证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2016-012
宁波康强电子股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于 2016 年 3 月 15
日以邮件或传真等书面方式发出，会议于 2016 年 3 月 25 日在公司 1 号会议厅以
现场会议的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人，监事会
主席周国华先生主持了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：
(一)、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2015 年度监
事会工作报告》，本报告需提交 2015 年度股东大会审议。
(二)、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2015 年度财
务决算报告》。
(三)、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2015 年度利
润分配及公积金转增股本的预案》。
(四)、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2015 年年度
报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(五)、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘请 2016
度会计师事务所的议案》。
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监事会认为：天健会计师事务所担任公司审计机构多年来，执业经验丰富，
审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经
营成果，同意继续聘任天健会计师事务所担任公司 2016 年度的审计机构。
(六)、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《募集资金 2015
年度存放与使用情况的专项报告》。
(七)、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于为子公
司综合授信业务提供担保的议案》。
(八)、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子与宁波司麦司
关于 2016 年度日常关联交易的议案》。
监事会认为：康强电子与宁波司麦司之间关于线圈、线轴、塑料盒、垫纸等
辅料的购销业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原
则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会
审议该关联交易事项时，关联董事郑康定先生回避了表决，表决程序合法、有效，
且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
(九)、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于公司 2015
度内部控制的自我评价报告》。
监事会对公司 2015 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司
现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《公司董事会关于
2015 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
三、备查文件
1、第五届监事会第九次会议决议
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○一六年三月二十九日
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