中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 4 月 26 日 9 点 30 分
召开地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店停车场新 3 楼大会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 26 日
至 2016 年 4 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年年度报告及其摘要 √
2 2015 年度董事会工作报告 √
3 2015 年度监事会工作报告 √
4 2015 年度财务决算报告 √
5 2015 年度利润分配方案 √
6 关于支付审计机构 2015 年度审计报酬的议案 √
7 关于聘用 2016 年度财报审计机构和内控审计机构的议案 √
8 关于发行不超过 18 亿元短期融资券的议案 √
9 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案 √
10 关于投资购置 16,500 只特种集装箱的议案 √
11 关于追加大连冷链物流基地项目投资的议案 √
除以上 11 项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2015 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容详见公司于 2016 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《铁龙物
流 2015 年年度报告》、《铁龙物流第七届董事会第十次会议决议公告》、《铁龙物
流第七届监事会第八次会议决议公告》、《铁龙物流关于续聘 2016 年度审计机构
的公告》、《铁龙物流关于投资购置铁路特种集装箱的公告》和《铁龙物流关于追
加大连冷链物流基项目投资的公告》。
2、 对中小投资者单独计票的议案：5
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
2
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易
终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站
说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加
网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600125 铁龙物流 2016/4/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记
3
手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本
人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户
卡办理登记手续。
3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复
印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间：2016 年 4 月 20 日（星期三）、21 日（星期四）
上午 9:00～11:00 下午 1:00～4:00
（三）登记地点及相关登记材料送达地点
1、登记地点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号 807 室
2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确
认登记事宜。
六、 其他事项
联系方式
联 系 人：周毅
邮 箱：zhengquan@chinacrt.com
联系电话：0411-82810881
传 真：0411-82816639
邮政编码：116001
参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理，公司可协助参会股东及代
理人预订日月潭大酒店住宿房间。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2016 年 3 月 25 日
4
附件：授权委托书
授权委托书
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月
26 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年年度报告及其摘要
2 2015 年度董事会工作报告
3 2015 年度监事会工作报告
4 2015 年度财务决算报告
5 2015 年度利润分配方案
6 关于支付审计机构 2015 年度审计报酬的议案
关于聘用 2016 年度财报审计机构和内控审计机构
7
的议案
8 关于发行不超过 18 亿元短期融资券的议案
关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品
9
的议案
10 关于投资购置 16,500 只特种集装箱的议案
11 关于追加大连冷链物流基地项目投资的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
5
2015 年度股东大会会议资料
2016 年 4 月 26 日
大 连
2015 年度股东大会资料
目 录
一、会议议程及会议事项
2015 年度股东大会议程........................................................................................ 1
2015 度股东大会相关事项说明............................................................................ 2
二、会议议案
1、2015 年年度报告及其摘要.............................................................................. 3
2、2015 年度董事会工作报告.............................................................................. 3
3、2015 年度监事会工作报告.............................................................................. 4
4、2015 年度财务决算报告.................................................................................. 5
5、2015 年度利润分配方案.................................................................................. 5
6、关于支付审计机构 2015 年度审计报酬的议案............................................. 5
