证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2016-04
中国全聚德（集团）股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届监事会第二次会议通知于2016年3月15日以书面通
知、电子邮件方式向监事发出，于2016年3月25日上午在公
司607会议室以现场表决方式召开。公司应到监事五名，实
到监事五名，会议由公司监事会主席云程先生主持。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
1、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、《关于公司2015年度利润分配的议案》
截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计滚存未分配利润共
计 42,765.22 万元。考虑到公司战略转型过程中对资金的需
求，同时兼顾股东对于公司的派现要求，公司拟按总股本
308,463,955 股，每 10 股派发现金股利 2.2 元（含税），派
发现金股利总额 6,786.21 万元，所需资金由公司流动资金
解决，分配后的剩余未分配利润为 35,979.01 万元。
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
3、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：（1）公司内部控制自我评价符合深圳证
券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要
求；（2）公司根据自身特点和管理需要,建立了一套较为
完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿于公司经营
管理活动的各层面和各环节,确保了各项工作都有章可循；
（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、
准确反映了公司内部控制的实际情况。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
4、《关于公司2015年度募集资金使用情况报告的议案》
监事会认为：公司董事会编制的《2015年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的
专项鉴证报告，与公司募集资金的实际使用情况基本相符。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
5、《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
6、《关于公司申请2016年银行综合授信额度的议案》
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
7、《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订
〈金融服务协议〉的议案》
监事会认为：北京首都旅游集团财务有限公司与公司签
署《金融服务协议》，并提供存款、贷款、结算及经中国银行业
监督管理委员会批准的其他金融服务的行为，构成与公司的关联
交易事项，需根据关联交易的有关规定履行审议及信息披露程
序。
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
8、《关于公司日常关联交易框架协议及2016年度日常关
联交易事项的议案》
监事会认为：关联交易事项符合公司及全体股东的利
益；关联交易的价格制定合法公允，结算方式公平合理，符
合公开、公平、公正原则，不会因此损害非关联股东的利益；
关联交易合同条款清晰，双方的权利义务约定明确，不会因
此导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司的独立性
造成负面影响。
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
9、《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》
监事会认为:在不影响募集资金投资项目正常进行的情
况下,使用部分闲置募集资金进行结构性存款，能提高募集
资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募
集资金进行结构性存款。
本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、中国全聚德（集团）股份有限公司第七届监事会第二
次会议决议。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十五日
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