帐号:

委托人持股数量: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期:

6

7

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