证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0027
林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十次会议于 2016 年 3 月 26 日下午 14：00 在公司九楼会议室以
现场表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2016 年 3 月 16 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生
主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议
应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民
共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。
《报告》对董事会 2015 年度主要工作进行了总结，对财务状况
及主营业务进行了分析，阐述了 2016 年公司将面临的机遇与挑战，
明确了 2016 年的工作目标和工作要点。
1
独立董事张复生先生、朱小平先生、宋绪钦先生向董事会递交了
《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上
述职。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》。
董事会认真审议了公司总经理郭现生先生所作的《2015 年度总
经理工作报告》，认为 2015 年度公司经营管理层有效地执行了股
东大会与董事会的各项决议，较好地完成了 2015 年度经营目标。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准
无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 公 司 2015 年 实 现 营 业 收 入
1,232,810,249.34 元 ， 较 上 年 同 期 降 低 34.23% ； 利 润 总 额
-343,834,355.68 元，较上年同期降低 607.22%；归属于上市公司股
东的净利润为-296,654,134.78 元，较上年同期降低 682.42%。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《2015 年度利润分配方案》。
2015 年度利润分配预案为：拟以公司截至 2015 年 12 月 31 日的
总股本 616,679,288 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元
（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转
2
增 3 股。
本次以资本公积转增股本，转增金额未超过报告期末“资本公
积——股本溢价”的余额。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《2015 年度报告及其摘要》。
《林州重机集团股份有限公司 2015 年度报告及其摘要》详见指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于续聘 2016 年度财务审计机构及内部控制审
计机构的议案》。
同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。
该议案已经保荐机构发表核查意见。具体内容详见公司登载于指
定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司 2015 年度内部控制
自我评价报告》及《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3
8、逐项审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易确认及 2016
年度日常关联交易预计的议案》。
（1）关于与林州重机铸锻有限公司 2015 年度日常关联交易确认
及 2016 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
（2）关于与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司 2015 年度日常
关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）关于与中煤国际租赁有限公司 2015 年度日常关联交易确认
及 2016 年度日常关联交易预计
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2015 年度
日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事司广州回避表决。同意 8 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
（5）关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2015 年度日常关联
交易确认及 2016 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
（6）关于与鸡西金顶重机制造有限公司 2015 年度日常关联交易
确认及 2016 年度日常关联交易预计
4
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
（7）关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2015 年度日常关联交
易确认及 2016 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
（8）关于与亿通融资租赁有限公司 2015 年度日常关联交易确认
及 2016 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏、赵正斌、宋绪钦回
避表决。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）关于与西安重装信息科技有限公司 2015 年度日常关联交易
确认及与郑州三山石油技术有限公司 2016 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事冷兴江回避表决。同意 8 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
（10）关于与北京中科虹霸科技有限公司 2015 年度日常关联交
易确认及 2016 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，保荐机构发表核
查意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集
团股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2016-0030）。
5
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
9、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见。具
体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限
公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《华泰联合证券
有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司 2015 年度募集资金使
用情况的专项核查意见》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情
况的专项报告》。
该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见。具
体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限
公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《2015 年度社会责任报告》。
《林州重机集团股份有限公司 2015 年度社会责任报告》详见指
定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于董事高管 2016 年度薪酬及津贴标准的议
案》。
6
同意董事会薪酬与考核委员会拟订的董事高管 2016 年度薪酬及
津贴标准。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》。
公司于 2015 年度末对相关资产进行了减值测试，根据测试结果，
对存在减值迹象应收账款、其他应收款计提坏账准备、对存在减值迹
象的存货计提存货跌价准备。本次新增计提减值准备的资产主要为应
收账款、其他应收款、存货，合并报表 2015 年度拟计提各项资产减
值准备 19,659.86 万元，母公司报表拟计提长期股权投资减值准备
8,850 万元。本次合并报表计提各项资产减值准备，将相应减少 2015
年度归属于母公司净利润 19,659.86 万元，母公司计提的长期股权投
资减值准备，将相应减少 2015 年母公司的净利润 8, 850 万元。
该议案已经独立董事发表独立意见，具体内容详见公司登载于指
定信息披露媒体的《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》（公告
编号：2016-0031）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》。
同意冷兴江先生辞去公司董事职务。同意补选陈景功先生为公司
第三届董事会董事候选人，任期自 2015 年度股东大会选举通过之日
7
起至本届董事会届满时为止。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经独立董事发表独立意见，具体内容详见公司登载于指
定信息披露媒体的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：
2016-0032）。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
同意公司向控股股东郭现生先生借款不超过人民币 50,000 万
元，用于补充流动资金。借款利率按照银行同期贷款利率计算，每笔
借款期限不超过一年。该额度有效期三年，在总额度范围内可循环使
用。
该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，保荐机构发表核
查意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集
团股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：
2016-0033）。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过了《关于为关联子公司融资提供担保额度的议案》。
为促进参股子公司辽宁通用煤机装备制造股份有限公司和合营
公司鄂尔多斯市西北电缆有限公司的经营发展，增强盈利能力，同意
8
公司与对方股东按出资比例，为其融资业务提供担保。其中：公司为
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司提供担保的额度为不超过
20,000 万元、为鄂尔多斯市西北电缆有限公司提供担保的额度为不
超过 40,000 万元。上述额度的担保方式为保证担保，且须被担保方
提供相应的反担保。该担保额度自本次股东大会审议通过之日起三年
内有效。
该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，具体内容详见公
司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于为关
联子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2016-0034）。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 实 施 后 ， 公 司 总 股 本 将 由
616,679,288 股增加至 801,683,074 股，注册资本将由 616,679,288
元增加至 801,683,074 元。因此，同意公司因上述事项变更公司注册
资本并修改公司章程。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的
《林州重机集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：
2016-0035）。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。
为进一步整合资源，增强子公司的资本实力并优化其资本结构，
加强子公司的市场竞争力，同意公司将全资子公司林州重机林钢钢铁
9
有限公司不超过 52,956.89 万元的应收账款，按其经审计后的净资产
同比转增为股权（具体金额以其经审计后的净资产为准）。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股
份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：
2016-0036）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。
同意公司召开 2015 年度股东大会。具体内容详见指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网登载的
《林州重机集团股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会通知的公
告》（公告编号 2016-0037）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日
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