证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2016-013
山西同德化工股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况：
1、山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一
次会议决定于2016年4月19日(星期二)召开公司2015年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开时间：2016年4月19日(周二)上午9：30。
网络投票时间为：2016年4月18日—2016年4月19日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月19日上午9：30-11：30，
下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2016年4月18日下午15:00至2016年4月19日下午15:00的任意时间。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议出席的对象：
1）在股权登记日2016年4月14日(周四)下午15:00 收市后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书
面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
6、会议召开地点：山西省河曲县文笔镇焦尾城公司办公楼三楼会议室
7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决
方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
一种方式。
二、 会议审议事项：
1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度报告及其摘要》；
4、审议《2015 年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配的预案》，此议案需股东大会以特别决议审议
通过；
6、审议《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；
8、审议《关于公司新建技术中心办公楼项目的议案》；
9、审议《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》，此议案需股东大会以特别决议审
议通过；
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11.1选举张云升先生为第六届董事会非独立董事的议案；
11.2选举邬庆文先生为第六届董事会非独立董事的议案；
11.3选举张乃蛇先生为第六届董事会非独立董事的议案；
11.4选举郑俊卿先生为第六届董事会非独立董事的议案；
11.5选举樊尚斌先生为第六届董事会非独立董事的议案；
11.6选举张烘先生为第六届董事会非独立董事的议案；
11.7选举李玉敏先生为第六届董事会独立董事的议案；
11.8选举张晓东先生为第六届董事会独立董事的议案；
11.9选举张建华女士为第六届董事会独立董事的议案；
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
12.1、选举白利军先生为第六届监事会股东代表监事的议案；
12.2、选举许新田先生为第六届监事会股东代表监事的议案；
在本次会议上公司独立董事将分别作 2015 年度述职报告；议案 11（非独立
董事 6 名、独立董事 3 名应当分别进行表决）、议案 12 分别采用累积投票的方式
进行表决。
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议和公司第五届监事会第十
六次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见2016年3月29日刊登于巨潮资讯
网。
三、会议登记方法
1、登记方式：
1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书和委托人股东账户卡和有效持股
凭证等进行登记；
2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、法定代表人
身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、和股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、法人单位
营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请注明
“股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2016年4月15日(周五上午8:30—11:30，下午2:00—5:00)
3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
4、登记地点：山西省河曲县文笔镇焦尾城同德化工股份有限公司证券部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362360
2、投票简称：同德投票
3、投票时间：2016年4月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程
序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4、股东投票的具体操作流程：
(1)买卖方向应选择“买入”；
(2)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100元代表总议案；1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中
有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代
表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。每一议案应以
相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
议案 议案名称 委托价格
总议案（除累积投票议案外的所有议案） 100
1 审议《2015年度董事会工作报告》； 1.00
2 审议《2015年度监事会工作报告》； 2.00
3 审议《2015年度报告及其摘要》； 3.00
4 审议《2015 年度财务决算报告》； 4.00
5 审议《2015年度利润分配的预案》； 5.00
6 审议《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》； 6.00
7 审议《关于公司向银行申请授信的议案》； 7.00
8 审议《关于公司新建技术中心办公楼项目的议案》； 8.00
9 审议《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》； 9.00
10 审议《关于修订<公司章程>的议案》； 10.00
11 审议《关于公司董事会换届选举的议案》 累积投票制
11.1 选举张云升先生为第六届董事会非独立董事的议案； 11.01
11.2 选举邬庆文先生为第六届董事会非独立董事的议案； 11.02
11.3 选举张乃蛇先生为第六届董事会非独立董事的议案； 11.03
11.4 选举郑俊卿先生为第六届董事会非独立董事的议案； 11.04
11.5 选举樊尚斌先生为第六届董事会非独立董事的议案； 11.05
11.6 选举张烘先生为第六届董事会非独立董事的议案； 11.06
11.7 选举李玉敏先生为第六届董事会独立董事的议案； 11.07
11.8 选举张晓东先生为第六届董事会独立董事的议案； 11.08
11.9 选举张建华女士为第六届董事会独立董事的议案； 11.09
12 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 累积投票制
12.1 选举白利军先生为第六届监事会监事的议案； 12.01
12.2 选举许新田先生为第六届监事会监事的议案； 12.02
