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林州重机集团股份有限公司 2015 年度社会责任报告

证券简称：林州重机证券代码：002535

林州重机集团股份有限公司

Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd.

2015 年度社会责任报告

二〇一六年三月二十六日

林州重机集团股份有限公司 2015 年度社会责任报告

2015 年度社会责任报告

一、综述

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）创

建于 1987 年，是国内领先的以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械设

备供应商，目前已发展成为国内唯一的集钢铁铸锻、能源装备、高新

技术装备、矿井建设与运营、金融租赁服务于一体的能源装备综合服

务商，综合实力位居全国同行业前列。主营业务为煤矿机械、防爆电

器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；煤炭销售；矿建工程

服务和生铁及铁精粉业务。2011 年 1 月，公司在深圳证券交易所中

小板上市。

公司是国家重点扶持的高新技术企业，先后荣获“中国煤炭工业

支护产品十佳定点企业”、河南省 100 户重点工业企业、河南省高成

长型民营企业、河南省百强企业、河南省著名商标、中国驰名商标等

荣誉称号。

公司自成立以来，始终以“为员工、股东创造财富，回报社会、

回报国家”为企业使命，坚持“永不满足，追求完美”的发展理念，秉

承“诚信、高效、奋进、创新”的核心价值观，致力于实现企业可持续

发展、为股东创造价值的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，

保障劳动者的健康和安全，诚信对待供应商和客户，积极参与环境保

护，支持社会公益和慈善事业，促进公司与经济、社会和环境的和谐

发展。

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二、社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护

1、规范三会运作，确保股东权益

自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治

理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《林州

重机集团股份有限公司章程》等有关规定，不断完善公司法人治理结

构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，积极开展投

资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公平

公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。

公司严格按照规定组织筹备公司的三会及下设专门委员会的相

关工作。2015 年，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会会议，均

采用了现场与网络投票相结合的方式，重大事项还对中小投资者的表

决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中

小投资者的参与权和监督权。股东大会的召集、召开、表决程序均经

见证律师见证，全部合法有效。

2015 年，公司董事会共召开 14 次会议，会议的召集与召开程序、

出席会议人员的资格、表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法

规和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责、认真履行

《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格

执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业

务的发展，保证了董事会的规范、高效运作和审慎、科学决策。

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公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会均严格按照相应工作细则开展工作，2015 年，公司董

事会审计委员共召开 4 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，提名委

员会共召开 2 次会议，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，在促进公

司经营管理、规范运作中充分发挥了其专业性作用。

独立董事按照公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作

细则》等制度，对公司聘任高级管理人员、关联交易、对外担保、续

聘会计师事务、非公开发行股票等重大事项的审议过程和决策程序进

行了审慎监督，并发表了专业性独立意见，有效地履行了独立董事工

作职责。

2015 年，共召开 11 次监事会，会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。公司监事尽职审议各项议案的同时，积极列席

公司董事会和股东大会，认真履行监事职责，对公司依法运作、财务

状况、财务管理内部控制及公司管理人员履职的合法合规性等情况进

行审核监督，切实维护公司和股东的利益，保证公司健康、可持续发

展。

（2）认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理

公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、

《投资者接待和推广制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披

露工作和投资者关系管理工作。公司信息披露的报纸为《证券时报》、

《证券日报》和《中国证券报》；巨潮资讯网为公司信息披露的法定

网站。2015 年，公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、

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及时地披露了定期报告、临时公告共 149 份，确保公司所有股东平

等地获取公司治理和经营的重要信息。公司通过互动易、网上业绩说

明会、接待投资者来访来电等形式积极与投资者进行沟通，及时解答

投资者提出的各项问题，2015 年，接待机构投资者、个人投资者、

媒体采访共计 30 余家（次），回答“互动易”平台投资者提问 200 余条，

同时通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真等多种渠道与投资者

加强沟通，确保公司所有股东及时了解掌握公司经营动态、财务状况

及重大事项的进展情况。

2015 年 3 月 22 日，公司举办了 2014 年年度报告网上说明会，

就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行

了在线交流。

在今后的工作中，公司董事会将继续完善和健全监督机制，引导

投资者树立长期投资和价值投资的理念，保障广大投资者的合法权

益。

（4）合理分配利润，积极回报股东。

公司在自身成长与发展的同时，积极为股东创造价值，注重对股

东的回报，坚持与投资者共享成长收益。2015 年，公司严格遵照《公

司章程》和《公司未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划》制

定 2015 年度利润分配方案，不存在违规及违反承诺的情况。

2、债权人权益保护

公司高度重视对债权人合法权益的保护。在制度上，制定了严格

的内部控制管理制度，确保公司财务报告及相关信息真实完善。在经

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营决策过程中，严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权

