股票代码: 00077 公司简称：中核科技 公告编号:2016-016
中核苏阀科技实业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2016 年 3 月 15 日以书面和传真方式向全
体董事发出会议通知，中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第三次全体会议于 2016 年 3 月 25 日
在公司会议室举行。
会议由董事长李晓明先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事七人，董事马晓宇女士、独立董
事唐海燕女士因工作原因未能出席本次会议，已分别书面委托董事长李晓明先生、独立董事郑洪涛先生代
为表决。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、听取了《公司 2015 年度经营层工作报告》；
二、审议并通过了《公司 2015 年度财务决算报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司
《2015 年度财务决算报告》。
此议案尚须提交公司第二十次股东大会（2015 年年会）审议。
三、审议并通过了《关于 2015 年度公司年报及摘要的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
2015 年年度报告全文同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn，
2015 年年度报告摘要详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司公告。
此议案尚须提交公司第二十次股东大会（2015 年年会）审议。
四、审议并通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司
2015 年度董事会工作报告相关内容。
此议案尚须提交公司第二十次股东大会（2015 年年会）审议。
五、审议并通过了《公司“2015 年度税后利润分配预案”的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）；
2015 年度税后利润分配预案：
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现利润总额为 88,468,886.47 元，
按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为 86,647,497.91 元。按本
年度实现净利润计提 10%的法定盈余公积金 9,526,155.81 元后，加年初未分配利润 343,280,845.55 元，
减 2015 年实际对股东分配 19,170,879.62 元，2015 年度期末实际可供分配利润 401,231,308.03 元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利
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润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股东
权益，促进公司长期发展，2015 年度税后拟进行的利润分配方案为：以 2015 年末公司总股本 383,417,593
股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配
预案共计分配股利 23,005,055.58 元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。
公司独立董事对此议案案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网
站巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司独立董事相关事项的独立意见。
此议案尚须提交公司第二十次股东大会（2015 年年会）审议。
六、审议《关于 2016 年度预计日常经营关联交易事项的议案》；
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发表了同意的独
立意见，上述公司日常经营所需关联交易事项，由于公司 9 名董事会成员中，关联董事为 6 人，分别为董
事李晓明、陈鉴平、李金栋、彭新英、夏涛、马晓宇，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关
联董事回避表决，本次董事会会议对此项议案无法形成有效决议。
公司独立董事事前认可，对此议案案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定
信息披露网站巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司独立董事相关事项的独立意见。
根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本次预计发生的
日常经营关联交易尚须提交公司第二十次股东大会（2015 年年会）审议。与该项交易有利害关系的关联股
东中国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。具体
内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司“2016 年度预计日常经营关联
交易公告”。
七、审议并通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的《中核苏阀科技实业股份有限公司 2015
年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此议案案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网
站巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司独立董事相关事项的独立意见。
八、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度会计报表的审计机构。根据聘请会
计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定，对其年度报酬，参照上年度的
实际支付和公司经营业务规模变动情况确定。公司将严格执行中国证监会关于主审会计师服务年限的有关
规定。
根据有关规定，该事项已征得独立董事事前认可，独立董事对此发表意见如下：
公司聘请的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职
守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正
的对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请中天运会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务及内控审计机构。
公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决议合法有效。同意提请公
司股东大会审议。
此议案尚须提交公司第二十次股东大会（2015 年年会）审议。
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九、审议并通过了《关于召开第二十次股东大会（2015 年年会）的议案》（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）；
公司第二十次股东大会（2015 年年会）决定于 2015 年 4 月 26 日（周二）下午 14:00 在苏州市珠江
路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审
议以下内容：
1.审议公司《2015 年董事会工作报告》；
2.审议公司《2015 年监事会工作报告》；
3.审议公司《2015 年度财务决算报告》；
4.审议《关于 2015 年度公司年报及摘要的议案》；
5.审议《公司“2015 年度税后利润分配预案”的议案》；
6.审议《关于 2016 年度预计日常经营关联交易事项的议案》；
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8.听取公司《独立董事 2014 年度述职报告》。
公司董事长李晓明先生因公务无法参加此次股东大会，经全体董事一致推选，本次股东大会由公司副
董事长陈鉴平先生主持。《关于召开第二十次股东大会（2015 年年会）的通知》同日刊登于《证券时报》
及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。
十、公司独立董事分别作了 2015 年度的述职报告。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月二十九日
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