中国全聚德（集团）股份有限公司
傅穹独立董事 2015 年度述职报告
各位董事：
本人是经中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提
名、经公司五届二十一次董事会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过并聘任
的独立董事。
2015 年度，本人以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，严格遵照《公
司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，
忠实勤勉地履行独立董事职责，认真参加公司董事会，对公司经营管理中的重大
事项积极献言献策，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特
别是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
公司 2015 年度共召开了 7 次董事会会议，其中六届十九次、七届一次董事
会现场召开，六届十八次、六届二十次、六届二十一次、六届二十二次、七届二
次董事会以通讯方式召开。本人均亲自出席或表决，对各次董事会会议议案认真
审议，并投了赞成票。
（二）股东大会
公司 2015 年度共召开了 2 次股东大会，分别是 2014 年度股东大会和 2015
第一次临时股东大会。本人均亲自出席。
报告期内，本人积极参加公司会议，认真审阅了会议文件和资料，就议题内
容与公司进行充分沟通与讨论，并提出合理化建议，履行了独立董事勤勉尽责的
义务。本人认为：公司 2015 年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，对 2015 年度公司
董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，根据相关法律法规的要求，本人在公司六届十八次、六届十九次、
六届二十一次、六届二十二次、七届一次董事会召开过程中发表独立意见如下：
（一）2015 年 1 月 28 日，就公司第六届董事会第十八次会议审议的相关事
项发表独立意见如下：对《关于变更会计估计的议案》的意见；对《关于暂缓以
募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》的意见；对
《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》的意见。
（二）2015 年 3 月 8 日，就公司第六届董事会第十九次会议《关于公司 2015
年度日常关联交易事项的议案》发表事前认可意见；就《关于公司 2015 年度日
常关联交易事项的议案》、上市公司与关联方资金往来、《公司 2014 年度内部控
制评价报告》、《关于公司 2014 年度利润分配的议案》、公司终止以募集资金投资
全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目、《关于增补公司第六届董事会董
事候选人的议案》、公司董事和高级管理人员的 2014 年度薪酬、公司董事会使用
部分闲置募集资金进行银行结构性存款、《关于聘任公司 2015 年度财务审计机构
的议案》发表独立意见。
（三）2015 年 8 月 20 日，就公司第六届董事会第二十一次会议审议的相关
事项发表了独立董事意见如下：对公司 2015 年上半年度关联方资金占用和对外
担保情况的独立意见；对《公司 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的独立意见。
（四）2015 年 10 月 13 日，就公司第六届董事会第二十二次会议审议的相
关事项发表了对《关于公司第六届董事会换届选举的议案》的独立意见。
（五）2015 年 12 月 4 日，就公司第七届董事会第一次会议聘任公司高级管
理人员等有关事项，发表独立意见。
三、在董事会的履职情况
在担任公司 2015 年独立董事的过程中，我对公司的发展提出了一些合理性
建议，为公司发展献言献策。
（一）薪酬与考核委员会工作情况
2015 年度，公司薪酬与考核委员会共召开两次会议，本人亲自出席及表决，
薪酬与考核委员会 2015 年第一次会议的议题为审核公司董事、监事、和高级管
理人员 2014 年度薪酬；薪酬与考核委员会 2015 年第二次会议议题为审议 IDG
资本拟对全聚德经营管理层试试股票激励的议案。对上述事项本人均投赞成票。
（二）提名委员会工作情况
2015 年度，公司提名委员会共召开两次会议，本人均亲自出席或表决。提
名委员会 2015 年第一次会议的议题为审议《关于增补公司第六届董事会董事候
选人的议案》。本人同意增补公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司推荐
的张冬梅女士为公司第六届董事会董事候选人。
提名委员会 2015 年第二次会议的议题为审议《关于选举公司第七届董事会
董事候选人的议案》。本人同意提名王志强先生、邢颖先生、李源光先生、张冬
梅女士、过以宏先生、周健先生、张敏女士、王彦民先生、傅穹先生、王秀丽女
士、邓小丰女士、朱恒源先生为公司第七届董事会董事候选人。
四、认真参加董事培训的情况
2015 年度，本人认真学习了深交所发布的《中小企业板上市公司规范运作
指引》、中小板公司管理部发布的《中小企业板诚信与规范》培训课件；在 12
月 2 日-12 月 4 日期间参加了深圳证券交易所举办的“第六十六期上市公司独立
董事培训班（后续培训）”。
五、其他事项
1．无提议召开董事会情况；
2．无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
回顾 2015 年的工作，本人在独立董事岗位上，切实奉行忠实、勤勉、独立
公正的原则，较好地履行了法律所赋予的职责，认真完成了董事会的各项工作。
本年度，公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的
情况发生。
2016 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的
规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董
