证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临 2016-020 号
河南羚锐制药股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 22 日召开
2014 年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公
司本次非公开发行股票决议和本次授权决议均自股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效。公司本次非公开发行股票申请已于 2015 年 12 月 9 日经中国证监会发
行审核委员会审核通过，现已取得中国证监会发行批文。
鉴于公司本次非公开发行股票的决议有效期和对董事会授权有效期即将到
期，又证监会核准本次非公开发行批文自核准发行之日起 6 个月（至 2016 年 7
月 5 日）内有效，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司拟将本次非
公开发行股票决议有效期及对董事会授权有效期延长至 2016 年 7 月 5 日。除延
长有效期外，本次非公开发行股票方案及对董事会授权的其他内容不变。
公司于 2016 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于延
长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授
权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。本次延长非公
开发行股票股东大会决议有效期和延长对董事会授权有效期相关事宜，尚需提交
公司股东大会审议。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
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