益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护

自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司全力予

以配合和支持。公司与利益相关方分享发展机遇，共同应对挑战，实

现股东利益与债权人利益的双赢。

（二）员工权益维护

公司坚持“以人为本”管理理念，重视员工权益，在企业发展中关

注员工成长，关心员工生活，通过合理的激励机制和完善的培训体系，

实现员工的全面发展，促进员工与企业的共同成长；通过严格的职业

安全管理、丰富的文化生活，营造公司和谐的工作氛围。

1、切实维护员工合法权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法保护职工的合法

权益，切实维护员工民主管理权益；进一步规范和完善了包括薪酬体

系、激励机制、社保、医保在内的薪酬与福利制度，为员工提供充分

的社会保障，有效激发员工工作积极性。

公司注重激励机制以发挥员工最大潜力，灵活运用物质激励、精

神激励方式。为合理使用和培养人才，公司制定了合理的年度考评方

案，以促进人才公平、有序竞争，最终达到造就人才的目的。公司倡

导员工积极健康工作，快乐享受生活，将企业文化建设融入企业管理，

努力培育和塑造具有时代气息、健康向上的优秀企业文化，提高职工

对企业的认知度和认同感，增强企业的凝聚力。

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2、加强与员工的沟通与交流

公司提倡坦诚沟通与合作，鼓励良好、融洽的人际关系，鼓励员

工与公司及员工与员工之间的有效沟通。当员工在工作中出现任何问

题或异议，可以通过各种沟通渠道提出并得到合理解决。公司依法成

立了党委、工会，代表和维护职工权益，对职工权益保障工作依法进

行监督。不断增强职工的民主管理意识，促进公司各项管理和经营和

谐健康发展。工会组织坚持以职工为本，抓住发展和谐劳动关系这条

主线，通过各种形式解决职工在诉求表达、矛盾处理等各方面的问题，

注重在维护企业稳定的同时保障职工权益，为员工办实事、做好事、

解难事。

3、重视员工培训

公司高度重视员工职业发展，通过业务培训等方式，从业务技能、

专业知识、精益管理等多方面加强员工培训，不断提升员工综合素质

和工作能力，为员工职业发展创造良好的环境。2015 年，公司先后

对管理人员开展《执行智慧》、《赢在执行》、《商务礼仪》培训、各相

关部门开展业务知识培训、生产一线职工开展岗位技能培训，累计培

训达 1000 人左右。通过培训，促使员工牢固树立不断学习、终身学

习的理念，激发员工热情，提升员工素质，促进员工成长。

5、积极开展职工文体活动

为了加强公司企业文化建设，活跃职工文化生活，2015 年，公

司相继开展了迎五一第二届职工运动会、迎新年元旦文艺晚会，并组

织员工开展技能比武、户外郊游、植树等活动，通过各种文体活动的

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开展，进一步增强了企业凝聚力和向心力，为企业和谐健康发展汇聚

正能量。

3、公司重视员工的安全生产

公司始终强调安全重于泰山的安全生产管理理念。公司设立有专

门的安全生产部，负责统一协调与劳动生产相关的所有安全管理事

项。公司进一步落实安全环保生产责任制，依法保障职工权益。针对

不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定

期地对公司生产安全进行全面排查，有效提高员工的安全生产意识和

自我保护能力。同时，公司坚持深入开展安全隐患排查治理活动，对

查出的隐患或不安全因素要做到及时整改并落实整改负责人，以确保

隐患和不安全因素及时有效地得到处理，有效预防、避免隐患引起的

安全事故。同时加大安全宣传、培训力度，积极开展安全演练活动，

通过演习使员工加深了解了对工厂危险源的认识，提高员工对安全事

故的应变能力。

报告期内，公司的安全生产情况平稳，没有发生重大劳动安全事

故。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承诚信、共赢的商业价值观，对供应链的管理主张“互利

共赢、协同发展”。以树立林州重机品牌形象为支撑，通过服务内容

的拓展和延伸，增加品牌的内涵和外延，通过大力推广公司企业文化，

与供应商、客户及消费者建立良好的社会关系，致力于实现与客户及

供应商的共赢。

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2015 年，公司积极地向上延展自己的产业链条，与供应商建立