事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，
促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法
权益。
本人联系方式：
傅穹：fq2008@vip.sina.com
独立董事：傅穹
2016 年 3 月 25 日
中国全聚德（集团）股份有限公司
王秀丽独立董事 2015 年度述职报告
各位董事：
本人是经中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提
名、经公司五届二十一次董事会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过并聘任
的独立董事。
2015 年度，本人以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，严格遵照《公
司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，
忠实勤勉地履行独立董事职责，认真参加公司董事会，对公司经营管理中的重大
事项积极献言献策，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特
别是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
公司 2015 年度共召开了 7 次董事会会议，其中六届十九次、七届一次董事
会现场召开，六届十八次、六届二十次、六届二十一次、六届二十二次、七届二
次董事会以通讯方式召开。本人均亲自出席或表决，对各次董事会会议议案认真
审议，并投了赞成票。
（二）股东大会
公司 2015 年度共召开了 2 次股东大会，分别是 2014 年度股东大会和 2015
第一次临时股东大会。本人均亲自出席。
报告期内，本人积极参加公司会议，认真审阅了会议文件和资料，就议题内
容与公司进行充分沟通与讨论，并提出合理化建议，履行了独立董事勤勉尽责的
义务。本人认为：公司 2015 年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，对 2015 年度公司
董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，根据相关法律法规的要求，本人在公司六届十八次、六届十九次、
六届二十一次、六届二十二次、七届一次董事会召开过程中发表独立意见如下：
（一）2015 年 1 月 28 日，就公司第六届董事会第十八次会议审议的相关事
项发表独立意见如下：对《关于变更会计估计的议案》的意见；对《关于暂缓以
募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》的意见；对
《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》的意见。
（二）2015 年 3 月 8 日，就公司第六届董事会第十九次会议《关于公司 2015
年度日常关联交易事项的议案》发表事前认可意见；就《关于公司 2015 年度日
常关联交易事项的议案》、上市公司与关联方资金往来、《公司 2014 年度内部控
制评价报告》、《关于公司 2014 年度利润分配的议案》、公司终止以募集资金投资
全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目、《关于增补公司第六届董事会董
事候选人的议案》、公司董事和高级管理人员的 2014 年度薪酬、公司董事会使用
部分闲置募集资金进行银行结构性存款、《关于聘任公司 2015 年度财务审计机构
的议案》发表独立意见。
（三）2015 年 8 月 20 日，就公司第六届董事会第二十一次会议审议的相关
事项发表了独立董事意见如下：对公司 2015 年上半年度关联方资金占用和对外
担保情况的独立意见；对《公司 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的独立意见。
（四）2015 年 10 月 13 日，就公司第六届董事会第二十二次会议审议的相
关事项发表了对《关于公司第六届董事会换届选举的议案》的独立意见。
（五）2015 年 12 月 4 日，就公司第七届董事会第一次会议聘任公司高级管
理人员等有关事项，发表独立意见。
三、在董事会的履职情况
在公司六届十九次董事会上，我对公司 2014 年度报告审议过程中提出，关
于募集资金利用率的问题，股东对此有应该会有比理财更高的期待，希望公司未
来充分考虑。通过提出上述建议，为公司的发展献言献策，切实履行一个独立董
事的职责，助力公司的发展，维护广大投资者的利益。
（一）薪酬与考核委员会工作情况
2015 年度，公司薪酬与考核委员会共召开两次会议，本人亲自出席及表决，
薪酬与考核委员会 2015 年第一次会议的议题为审核公司董事、监事、和高级管
理人员 2014 年度薪酬；薪酬与考核委员会 2015 年第二次会议议题为审议 IDG
资本拟对全聚德经营管理层试试股票激励的议案。对上述事项本人均投赞成票。
（二）审计委员会工作情况
审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》规范运作，定期召开会议，
审议内控审计部提交的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。2015
年，审计委员会未发现重大问题。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6
次会议，会议审议了公司 2014 年度财务报表、审计报告编制过程情况、聘任审
计机构情况、聘任内控审计部负责人、内控审计部各季度工作报告等，并将相关
议案形成决议。
根据《董事会审计委员会工作细则》和监管部门相关规定，公司董事会审计
委员会勤勉尽责，在年审注册会计师进场前召开了审计委员会第一次会议，认真
审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要
求，真实、完整反映了公司 2014 年 12 月 31 日财务状况及 2014 年度的经营成果
