证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-021
荣安地产股份有限公司
第九届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第九届董事会 2016 年第三次临时会议通知于 2016 年 3 月
25 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2016 年 3 月 28 日以通讯方式召开。
公司董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
一致审议通过《关于取消 2015 年度股东大会临时提案的议案》：
因监管部门对荆娴女士作为独立董事的独立性存在异议，公司决定取消 2015 年度
股东大会关于《选举荆娴女士为公司第九届董事会独立董事》的提案。公司将另择日
期尽快完成独立董事的补选工作。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于取消 2015 年度股东大会临时提案的公告》
（公告编号：2016-022）和《关于召开 2015 年度股东大会的补充通知》（公告编号：
2016-023）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
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