7、关于聘用 2016 年度计机构的议案................................................................. 6
8、关于发行不超过 18 亿元短期融资券的议案................................................. 6
9、关于运用暂时闲置资金购买 短期低风险理财产品的议案......................... 7
10、关于投资购置 16,500 只特种集装箱的议案................................................ 8
11、关于追加大连冷链物流基地项目投资的议案 ............................................. 8
12、2015 年度独立董事述职报告........................................................................ 9
2015 年度股东大会资料
2015 年度股东大会议程
时 间：2016 年 4 月 26 日 上午 9:30
地 点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号
日月潭大酒店 大会议厅（酒店停车场西侧会议楼 3 楼）
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事
列席人员：公司高级管理人员等
会议议程：
一、 本次股东大会相关事项说明
二、 审议提交本次会议的议案
1、 2015 年年度报告及其摘要
2、 2015 年度董事会工作报告
3、 2015 年度监事会工作报告
4、 2015 年度财务决算报告
5、 2015 年度利润分配方案
6、 关于支付审计机构 2015 年度审计报酬的议案
7、 关于聘用 2016 年度财报审计机构和内控审计机构的议案
8、 关于发行不超过 18 亿元短期融资券的议案
9、 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
10、 关于投资购置 16,500 只特种集装箱的议案
11、 关于追加大连冷链物流基地项目投资的议案
除以上 11 项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2015 年度述职报告。
三、 现场记名投票表决上述议案
四、 宣布股东大会结束
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2015 年度股东大会资料
2015 度股东大会相关事项说明
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》
和《上市公司股东大会规则》等有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、 出席本次股东大会的股东或股东代理人为本次股东大会股权登记日
（2016 年 4 月 18 日）登记在册，且已在本次股东大会正式召开前办理登记手续
的股东（包括股东代理人）。
公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会
议。其中持有公司股票的董事、监事及高级管理人员以双重身份出席会议。
三、 股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利。
四、 议案表决采取现场记名投票表决与网络投票表决两种方式，同一表决
权的股东或其代表只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
选择现场记名投票表决的股东在填写表决票时，应按要求认真填写，只能选
择 “同意”、“反对”或“弃权”之一，并在相应意见前的方框内打“ √ ”； 表决完成
后，请将表决票投入票箱，以便统计表决结果。未填、错填、字迹无法辨认的表
决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为
“弃权”。
股东在进行会议登记并签到后离会未投票的，虽未离会但未投票或因涂改等
原因导致所投票无效时，其所持股份数计入出席股东大会股份总数，其未投票或
错投票的行为视为弃权。
根据上市公司股东大会规则的要求，网络投票结束的时间不得早于现场股东
大会结束当日下午 3:00，股东大会的最终表决结果需要将现场表决结果报送交易
所并与网络投票结果合并汇总后才能获得，因此本次股东大会的最终表决结果敬
请各位股东参看 4 月 27 日公司在在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上交所网站披露的本次股东大会决议公告。
五、 公司聘请北京德恒律师事务所的执业律师为本次会议见证。
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2015 年度股东大会资料
议案一
2015 年年度报告及其摘要
根据中国证监会和上海证券交易所的要求，本公司编制了 2015 年年度报告
全文及摘要（内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2015 年年度报告全文
及摘要）。
请各位股东代表审议。
议案二
2015 年度董事会工作报告
2015 年度董事会工作报告详见《2015 年年度报告》第四节“管理层讨论分
析”及第九节“公司治理”等相关章节内容。
请各位股东代表审议。
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2015 年度股东大会资料
议案三
2015 年度监事会工作报告
报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公
司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等
方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，并对相关事项发表以下意见：
1、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规
范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法
律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度。公司董事、经
理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司
利益的行为。
2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，致同会计师事
务所对公司 2015 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确
地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观、公正。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核，公司最近一
次募集资金已全部在报告期前按募集资金承诺及变更的项目投入使用，投资项目
