证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2016-010
关于公司向参股子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款事项概述
1、山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司蒙古国
伊里奇.突勒希有限责任公司,由于其正常生产经营所需的流动资金不足，为保证
其正常生产,公司在不影响自身经营的情况下,拟向参股子公司蒙古国伊里奇.突
勒希有限责任公司提供金额为 150 万元的借款。
2、2016年3月26日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议以11票同意、
0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向参股子公司提供借款的议案》。
二、借款对象的基本情况
1、子公司名称：ILCH TULSH Co. Ltd.（中文名：蒙古国伊里奇突勒希有限
公司）。
2、注册地址：蒙古人民共和国乌兰巴托市。
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：761.2 万美元
5、法定代表人：阿茹娜（蒙古国公民）
6、股权结构：同德化工占注册资本的 33%；自然人股东阿茹娜占注册资本
的 51%；自然人股东孙毅占注册资本的 16%。
7、经营范围：炸药的生产和销售。
8、截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 39,085,680.89 元，净资产为
34,368,246.19 元，净利润为 1,709,169.37 元（以上数据未经审计）。
公司与其他股东不存在关联关系，且其他股东未按出资比例向子公司提供借
款。
三、借款的具体情况
借款金额为150万元，利息为5%，到2016年12月31日前全部归还,主要用于
补充其流动资金,帮助其投入正常生产，尽快达产达效。
截至目前,公司累计向参股子公司蒙古国伊里奇.突勒希有限责任公司提供
借款为150万元。
四、公司独立董事的意见
在不影响公司正常生产经营的情况下，公司向参股子公司提供此笔借款，帮
助其正常生产并大力开拓产品市场，达产达效，有利于公司业绩的提升，且到期
归还借款的风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事对此事项的独立意见；
3、本次签订的借款协议。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 29 日
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