证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2016-005
宁夏英力特化工股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司第七届监事会第二次会议会议于
2016 年 3 月 25 日下午 2 时在国电集团宁夏分公司 302 楼会议室召开。
本次会议于 2016 年 3 月 14 日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知
了应参会监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席王淑萍女士
主持了会议，公司部分高管列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司<2015 年年
度报告及报告摘要>的议案》；
经审核，监事会认为:公司 2015 年度报告及摘要的编制和审议程序
符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
同意将公司《2015 年年度报告全文及报告摘要》提交 2015 年年度
股东大会审议。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司<2015 年
年度监事会工作报告>的议案》；
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经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，
保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2015 年年度监事会工
作报告》真实、准确、完整地反映了监事会 2015 年年度的工作情况。
同意将公司《2015 年年度监事会工作报告》提交 2015 年年度股东
大会审议。
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司<2015 年
年度财务决算报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司财务报表按照《企业会计准则》的规定
编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了 2015 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。
同意将公司《2015 年年度财务决算报告》提交 2015 年年度股东大
会审议。
四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年
年度利润分配预案》；
监事会认为: 公司 2015 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规
范性文件及公司的利润分配政策，符合公司分红规划，体现了对股东的
合理回报。
同意将公司《2015 年年度公司利润分配预案》提交 2015 年年度股
东大会审议。
五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
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年年度计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本期计提资产减值准备的决议程序合法，依据充
分。计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更
能公允反映公司资产状况。
六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年年度核销应付款项的议案》；
监事会认为：公司本次核销的程序合法，符合企业会计准则等相关
规定，符合公司实际情况，核销后能公允反映公司资产状况，同意本议
案所述进行核销。
七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司<2015 年
年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系
执行有效，符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》及其他相关文
件的要求。
公司《2015 年年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地
反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司<2016 年
年度财务预算报告>的议案》；
同意将公司《2015 年年度财务预算报告》提交 2015 年年度股东大
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会审议。
九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司预计 2016
年年度日常关联交易的议案》。
同意将《公司预计 2016 年年度日常关联交易的议案》提交公司 2015
年年度股东大会审议
十、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会
二○一六年三月二十五日
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