和现金情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。在年审注册会计师出
具初步审计意见后，董事会审计委员会召开了第二次会议，再次审阅了公司财务
会计报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司 2014 年 12 月 31 日财务
状况及 2014 年度的经营成果和现金流情况。在年审注册会计师出具审计报告定
稿后，审计委员会第三次召开会议，审阅了年审注册会计师出具的无保留意见的
审计报告，认为其出具的审计结论符合公司实际情况。
审计委员会成员严格按照 2014 年度审计工作时间安排表对致同会计师事务
所的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计
师事务所在约定时间内提交公司 2014 年度审计报告。
此外，审计委员会召开了三次会议，分别审议了公司一季度报告及摘要、聘
任内控审计部负责人、内控审计部一季度内审工作总结及计划；公司半年报告及
摘要、内控审计部上半年内审工作总结及计划；以及公司三季度报告及摘要、内
控审计部三季度内审工作总结及计划。
四、认真参加董事培训的情况
2015 年度，本人认真学习了深交所发布的《中小企业板上市公司规范运作
指引》、中小板公司管理部发布的《中小企业板诚信与规范》培训课件；在 12
月 2 日-12 月 4 日期间参加了深圳证券交易所举办的“第六十六期上市公司独立
董事培训班（后续培训）”。
五、其他事项
1．无提议召开董事会情况；
2．无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
回顾 2015 年的工作，本人在独立董事岗位上，切实奉行忠实、勤勉、独立
公正的原则，较好地履行了法律所赋予的职责，认真完成了董事会的各项工作。
本年度，公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的
情况发生。
2016 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的
规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董
事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，
促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法
权益。
本人联系方式：
王秀丽：wangxl_good@126.com
独立董事:王秀丽
2016 年 3 月 25 日
中国全聚德（集团）股份有限公司
邓小丰独立董事 2015 年度述职报告
各位董事：
本人是经中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提
名、经公司六届十五次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过并聘任的
独立董事。
2015 年度，本人以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，严格遵照《公
司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，
忠实勤勉地履行独立董事职责，认真参加公司董事会，对公司经营管理中的重大
事项积极献言献策，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特
别是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
公司 2015 年度共召开了 7 次董事会会议，其中六届十九次、七届一次董事
会现场召开，六届十八次、六届二十次、六届二十一次、六届二十二次、七届二
次董事会以通讯方式召开。本人均亲自出席或表决，对各次董事会会议议案认真
审议，并投了赞成票。
（二）股东大会
公司 2015 年度共召开了 2 次股东大会，分别是 2014 年度股东大会和 2015
第一次临时股东大会。本人均亲自出席。
报告期内，本人积极参加公司会议，认真审阅了会议文件和资料，就议题内
容与公司进行充分沟通与讨论，并提出合理化建议，履行了独立董事勤勉尽责的
义务。本人认为：公司 2015 年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，对 2015 年度公司
董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，根据相关法律法规的要求，本人在公司六届十八次、六届十九次、
六届二十一次、六届二十二次、七届一次董事会召开过程中发表独立意见如下：
（一）2015 年 1 月 28 日，就公司第六届董事会第十八次会议审议的相关事
项发表独立意见如下：对《关于变更会计估计的议案》的意见；对《关于暂缓以
募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》的意见；对
《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》的意见。
（二）2015 年 3 月 8 日，就公司第六届董事会第十九次会议《关于公司 2015
年度日常关联交易事项的议案》发表事前认可意见；就《关于公司 2015 年度日
常关联交易事项的议案》、上市公司与关联方资金往来、《公司 2014 年度内部控
制评价报告》、《关于公司 2014 年度利润分配的议案》、公司终止以募集资金投资
全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目、《关于增补公司第六届董事会董
事候选人的议案》、公司董事和高级管理人员的 2014 年度薪酬、公司董事会使用
部分闲置募集资金进行银行结构性存款、《关于聘任公司 2015 年度财务审计机构
的议案》发表独立意见。
（三）2015 年 8 月 20 日，就公司第六届董事会第二十一次会议审议的相关
事项发表了独立董事意见如下：对公司 2015 年上半年度关联方资金占用和对外
担保情况的独立意见；对《公司 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的独立意见。
