峨眉山旅游股份有限公司监事会
关于对公司 2015 年度有关事项的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司法》、《公司章程》等
有关规定，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2015 年
度相关事项发表如下意见：
一、 监事会对公司依法运作情 况的意见
公司全体监事列席了 2015 年历次董事会和股东大会会议，听取了公司生产、
经营、 投资、财务等方面的工作报告， 对公司重大事项的决策程序、内部控
制 制 度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效
监督；对公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及经营计划、重大投资方
案、财务预决算方案等方面， 监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理活
动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。监事会认为：公司董事会运作规
范、 决策程序合法， 认真执行股东大会的各 项决议，忠实履行了诚信义务，
建立了较为完善的内部控制制度，不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损
害公司和股东利益的行为。
二、监事会对检查公司财务情况的意见
2015 年度，公司财务管理工作能够严格按照现行的企业会计制度、会计准则
规范进行，公司财务会计制度健全。公司监事会对 2015 年公司财务状况、财务
管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认为：报告期内公司财务制
度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载，
出具的季度、半年度、年度报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，不存
在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
三、 监事会对日常关 联交易情况的意 见
公司 2015 年发生的关联交易决策程序符合有关法律、 法规及公司章程
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的 规定，其公平性依据等价有偿、 公允市价的原则定价，没有违反公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
四、监事会对公司高级管理人员履职情况的意见
监事会按照《峨眉山旅游股份有限公司高级管理年薪管理制度》、《峨眉山旅
游股份有限公司高级管理人员年薪考核办法》规定，对公司高级管理人员 2015 年
思想政治、工作绩效及廉政建设等方面的履职情况进行了全面的考核。监事会认
为：报告期内公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，恪尽职守，未发现公司董事及高
级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、 法规、《公司章程》及损害公
司和股东利益的行为。
五、监事会对《信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告》
的意见
监事会认真检查了公司 2015 年度报告，阅读了信永中和会计师事务所出具的
审计报告，认为：信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2015 年年度报告的
财务报告进行了审计，该所在为公司提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立、
客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，并出具了标准无保
留意见的审计报告，财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。
六、监事会对 2015 年度募 集资金使用和管理情 况的意 见
公司监事会对 2015 年度公司募集资金的使用和管理进行了监督和检查。 监
事会审核后认为：报告期内，公司严格按照 《募集资金管理办法》 的要求对
募集资金进行使用和管理；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不
存在违规使用募集资金的情形。
七、监事会关于公司内部控制评价报告的意见
监事会审阅了公司 2015 年度内部控制评价报告，监督和检查了公司内部控
制 制度的建设和运行情况，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，
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建立了较为完善的内部控制制度体系。《公司 2015 年度内部控制评价报告》客观
真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式内容符合有关法
律法规和规范性文件的要求，内部控制体系符合公司现阶段经营管理的发展需求，
保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，监事会对公司董事会自我评
价报告不存在异议。
八、关于对调整募投项目投资进度的意见
公司于 2016 年 3 月 25 日召开第五届监事会第五十二次会议，审议通过了《关
于调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的议案》，监事会对本次调整募
投项目投资进度发表如下意见：公司本次关于调整募投项目投资进度是根据项目
实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司
编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，公司监事会同意公司调整募投项目投资进
度。
（以下为签字页）
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此页无正文，为峨眉山旅游股份有限公司监事会关于 2015 年度有关事项的审核
意见之签字页。
监事签名：
汪志敏 石红艳 江 越
2016 年 3 月 25 日
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