股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2016—014
会稽山绍兴酒股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2016 年 3 月 25 日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于 2016 年
3 月 14 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由董事长金建顺
先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 名。公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
2、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
3、审议通过了《公司 2015 年度独立董事述职报告》
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年度
独立董事述职报告》。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
4、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
5、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年母公司实现净利润
118,042,210.49 元，提取 10％的法定盈余公积金 11,804,221.05 元后，本年度
新 增 可 供 股 东 分 配 利润 为 106,237,989.44 元 ， 加 上 年 初 未 分配 利 润 余 额
422,700,565.86 元，扣除本年度已分配 2014 年年度现金股利 44,000,000.00 元，
合计可供股东分配的利润合计为 484,938,555.30 元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东利益，拟定 2015 年利
润分配预案为：以 2015 年年末公司总股本 400,000,000 股为基数，向公司全
体股东按每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税）进行分配，合计分配现金股利
44,000,000.00 元(含税），尚余 440,938,555.30 元作为未分配利润留存。公司
2015 年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
6、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年
年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
7、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年
度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
8、审议通过了《关于续聘 2016 年度财务审计机构及支付其 2015 年度审计
报酬的议案》
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计和内控
审计机构，支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度的财务审计费用
人民币 80 万元。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
9、审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》
为促进独立董事更好地发挥作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结
合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，
公司 2015 年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 5 万元（税前）。独立董
事参加会议的费用由公司据实报销。
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事陈三联先生、金自学先生、陈杨先生回避表决
10、审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》
因公司生产经营需要，公司拟变更注册地址、经营范围，并对《公司章程》
中相关条款进行修订，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露
的《关于变更注册地址、经营范围及修改<公司章程>的公告》。
表决情况：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
11、审议通过了《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于 2016 年
度日常关联交易预计的公告》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公
司 2016 年日常关联交易的预计金额未超过人民币 3000 万元或公司最近一期经审
计净资产绝对值 5%，本次日常关联交易的预计无需提交股东大会审议。
关联董事金良顺、金建顺、傅祖康先生回避表决。
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
12、审议通过了《关于公司管理团队 2015 年度薪酬考核结果及 2016 年度
薪酬考核方案的议案》
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
13、审议通过了《关于 2015 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2015 年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上
市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地
履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公
司 2015 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
14、审议通过了《公司 2015 年度履行社会责任的报告》
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年
度履行社会责任的报告》。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
15、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
董事会同意增补翁桂珍女士为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司
2015 年年度股东大会审议。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
披露的《关于增补公司董事的公告》。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
16、审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
同意于 2016 年 4 月 20 日召开公司 2015 年年度股东大会，详细内容见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开 2015 年年度股东大
会的通知》。
上述第 2、3、4、5、6、8、9、10、15 项议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○一六年三月二十五日
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