证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2016-009
江苏东华测试技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 3 月 25 日在公司会议室召开了第三届董事会第五次会议，会议通
知及相关资料于 2016 年 3 月 15 日通过电子邮件方式发出。本次董
事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事
长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召
集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
2、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
《2015 年度董事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。
本次董事会上，独立董事分别提交了述职报告，并将在 2015 年
年度股东大会上述职，《2015 年度独立董事述职报告》详见中国证监
会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
《2015 年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》
《2015 年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定
使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在
募集资金管理违规的情形。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立
董事已就此事项事先发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份
有限公司出具了专项核查意见。
6、审议通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》
公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年
度审计机构，独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
7、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏东华测试
技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司 2015 年年初未分配利
润为 90,366,300.81 元，分派 2014 年现金红利 2,162,034.40 元，2015
年度实现净利润为 20,866,306.73 元，按实现净利润 10%提取法定盈
余公积金之后，母公司可供分配利润为 106,983,942.48 元，2015 年度
合并口径实现净利润 8,165,374.68 元。
为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定
2015 年度利润分配方案如下：以公司 2015 年末总股本 138,370,201
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.12 元人民币（含税）。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见，公司 2015 年度利
润分配预案符合公司章程利润分配政策的相关规定；分配预案中，现
金分红标准和比例明确且清晰。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
8、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告的议
案》
公司独立董事对此议案事先发表了明确同意的独立意见，保荐机
构对此议案发表了明确同意的核查意见。《关于公司 2015 年度内部控
制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
9、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎
态度，并结合目前项目实际开展情况，拟将“智能电化学分析仪器生
产基地建设项目”及“海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目”实
施周期作延期调整。
由于政府部门对新厂房建设的审核周期比原先预计周期长，导致
公司获取相关部门审批文件的时间延长，相关批复目前已取得，同时
受先期地质因素导致桩基工作进展受阻，从而影响建设工程的施工进
度，目前该项目未达到预计可使用状态，公司正积极敦促施工方加快
施工进程，基于上述原因导致项目进度相应延迟。公司结合目前项目
实际进展情况，决定该项目将延期至 2017 年 04 月 30 日。
公司独立董事已就此事项事先发表了同意的独立意见，保荐机构
国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金
的议案》
在保证募集资金投资项目正常投建的前提下，为了提高公司募集
资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用“机械设备与装置运行状
态监测系统项目”专户中闲置的募集资金人民币 1500 万元临时性补
充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。
公司独立董事和保荐机构分别对此议案发表了明确同意的独立
意见和核查意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
11、审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
公司将于 2016 年 4 月 19 日召开 2015 年年度股东大会，有关本
次股东大会详细内容见公司 2015 年年度股东大会通知。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
（以下无正文）
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 29 日
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