（四）2015 年 10 月 13 日，就公司第六届董事会第二十二次会议审议的相
关事项发表了对《关于公司第六届董事会换届选举的议案》的独立意见。
（五）2015 年 12 月 4 日，就公司第七届董事会第一次会议聘任公司高级管
理人员等有关事项，发表独立意见。
三、在董事会的履职情况
在担任公司 2015 年独立董事的过程中，我对公司的发展提出了一些合理性
建议，为公司发展献言献策。例如曾在公司七届一次董事会上为公司外卖餐饮发
展提出如下建议：如果未来公司能够成为诸多老字号的外卖餐饮平台，首先应考
虑如何与其他老字号进行合作，这里既有质量控制又有利益分配问题。另外各快
餐品牌都有外卖，他们的外卖是依赖于较广的店面覆盖率。公司发展外卖餐饮要
做好前期准备工作，首先应选择，是做平台还是做产品，如果做产品，应考虑市
场消费群，消费者偏好，及相应的产品定位及定价，如果做平台还应充分考虑食
品安全问题。
（一）审计委员会工作情况
审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》规范运作，定期召开会议，
审议内控审计部提交的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。2015
年，审计委员会未发现重大问题。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6
次会议，会议审议了公司 2014 年度财务报表、审计报告编制过程情况、聘任审
计机构情况、聘任内控审计部负责人、内控审计部各季度工作报告等，并将相关
议案形成决议。
根据《董事会审计委员会工作细则》和监管部门相关规定，公司董事会审计
委员会勤勉尽责，在年审注册会计师进场前召开了审计委员会第一次会议，认真
审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要
求，真实、完整反映了公司 2014 年 12 月 31 日财务状况及 2014 年度的经营成果
和现金情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。在年审注册会计师出
具初步审计意见后，董事会审计委员会召开了第二次会议，再次审阅了公司财务
会计报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司 2014 年 12 月 31 日财务
状况及 2014 年度的经营成果和现金流情况。在年审注册会计师出具审计报告定
稿后，审计委员会第三次召开会议，审阅了年审注册会计师出具的无保留意见的
审计报告，认为其出具的审计结论符合公司实际情况。
审计委员会成员严格按照 2014 年度审计工作时间安排表对致同会计师事务
所的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计
师事务所在约定时间内提交公司 2014 年度审计报告。
此外，审计委员会召开了三次会议，分别审议了公司一季度报告及摘要、聘
任内控审计部负责人、内控审计部一季度内审工作总结及计划；公司半年报告及
摘要、内控审计部上半年内审工作总结及计划；以及公司三季度报告及摘要、内
控审计部三季度内审工作总结及计划。
（二）提名委员会工作情况
2015 年度，公司提名委员会共召开两次会议，本人均亲自出席或表决。提
名委员会 2015 年第一次会议的议题为审议《关于增补公司第六届董事会董事候
选人的议案》。本人同意增补公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司推荐
的张冬梅女士为公司第六届董事会董事候选人。
提名委员会 2015 年第二次会议的议题为审议《关于选举公司第七届董事会
董事候选人的议案》。本人同意提名王志强先生、邢颖先生、李源光先生、张冬
梅女士、过以宏先生、周健先生、张敏女士、王彦民先生、傅穹先生、王秀丽女
士、邓小丰女士、朱恒源先生为公司第七届董事会董事候选人。
四、认真参加董事培训的情况
2015 年度，本人认真学习了深交所发布的《中小企业板上市公司规范运作
指引》、中小板公司管理部发布的《中小企业板诚信与规范》培训课件；在 12
月 2 日-12 月 4 日期间参加了深圳证券交易所举办的“第六十六期上市公司独立
董事培训班（后续培训）”。
五、其他事项
1．无提议召开董事会情况；
2．无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
回顾 2015 年的工作，本人在独立董事岗位上，切实奉行忠实、勤勉、独立
公正的原则，较好地履行了法律所赋予的职责，认真完成了董事会的各项工作。
本年度，公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的
情况发生。
2016 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的
规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董
事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，
促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法
权益。
本人联系方式：
邓小丰：dengxf@ccafm.com.cn
独立董事:邓小丰
2016 年 3 月 25 日
中国全聚德（集团）股份有限公司
朱恒源独立董事 2015 年度述职报告
各位董事：
本人是经中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提
名、经公司六届十五次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过并聘任的
独立董事。
2015 年度，本人以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，严格遵照《公
司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，
忠实勤勉地履行独立董事职责，认真参加公司董事会，对公司经营管理中的重大
