广东博信投资控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议案
召开时间：二〇一六年四月六日
广东博信投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会议案之一
关于选举董事的议案
根据公司章程规定，公司第七届董事会的任期届满，董事会提
名委员会提名石志敏先生、黄元华先生、禤振生先生、张丹丹女士为
公司董事候选人（董事候选人简历附后）。
请审议。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
董事候选人简历：
石志敏，男，1981 年出生，本科学历，曾任深圳市瑞测科技有
限公司总经理，现任深圳前海烜卓投资管理有限公司执行董事、深圳
前海烜卓发展中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
黄元华，男，1956 年出生，研究生学历，曾任广东锦龙发展股份
有限公司副总经理，现任广东博信投资控股股份有限公司总经理。
禤振生，男，1969 年出生，大专学历，曾任广东锦龙发展股份有
限公司监事会主席，现任广东博信投资控股股份有限公司财务总监、
董事会秘书。
张丹丹，女，1969 年出生，本科学历，现任广东锦龙发展股份有
限公司董事、副总经理、董事会秘书，华联期货有限公司董事，广东
博信投资控股股份有限公司董事。
广东博信投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会议案之二
关于选举独立董事的议案
根据公司章程规定，公司第七届董事会的任期届满，董事会提
名委员会提名提名傅继军先生、罗剑雯女士、谭立峰先生为公司独立
董事候选人。
上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性；没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》
规定的不适合担任董事的情形；独立董事候选人经上交所审核无异议
（独立董事候选人简历附后）。
请审议。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
独立董事候选人简历：
傅继军，男，1957 年出生，博士学历，高级经济师，资产评估师，
国际注册管理咨询师。现任中华财务咨询有限公司董事长。
罗剑雯，女，1970 年出生，博士学历，副教授。1995 年至今在中
山大学从事教学、科研工作，其间于 2004 年至 2006 年在中国社科院
法学研究所进行博士后研究工作。目前亦任中国国际经济贸易仲裁委
员会、广州仲裁委员会等仲裁机构仲裁员。
谭立峰，男，1981 年出生，本科学历，毕业于暨南大学金融学系，
中国注册会计师。曾任广东正中珠江会计师事务所项目经理，现任广
州暨南投资有限公司首席财会分析师。
广东博信投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会议案之三
关于选举监事的议案
公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易
所上市规则》等法律法规，及《公司章程》的有关规定，公司监事会
同意按照相关法律程序进行监事会换届选举，并提名温宁先生、莫异
泉先生二人为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。
请审议。
广东博信投资控股股份有限公司监事会
监事候选人简历
温宁，男，汉族，46 岁，大专学历，曾任清远市金泰企业集团远
光纸箱厂、清远市金泰化纤股份有限公司、冠富（清远）化纤股份有
限公司会计，现任东莞市新世纪英才学校财务部主任、广东博信投资
控股股份有限公司监事会主席。
莫异泉，男，壮族，43 岁，本科学历，曾任清远市商业集团团支
部书记、清远市步步高酒店管理有限公司行政人事部经理，现任东莞
市新世纪英才学校董事会秘书、校长室秘书、广东博信投资控股股份
有限公司监事。
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