股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2016—015
会稽山绍兴酒股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2016 年 3 月 25 日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于 2015 年
3 月 14 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由监事会主席杜
新英女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议符合《公
司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下决议：
1、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
2、审议《关于公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》
表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
3、审议《关于公司 2015 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年母公司实现净利润
118,042,210.49 元，提取 10％的法定盈余公积金 11,804,221.05 元后，本年度
新 增 可 供 股 东 分 配 利润 为 106,237,989.44 元 ， 加 上 年 初 未 分配 利 润 余 额
422,700,565.86 元，扣除本年度已分配 2014 年年度现金股利 44,000,000.00 元，
合计可供股东分配的利润合计为 484,938,555.30 元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东利益，拟定 2015 年利
润分配预案为：以 2015 年年末公司总股本 400,000,000 股为基数，向公司全
体股东按每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税）进行分配，合计分配现金股利
44,000,000.00 元(含税），尚余 440,938,555.30 元作为未分配利润留存。公司
2015 年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
4、审议《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
公司监事会经过严格审核后认为：（1）2015 年度报告的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2015 年度报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能
从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况；（3）在提出本
意见前，公司监事未发现参与公司 2015 年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为； （4）全体监事保证公司 2015 年年度报告及摘要所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详细内容见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年年度报告及摘要》，摘要详见同日《中
国证券报》、《上海证券报》。
表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
5、审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年
度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
6、审议《关于续聘 2016 年度财务审计机构及支付其 2015 年度审计报酬的
议案》
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，支付
天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度的审计费用 80 万元。
表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
7、审议《关于公司 2015 年独立董事津贴标准的议案》
为促进独立董事更好地发挥作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结
合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，
公司 2015 年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 5 万元（税前）。独立董
事参加会议的费用由公司据实报销。
表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
8、审议《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
9、审议《关于公司管理团队 2015 年度薪酬考核结果及 2016 年度薪酬考核
方案的议案》
表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
10、审议《公司 2015 年度董事会审计委员会 履职情况报告的议案》
2015 年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上
市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地
履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公
司 2015 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
二○一六年三月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