(3)在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数:
对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见：1股代
表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选
举票数：
选举非独立董事：可投票总数（即总股数）=股东所持有的有表决权的股份
×6。股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中
任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
选举独立董事：可投票总数（即总股数）=股东所持有的有表决权的股份总
数×3。股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中
任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
选举监事：可投票总数（即总股数）=股东所持有的有表决权的股份总数×2。
股东可以将票数平均分配给3 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，
但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
(4)确认投票委托完成。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统的投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月18日
15:00至4月19日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
(1)申请服务密码的流程:登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服
务”专区注册。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功
后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可
使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活
后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山
西同德化工股份有限公司2015年年度股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
(三)计票规则
1、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该
上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有
的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东
通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，
视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股
东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为
弃权。
3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户
持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表
决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任
意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系方式
联系电话（传真）：0350-7264191
联 系 人：邬庆文 张宁
通讯地址：山西省河曲县文笔镇焦尾城同德化工股份有限公司
邮政编码：036599
山西同德化工股份有限公司董事会
2016年3月26日
附件：
授 权 委 托 书
本人(公司)作为同德化工(002360)的股东,兹受权 先生/女士
（身份证号码： ）,代表本人(公司)出席山西同德化工股份有
限公司2015年度股东大会，在会议上代表本人(公司)持有的股份数行使表决权，
并按以下投票指示进行投票:
审 议 事 项 同意 反对 弃权
1 审议《2015年度董事会工作报告》；
2 审议《2015年度监事会工作报告》；
3 审议《2015年度报告及其摘要》；
4 审议《2015 年度财务决算报告》；
5 审议《2015年度利润分配的预案》；
6 审议《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》；
7 审议《关于公司向银行申请授信的议案》；
8 审议《关于公司新建技术中心办公楼项目的议案》；
9 审议《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》；
10 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11 审议《关于公司董事会换届选举的议案》 累积投票制
非独立董事（累积投票选举非独立董事的表决权总数： 股×6= 股）
11.1 选举张云升先生为第六届董事会非独立董事的议案； 股
11.2 选举邬庆文先生为第六届董事会非独立董事的议案； 股
11.3 选举张乃蛇先生为第六届董事会非独立董事的议案；
11.4 选举郑俊卿先生为第六届董事会非独立董事的议案； 股
11.5 选举樊尚斌先生为第六届董事会非独立董事的议案； 股
11.6 选举张烘先生为第六届董事会非独立董事的议案； 股
独立董事（累积投票选举非独立董事的表决权总数： 股×3= 股）
11.7 选举李玉敏先生为第六届董事会独立董事的议案； 股
11.8 选举张晓东先生为第六届董事会独立董事的议案； 股
11.9 选举张建华女士为第六届董事会独立董事的议案； 股
12 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 累积投票制
监事（累积投票选举非独立董事的表决权总数： 股×2= 股）
12.1 选举白利军先生为第六届监事会股东代表监事的议案； 股
12.2 选举许新田先生为第六届监事会股东代表监事的议案； 股
注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；
2、对实行累积投票制，其中议案11独立董事与非独立董事的选举实行分开
累积投票方式。累计投票具体操作方法如下：
（1）选举非独立董事时，投票权总数=持有的股份数×6，该投票权总数可
在非独立董事候选人中任意分配；
（2）选举独立董事时，投票权总数=持有的股份数×3，该投票权总数可在
独立董事候选人中任意分配；
（3）选举股东监事时，投票权总数=持有的股份数×2，该投票权总数可在
股东监事候选人中任意分配；
（4）股东可将其拥有的全部表决权平均投给相应的全部候选人，也可以集
中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权；
（5）若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；
（6）若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，
差额部分视为弃权；
（7）若直接在候选人后面的空格内打“√”表示，视为将其拥有的投票权
总数平均分配给相应的候选人。
3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束。
委 托 人证券帐户： 委 托 人持股数量：
委托人身份证号码:
委托人签字（盖章）：
年 月 日
附件二：
股东登记表
截至2016年4月14日(周四)下午15:00交易结束时本人（或单位）持有同德化
工（股票代码：002360）股票，现登记参加公司2015年年度股东大会。
姓名（单位名称）：
身份证号（营业执照号）：
股东账户号：
持有股数：
联系电话：
日期： 年 月 日
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