变更程序合法。本报告期内公司无募集资金使用情况。
4、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公
司没有重大收购、出售资产事项。
5、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为公司在处理关
联交易时遵循了公平合理的原则，关联交易履行了必要的决策、审批和披露程序，
关联交易价格公平合理，没有发现内幕交易，没有损害上市公司股东及公司利益
的行为。
6、监事会对公司《2015 年度社会责任报告》进行了审核，认为报告的内容
真实、准确、客观地反映了公司 2015 年度履行社会责任的状况。
7、监事会对公司《2015 年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为董事会
编制的内部控制报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。
请各位股东代表审议。
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2015 年度股东大会资料
议案四
2015 年度财务决算报告
2015 年度财务决算报告详见《2015 年年度报告》第十一节“财务报告”。
请各位股东代表审议。
议案五
2015 年度利润分配方案
经 致 同 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2015 年 度 公 司 （ 母 公 司 ） 实 现 净 利 润
266,425,038.22 元，加期初未分配利润（母公司数）2,568,479,121.83 元，减去按
照母公司 2015 年度实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 26,642,503.82 元和报
告期内分配的 2014 年度现金红 104,441,749.92 元，2015 年末可供股东分配的利
润为 2,703,819,906.31 元。
为了回报股东，公司拟定 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年末公司总股
本 1,305,521,874 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。
请各位股东代表审议。
议案六
关于支付审计机构 2015 年度审计报酬的议案
公司董事会依据目前上市公司审计费用的一般标准，并结合公司历年向审计
机构支付的费用、公司资产、业务发展状况以及本年度审计内容的变化，拟支付
致同会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计费用共 155 万元，其中财报
审计费用 120 万元，内控审计费用 35 万元。
请各位股东代表审议。
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2015 年度股东大会资料
议案七
关于聘用 2016 年度审计机构的议案
基于董事会审计委员会对致同会计师事务所 2015 年度财务审计和内控审计
工作的总结报告，为保持公司审计工作的持续性，董事会根据审计委员会的建议，
拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财报审计机构
和内控审计机构，聘期一年。2016 年度审计费用总计 160 万元，其中财报审计
费用 125 万元，内控审计费用 35 万元。
请各位股东代表审议。
议案八
关于发行不超过 18 亿元短期融资券的议案
为了加快公司特种集装箱业务发展，充分发挥各种融资工具作用，拓宽公司
融资渠道，降低融资成本，提高公司利润水平，公司董事会提请股东大会批准，
适时向银行间交易商协会申请注册并择机发行不超过 18 亿元（含 18 亿元）人民
币短期融资券。
一、本次短期融资券的发行方案
1、发行金额：拟注册发行规模为不超过 18 亿元（含 18 亿元）人民币。
2、发行期限：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易
商协会注册有效期内分期择机发行，每期发行期限不超过一年（含一年）。
3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的
结果最终确定。
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的
投资者除外）。
5、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、募集资金用途：主要用于补充公司的流动资金、偿还金融机构借款或交
易商协会认可的其他用途。
二、本次发行授权事项
为高效、有序地完成本次发行工作，董事会提请股东大会授权公司总经理在
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2015 年度股东大会资料
股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括
但不限于：
1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时
机等具体发行方案；
2、聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议
和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的
具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次短期融资券发行相关的其他事宜；
6、上述授权在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。
上述公司发行短期融资券事项尚须提交公司 2015 年度股东大会审议，并经
中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商
协会注册通知书为准。
请各位股东代表审议。
议案九
关于运用暂时闲置资金购买
短期低风险理财产品的议案
为提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，合理利用闲置资金增加公司
收益，公司拟在不影响正常经营、投资及有效防范风险、确保资金安全的情况下，
使用暂时闲置资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品，
理财余额最高不超过人民币 10 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，在上述额度
内，资金可以滚动使用。
提请股东大会授权总经理在上述额度内决定和签署相关协议和手续，授权期
间自本议案提交公司 2015 年度股东大会审议通过之日起至公司 2016 年度股东大
会召开之日。
请各位股东代表审议。
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2015 年度股东大会资料
议案十
关于投资购置 16,500 只特种集装箱的议案
为了加快公司铁路特种箱业务的发展，为股东创造更大价值，公司拟使用自
