证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2016-07
四川美丰化工股份有限公司
关于在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
因公司生产经营需要，并从优化财务管理，降低融资成本和融资风
险考虑，公司拟在中国石化财务有限责任公司成都分公司（以下简称“中
石化财务成都分公司”）办理贷款业务。中国石油化工集团公司持有中
国石化财务有限责任公司 51％的股份，为其控股母公司。中国石油化工
集团公司为本公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司为关联法人，
本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
公司在股东大会授权公司董事长张晓彬先生每年累计新增银行借款
额度不超过人民币 6 亿元，单笔银行借款额不超过人民币 1 亿元的授信
额度范围内向中石化财务成都分公司办理贷款业务。
在上述授信额度范围内，公司根据生产经营需要与财务公司签订流
动资金贷款合同，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
以股东大会授权公司董事长 2016 年在 6 亿元的授信额度范围内向财
务公司进行贷款为基础，公司 2016 年度在中石化财务成都分公司贷款的
累计应计利息预计最高不超过 2,610 万元（参考中国人民银行公布的现
行一年期流动资金贷款基准利率 4.35%预测），低于公司 2015 年度经审
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计净资产绝对值的 5%。根据深交所《股票上市规则（2014 修订）》、《信
息披露业务备忘录第 37 号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的
信息披露》等相关规定，该关联交易事项不需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1．关联公司名称：中国石化财务有限责任公司成都分公司
注册地址：成都市高新区吉泰路 688 号 6 楼
法定代表人：谷曙光
公司类型：有限责任公司分公司
经营范围：受公司委托经营中国银行业监督管理委员会批准的经营
范围（经营期限以中国银行业监督管理委员会批准为准，且不得超过公
司经营范围）。
注册号/统一社会信用代码：915100006674382110
2．关联公司名称：中国石化财务有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦七层
法定代表人：刘运
注册资本：人民币 100 亿元
公司类型：有限责任公司
营业执照注册号：100000000008418
中国石化财务有限责任公司成立于 1988 年 7 月 8 日，公司注册资本
100 亿元，中国石油化工集团公司出资 51 亿元，占公司注册资本 51%；
中国石油化工股份有限公司出资 49 亿元，占公司注册资本的 49%。
（二）与公司的关联关系
中国石油化工集团公司持有中国石化财务有限责任公司 51％的股
份，为其控股母公司。中国石油化工集团公司为公司实际控制人。根据
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《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国石化财务有
限责任公司成都分公司为关联法人关系。
三、关联交易的定价政策及定价依据
贷款的利率在不违反中国人民银行有关规定的前提下，根据市场情
况与中石化财务成都分公司协商确定。
公司 2016 年将根据实际生产经营需要，在上述股东大会决议授权范
围内与中石化财务成都分公司签订相关金融服务协议，即在全年 6 亿元、
单笔 1 亿元授信额度内在中石化财务成都分公司办理信贷业务。公司董
事会确保交易定价根据市场定价，不损害上市公司及中小股东的利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的和必要性
2016 年，公司选择在中国石化财务有限责任公司成都分公司申请办
理贷款业务，从优化公司财务管理、降低融资成本和融资风险角度出发，
可为公司长远发展寻求畅通的融资渠道和可靠的资金支持。
（二）关联交易对公司的影响
公司与中石化财务成都分公司双方遵循平等自愿、互利互惠的原则，
不存在损害公司及中小股东的利益。上述关联交易不影响公司的独立性，
公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总
金额
2016 年年初至公告披露日，公司与中石化财务成都分公司的各类关
联交易总金额为 5,000 万元。
六、审议程序
上述《关于公司在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款
的关联交易议案》已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，表决情
况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张晓彬、虞孟良回避了表
决。
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七、独立董事发表的独立意见
公司独立董事封希德、杨天均对公司在中国石化财务有限责任公司
成都分公司进行贷款的关联交易发表独立意见如下：
（一）同意上述《关于公司在中国石化财务有限责任公司成都分公
司进行贷款的关联交易议案》；
（二）本次关联交易的表决程序符合有关规定；
（三）关联董事在表决过程中依法进行了回避；
（四）该关联交易行为符合国家的相关规定，有利于降低公司的融
资成本和融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不存
在损害公司及股东利益的情形。
八、备查文件目录
1．公司第八届董事会第七次会议决议；
2．公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
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