证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2016-010
江苏东华测试技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 25
日下午 16：00 在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议，会议通知及相关
资料于 2016 年 3 月 15 日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决
监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会监事何玲主持。会议的召集
及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
《2015 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
《2015 年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》
全体监事一致认为《公司 2015 年度报告全文及摘要》的编制程序、年报内
容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整
地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
《2015 年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创
业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
5、审议通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》
同意公司聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机
构。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
7、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告的议
案》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
8、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，并
结合目前项目实际开展情况，拟将“智能电化学分析仪器生产基地建设项目”
及“海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目”实施周期作延期调整。
由于政府部门对新厂房建设的审核周期比原先预计周期长，导致公司获取
相关部门审批文件的时间延长，相关批复目前已取得，同时受先期地质因素导
致桩基工作进展受阻，从而影响建设工程的施工进度，目前该项目未达到预计
可使用状态，公司正积极敦促施工方加快施工进程，基于上述原因导致项目进
度相应延迟。公司结合目前项目实际进展情况，决定该项目将延期至 2017 年 04
月 30 日。
公司本次调整募集资金项目投资进度是根据公司实际生产经营情况及募投
项目具体实施情况做出的谨慎决定，公司本次对部分募投项目的调整事项不存
在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形。不存
在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的
情形。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目正常投建的前提下，为了提高公司募集资金使用
效率，降低财务费用，公司拟使用“机械设备与装置运行状态监测系统项目”
专户中闲置的募集资金人民币 1500 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流
动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
10、审议通过《关于提名孙丽丽为公司监事候选人的议案》
公司监事会收到股东代表监事陈沂、刘明的书面辞职报告，申请辞去所担
任的公司监事职务。公司监事会接受其辞职申请。公司监事会提名孙丽丽担任
公司第三届监事会股东代表监事，任期与本届监事会任期相同。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
附：孙丽丽简历
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
11、审议通过《关于提名鞠辉为公司监事候选人的议案》
公司监事会收到股东代表监事陈沂、刘明的书面辞职报告，申请辞去所担
任的公司监事职务。公司监事会接受其辞职申请。公司监事会提名鞠辉担任公
司第三届监事会股东代表监事，任期与本届监事会任期相同。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
附：鞠辉简历
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
（以下无正文）
特此公告！
江苏东华测试技术股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 29 日
附件：股东代表监事候选人简历：
孙丽丽 女士：
中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。历任江阴长电科技股份有限公
司职员、无锡友利微电子有限公司职员，2007年8月进入本公司，担任公司销售服务部主管。
孙丽丽女士未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。
鞠辉 女士：
中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，本科学历。历任江苏九新特钢制品有限公
司职员，2011年7月进入本公司，担任公司会计。
鞠辉女士未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
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