股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2016-015
安徽国风塑业股份有限公司
监事会六届四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称公司）监事会六届四次会议于
2016 年 3 月 25 日在公司第三会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月
11 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会
议由监事会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》等相关规定，会议合法有效。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《国风塑业 2015 年度监事会工作报告》；
本议案提请公司 2015 年度股东大会审议。
本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《国风塑业 2015 年度财务决算报告》；
本议案提请公司 2015 年度股东大会审议。
本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《国风塑业 2015 年度利润分配预案》；
鉴于公司近三年年均实现的归属于上市公司股东的净利润为亏
损，并且公司目前正全力进行产业转型升级，计划进行厂区搬迁，扩
大发展空间，对现有生产线设备进行技术改造，为保证公司发展战略
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和经营目标的实现以及股东的长远利益，本期拟不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。
本议案提请公司 2015 年度股东大会审议。
本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按
照企业会计准则和公司相关会计政策，本公司于 2015 年底对应收帐
款、存货、长期股权投资等进行全面清查，根据管理层提议对部分应
收账款、存货等计提减值准备共计 1,109.89 万元。该项计提资产减
值准备减少本公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 656.23 万
元。
监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计
提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公
允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本议案提请公司 2015 年度股东大会审议。
本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《国风塑业 2015 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》；
本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《国风塑业 2015 年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风塑业股份有限
公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
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定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案提请公司 2015 年度股东大会审议。
本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《国风塑业 2015 年度内部控制评价报告》；
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第2号<年度报告的内容与格式>》等法律法规的相关要求，公司监
事会对公司内部控制制度执行情况进行全面核查，公司监事会认为：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内
部控制的基本原则，按照自身的实际情况，在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防
范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到
了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，
有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部
控制的实际情况。公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发
生。监事会对公司 2015年度内部控制及评价报告无异议。
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于续聘 2016 年年度报告审计机构和内部控制审
计机构的议案》。
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公司监事会同意公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2016 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，2016 年
年度报告审计和内控审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全
年工作量情况协商确定。
本议案提请公司 2015 年度股东大会审议。
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司监事会
2016 年 3 月 29 日
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