事项积极献言献策，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特
别是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
公司 2015 年度共召开了 7 次董事会会议，其中六届十九次、七届一次董事
会现场召开，六届十八次、六届二十次、六届二十一次、六届二十二次、七届二
次董事会以通讯方式召开。本人均亲自出席或表决，对各次董事会会议议案认真
审议，并投了赞成票。
（二）股东大会
公司 2015 年度共召开了 2 次股东大会，分别是 2014 年度股东大会和 2015
第一次临时股东大会。本人均亲自出席。
报告期内，本人积极参加公司会议，认真审阅了会议文件和资料，就议题内
容与公司进行充分沟通与讨论，并提出合理化建议，履行了独立董事勤勉尽责的
义务。本人认为：公司 2015 年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，对 2015 年度公司
董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，根据相关法律法规的要求，本人在公司六届十八次、六届十九次、
六届二十一次、六届二十二次、七届一次董事会召开过程中发表独立意见如下：
（一）2015 年 1 月 28 日，就公司第六届董事会第十八次会议审议的相关事
项发表独立意见如下：对《关于变更会计估计的议案》的意见；对《关于暂缓以
募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》的意见；对
《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》的意见。
（二）2015 年 3 月 8 日，就公司第六届董事会第十九次会议《关于公司 2015
年度日常关联交易事项的议案》发表事前认可意见；就《关于公司 2015 年度日
常关联交易事项的议案》、上市公司与关联方资金往来、《公司 2014 年度内部控
制评价报告》、《关于公司 2014 年度利润分配的议案》、公司终止以募集资金投资
全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目、《关于增补公司第六届董事会董
事候选人的议案》、公司董事和高级管理人员的 2014 年度薪酬、公司董事会使用
部分闲置募集资金进行银行结构性存款、《关于聘任公司 2015 年度财务审计机构
的议案》发表独立意见。
（三）2015 年 8 月 20 日，就公司第六届董事会第二十一次会议审议的相关
事项发表了独立董事意见如下：对公司 2015 年上半年度关联方资金占用和对外
担保情况的独立意见；对《公司 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的独立意见。
（四）2015 年 10 月 13 日，就公司第六届董事会第二十二次会议审议的相
关事项发表了对《关于公司第六届董事会换届选举的议案》的独立意见。
（五）2015 年 12 月 4 日，就公司第七届董事会第一次会议聘任公司高级管
理人员等有关事项，发表独立意见。
三、在董事会的履职情况
在担任公司 2015 年独立董事的过程中，我对公司的发展提出了一些合理性
建议，为公司发展献言献策。例如曾在公司七届一次董事会上针对公司外卖餐饮
发展提出如下建议：建议公司加强对本项目的信息披露工作。保障快餐产品的品
质，做出与公司品牌相称的口碑产品。通过上述措施，切实履行一个独立董事的
职责，助力公司的发展，维护广大投资者的利益。
（一）薪酬与考核委员会工作情况
2015 年度，公司薪酬与考核委员会共召开两次会议，本人亲自出席及表决，
薪酬与考核委员会 2015 年第一次会议的议题为审核公司董事、监事、和高级管
理人员 2014 年度薪酬；薪酬与考核委员会 2015 年第二次会议议题为审议 IDG
资本拟对全聚德经营管理层试试股票激励的议案。对上述事项本人均投赞成票。
（二）提名委员会工作情况
2015 年度，公司提名委员会共召开两次会议，本人均亲自出席或表决。提
名委员会 2015 年第一次会议的议题为审议《关于增补公司第六届董事会董事候
选人的议案》。本人同意增补公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司推荐
的张冬梅女士为公司第六届董事会董事候选人。
提名委员会 2015 年第二次会议的议题为审议《关于选举公司第七届董事会
董事候选人的议案》。本人同意提名王志强先生、邢颖先生、李源光先生、张冬
梅女士、过以宏先生、周健先生、张敏女士、王彦民先生、傅穹先生、王秀丽女
士、邓小丰女士、朱恒源先生为公司第七届董事会董事候选人。
四、认真参加董事培训的情况
2015 年度，本人认真学习了深交所发布的《中小企业板上市公司规范运作
指引》、中小板公司管理部发布的《中小企业板诚信与规范》培训课件；在 12
月 2 日-12 月 4 日期间参加了深圳证券交易所举办的“第六十六期上市公司独立
董事培训班（后续培训）”。
五、其他事项
1．无提议召开董事会情况；
2．无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
回顾 2015 年的工作，本人在独立董事岗位上，切实奉行忠实、勤勉、独立
公正的原则，较好地履行了法律所赋予的职责，认真完成了董事会的各项工作。
本年度，公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的
情况发生。
2016 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的
规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董
事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，
促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法
权益。
本人联系方式：
朱恒源：zhuhy@sem.tsinghua.edu.cn
独立董事: 朱恒源
2016 年 3 月 25 日
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