有资金 9.25 亿元购置 16,500 只各类特种集装箱，主要包括 12,000 只干散货集装
箱，4500 只各类不锈钢框架式罐箱、碳钢框架罐箱、液碱箱等。
请各位股东代表审议。
议案十一
关于追加大连冷链物流基地项目投资的议案
2013 年 9 月公司六届十三次董事会审议通过了《关于投资建设大连冷链物
流基地的议案》，同意公司使用自有资金投资 3.65 亿元在大连普湾新区三十里堡
临港工业区建设现代化食品冷链物流交易基地。现公司已受让获得项目建设用
地，并基本完成项目开工前的各项准备工作，根据进一步市场调研论证及项目推
进实际情况，拟采取分期建设方式。拟定追加该项目投资 4.98 亿元，追加后的
一期项目投资额为 8.63 亿元。
请各位股东代表审议。
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2015 年度股东大会资料
2015 年度独立董事述职报告
各位股东：
我们作为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、《公
司独立董事制度》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度依法履行独立董
事应尽的职责，现将2015年度的履职情况报告如下。
一、现任独立董事的基本情况
姜超峰，男，1950年4月出生，大学本科学历。仓储物流、金融物流、物流
园区方面资深管理专家。曾历任中国物资储运总公司常务副总经理、中储发展股
份有限公司副董事长、监事会主席以及中国物资储运协会会长。现同时兼任中国
物流有限公司等公司独立董事。
李延喜，男，1970年1月出生，博士研究生学历。公司治理、财务管理方面
资深专家。现任大连理工大学管理与经济学部教授、博士生导师，同时兼任辽宁
成大等公司独立董事。
庄炜，女，1970年9月出生，大学本科学历。资本市场法律业务资深律师，
有着丰富的上市公司资本运作及规范运作经验。现为北京君合律师事务所合伙
人，同时兼任星美联合等公司独立董事。
我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有
直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不
在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司
前五名股东单位任职。我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨
询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人
员取得额外的、未予披露的其他利益。均不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
我们按时参加了报告期内公司召开的各次董事会会议、董事会审计委员会会
议和董事会薪酬委员会的相关会议、股东大会、各次审计沟通见面会等。通过现
场调研公司业务现场、座谈等多种方式积极了解公司经营状况，并对相关事项发
表了专项意见。
报告期内参会审议的决议及其表决结果详见公司报告期的公告。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一） 关联交易情况
我们认真关注了公司报告期内发生的关联交易事项。对公司提交董事会审议
的日常关联交易事项进行了审核并发表了独立意见，关联董事在董事会在审议关
联交易事项时回避了表决。报告期内公司实际发生的关联交易与公司披露内容一
致。
（二） 对外担保及资金占用情况
报告期内公司没有发生对外担保及违规资金占用的情况。
（三） 募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四） 董事提名、高级管理人员提名以及薪酬情况
我们关注了报告期内公司董事、总经理变更的相关事项，认为原董事、总经
理因退休原因辞去公司董事、总经理职务的理由是充分的，公司董事会批准其辞
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2015 年度股东大会资料
职，并重新聘任总经理的程序及相关事项符合法律法规及《公司章程》的规定，
不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的正常经营运作，新任董事、总
经理的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的任职要求。
相关独立董事作为薪酬与考核委员会的成员参加委员会工作会议，根据公司
《高级管理人员薪酬制度》对公司高管人员进行考核并审核通过了年度公司高管
薪酬兑现报告，报告期内公司高管人员实际领取的薪酬与委员会批准的标准一
致。
（五） 业绩预告及业绩快报情况
报告期内公司没有出现需要发布业绩预告的情况，也没有发布业绩预告及业
绩快报。
（六） 聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内公司没有出现更换会计师事务所的情况，本报告期公司续聘致同会
计师事务所为公司的审计机构。
（七） 现金分红及其他投资者回报情况
报告期内公司结合公司所处行业的特点以及公司发展阶段提出了2014年度
现金利润分配方案，我们认为公司拟定的利润分配方案符合相关法律法规、《公
司章程》的规定及中国证监会的相关要求，符合公司全体股东的利益。
（八） 公司及股东承诺履行情况
我们关注了报告期内公司及股东承诺事项的履行情况。报告期内第一大股东
中铁集装箱公司严格履行其在《收购报告书》及在资产业务转让协议中的放弃同
业竞争承诺，没有发生与上市公司的同业竞争事项。报告期内公司两大国铁股东
以及全体董、监、高人员也认真履行了自2015年7月8日起的未来6个月内不减持
所持有的铁龙物流股票的承诺。
（九） 信息披露的执行情况
我们持续关注了报告期内公司的信息披露情况，公司按照上交所上市规则的
要求，依法规范地履行了报告期的信息披露义务，没有出现应披露而未披露的情
况。
（十） 内部控制的执行情况
我们关注了报告内公司的内控制度及执行情况。报告期末公司董事会对公司
内部控制进行了自我评价，并聘请了会计师事务所进行了内控审计，具体情况将
在披露公司2015年年度报告时同时披露。通过董事会的内控评价及会计师事务所
对公司内控的专项审计结果，我们认为公司内部控制制度健全，执行有效。
（十一） 董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内公司董事会及其下属专门委员会依法规范召开董事会及各专门委
员会工作会议，各位董事按时出席会议并认真履行了其在董事会及各专门委员会
中的职责，董事会及各专门委员会对相关重大事项作出决议，运作情况良好。
四、总体评价和建议
2015年度内，我们本着对公司全体股东负责的态度，认真履行法律法规和《公
司章程》赋予的职责和义务，积极了解公司的经营和依法运作情况，按时参加公
司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议，对公司相关重大事项进行认真
细致的核查并发表独立意见，保障了广大股东特别是中小股东的合法权益，切实
履行了独立董事的职责。
独立董事：姜超峰、李延喜、庄 炜
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