共生共荣的战略合作伙伴关系；同时密切关注下游行业的市场动态，

及时了解下游产业目前及未来面临的困难，通过充分沟通，与客户达

成彼此谅解，签订具有市场弹性的合同条款，实现双赢。

1、充分尊重并保护供应商、客户利益，注重供应链一体化建设，

不断完善采购流程与机制，加强采购部管理，建立公平、公正的评估

体系，为供应商创造良好的竞争环境；与供应商签署供货协议，对供

应商进行优胜劣汰严格遵守并履行合同约定，友好协商解决纷争，以

保证供应商的合理合法权益。公司坚持依法经营，规范运作，对供应

商、客户和消费者诚实守信，构筑了良好的供销关系。

2、公司通过执行严格的质量标准，采取严密的质量管控措施，

提升产品品质和服务质量，为下游消费者提供高品质的产品和优质的

服务。公司用“以管理提升质量、以质量铸就品牌，以品牌拓展市场，

以市场谋划发展”的理念教育营销人员，积极打造 “主动化、专业化、

高效化”的服务标准，严格按照客户要求，在产品生产、质检、运输、

交货等环节层层把关，努力提高客户满意度，实现客户权益最大化。

3、公司在提供优质产品的同时，注重给客户提供优质的技术支

持和售后服务。为了满足各类客户需求，通过对市场调研，细分产品

市场，摸清顾客的偏好和需求愿望；除通过电话、电子邮件、传真等

方式与客户保持经常沟通外，公司每年组织销售人员和技术人员拜访

主要客户，现场给予他们技术支持，提供优质的售前、售中及售后服

务，提高客户满意度，提升品牌形象。

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4、公司持续推进治理商业贿赂活动，加强党风廉政建设，积极

开展加强反商业贿赂的法律、法规教育，规范经营管理行为，有效防

范商业贿赂、不正当交易等情况的发生。

（四）环境保护与可持续发展

2015 年，公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方

环境保护有关规定，持续遵循 ISO14001 环境管理体系认证的要求，

严格按照完善的管理程序和控制程序对废气、废水、噪声和固体废物

进行及时处理，加强对周边环境、生产环境等各方面的保护，大力倡

导低碳、环保、绿色办公理念，提高员工的环保意识，未发生过重大

的环境污染情况。

公司践行环境友好及能源节约型发展理念，切实推进环境的可持

续、和谐发展，并将环境保护、节能减排等工作纳入重要议事日程。

公司倡导环保理念，建设园林型企业，通过栽种树木、花卉和草坪，

绿化厂区、美化厂区、净化空气等方式美化公司厂区环境；积极开展

节能降耗工作，合理、高效使用公司 ERP、OA 等办公系统，充分利

用现代信息技术手段，大大减低了办公对纸张、墨盒等消耗品的依赖

性；在日常工作中，公司始终宣传贯彻环境保护政策，提高所有员工

的环境意识，并采取一系列措施有效实现环境保护与可持续发展。

公司在节能方面，继续贯彻落实节省能源推行工作，加强对各子

公司节省能源活动开展的监督和管理；公司以能源、资源的高效利用

和循环利用为核心，以低消耗、低排放、高效率为目标，改变传统的

“大量生产、大量消费、大量废弃”的粗放式增长模式，大力开展循环

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经济建设。通过对管理人员、重点岗位进行培训等形式宣传节能环保

的重要性、紧迫性、必要性，努力提高全体员工的节能环保意识；积

极实施了多项节能与循环经济、清洁生产项目，并取得较好效果，单

位产品能耗量不断下降。公司高度重视环保工作，秉持“节能、降耗、

减污、增效”的方针，推行节能减排，始终坚持发展与制污同步的原

则，通过结构调整、清洁生产和综合治理，实现废水达标排放。采用

清洁生产技术减少污染物的排放量；改进生产设备以提升效率并降低

单位能耗；各生产过程严格控制原辅材料；大力推行无纸化办公活动；

改进生产线，提高生产率，降低能耗，减少废水排放；加强对员工使

用水污染物治理设施的使用情况，一旦发现有违规操作的，公司立即

整改，树立企业内部典型，切实提高员工的环保意识；严格执行排污

许可证制度，按时向市环保局进行排污申报工作，交纳排污费。

（五）公共关系和社会公益事业

公司一直秉承为国为民的理念，在创造经济效益并兼顾公司和股

东利益的同时努力回报社会，承担社会责任，构建和谐、友善的公共

关系。

1、营造和谐、友善的公共关系

公司积极、主动的与相关政府部门、监管机构、媒体保持沟通交

流，主动接受政府部门、监管机构的行政监督和社会公众、新闻媒体

的社会监督，营造友善、和谐的公共关系。

2、依法经营，依法纳税，为国家经济发展做贡献

在发展的同时，公司依法履行企业的纳税义务，按时缴纳税款、

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积极履行扣缴义务人代扣代缴税款的责任，把依法纳税作为履行社会

责任、回馈社会的最基本要求。

3、积极创造更多的就业机会

公司在自身发展壮大的同时，也积极为社会创造更多的就业机

会，为缓解政府的就业压力、带动地方的经济发展做出贡献。

4、社会公益事业

公司及控股股东深入践行社会责任，积极投身公益慈善事业，累

计各项社会捐助 2000 余万元，赢得了当地党委、政府和基层群众的

肯定和好评。

三、社会责任评价与未来展望

2015 年，公司积极履行社会责任，在股东权益保护、职工权益

保护、供应商和客户权益保护、环境保护以及公益事业等方面履行了

社会责任，但与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规

定仍存在一定的差距。

2016 年公司将继续努力践行社会责任，加速产业转型的同时一

如既往的推进社会责任理念的传播，实现公司与社会、利益相关方和

环境的和谐统一。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十六日

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