证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2016-007
山西同德化工股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于2016年3月16
日通过专人送达或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2016年3月26日在公司
办公楼二楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监
事3名。会议由监事会主席白利军先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作
报告》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《公司2015年度报告及
摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报
告》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度利
润分配的预案》，本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
(五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于续聘2016年度审
计机构的议案》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
(六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度内
部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，
结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和
检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前
公司的生产经营实际情况，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了
较好的控制和防范作用。《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、真
实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此评价报告无异议。
(七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于发行股份购买资
产2015年度业绩承诺实现情况的议案》。
(八)会议以3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届
选举的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。经公司第五届监事会提名
白利军先生、许新田先生两人为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提请
公司2015年度股东大会采取累积投票制进行选举。
本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，与职工代表大会推选的职
工代表监事邬宇峰先生共3名组成公司第六届监事会，任期与公司第六届董事会
董事任期相同。（2名股东代表监事候选人附后）
经公司监事会自查后声明，在上述监事候选人当选为公司第六届监事会监事
后，不存在：(1)最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超
过公司监事总数的二分之一；(2)单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分
之一；(3)董事、总经理和其他高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、
高级管理人员任职期间不得兼任监事。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会进行审议。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司
监事会
2016年3月29日
附件：股东代表监事的简历：
白利军先生，1965年08月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。
曾任山西同德化工有限公司车间技术员、技术开发部部长，公司监事会副主席；
现任本公司监事会主席；其本人与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至目前持有本公司股票6,197,670
股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许新田先生，1970年08月生,中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任山
西同德化工有限公司企管部长、公司监事；现任本公司总经理助理；其本人与上
市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，截至目前未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
首页
微信公众号
证券之星APP
