证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0030
林州重机集团股份有限公司
关于 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关
联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策制度》的
相关规定，公司对 2015 年度日常关联交易实际发生情况和 2016 年
度日常关联交易预计情况公告如下：
一、关联交易概述
1、2015年度日常关联交易预计和实际发生情况
2015 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了
《关于 2014 年度日常关联交易确认及 2015 年度日常关联交易预计的
议案》；2015 年 9 月 2 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通
过了《关于新增 2015 年度日常关联交易预计额度的议案》；预计公
司 2015 年度将与林州重机铸锻有限公司等关联方发生日常关联交
1
易，涉及销售、采购商品等业务。
公司 2015 年度日常关联交易预计和实际发生情况：
单位：万元
关联方 关联交易类别 2015 年预计 2015 年实际发生数
销售商品 5,000.00 2,117.05
林州重机铸锻有限公司
购买商品 12,000.00 4,522.48
销售商品 8,000.00 222.98
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司
购买商品 1,000.00 0.00
中煤国际租赁有限公司 销售商品 65,000.00 9,802.35
销售商品 12,000.00 124.99
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司
购买商品 6,000.00 738.28
销售商品 2,000.00 0.00
西安重装澄合煤矿机械有限公司
购买商品 1,800.00 649.59
销售商品 800.00 0.00
鸡西金顶重机制造有限公司
购买商品 300.00 34.74
销售商品 2,000.00 875.85
鄂尔多斯市西北电缆有限公司
购买商品 5,000.00 7.42
亿通融资租赁有限公司 销售商品 20,000.00 0.00
西安重装信息科技有限公司 购买商品 3,000.00 0.00
中科唯实科技（北京）有限公司 购买商品 3,000.00 0.00
北京中科虹霸科技有限公司 购买商品 300.00 32.67
合计 销售购买商品 147,200.00 19,128.40
2、2016 年度日常关联交易预计情况
2016 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议
通过了《关于 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易
预计的议案》，预计公司 2016 年度将与林州重机铸锻有限公司等关联
方发生日常关联交易，涉及销售、采购商品等业务，总额不超过 82,800
万元。
公司 2016 年度日常关联交易预计情况：
2016 年预计发生额（单位：万元）
关联方名称 合计（单位：万元）
销售商品 购买商品
销售废旧钢材、铁屑等产 采购其外协铸锻件等产
林州重机铸锻有限公司 不超过 10,000 万元
品不超过 4,000 万元 品不超过 6,000 万元
辽宁通用煤机装备制造股份有限 销售原材料及配件不超 采购其煤机配件不超过 不超过 5,000 万元
2
公司 过 4,000 万元 1,000 万元
销售支架、刮板机、掘进
中煤国际租赁有限公司 机等煤机产品不超过 不超过 40,000 万元
40,000 万元
平煤神马机械装备集团 销售刮板机等煤机产品 采购其煤机配件等产品
不超过 8,000 万元
河南重机有限公司 不超过 5,000 万元 不超过 3,000 万元
销售支架、刮板机等煤机 采购其煤机配件不超过
西安重装澄合煤矿机械有限公司 不超过 2,800 万元
产品不超过 1,000 万元 1,800 万元
销售支架、刮板机等煤机
采购其煤机配件不超过
鸡西金顶重机制造有限公司 产品及配件不超过 500 不超过 700 万元
200 万元
万元
销售材料及配件不超过 采购电缆不超过 3,000
鄂尔多斯市西北电缆有限公司 不超过 5,000 万元
2,000 万元 万元
销售支架、刮板机、掘进
亿通融资租赁有限公司 机等煤机产品不超过 不超过 10,000 万元
10,000 万元
销售产品及配件不超过
郑州三山石油技术有限公司 不超过 1,000 万元
1,000 万元
采购其产品及服务不超
北京中科虹霸科技有限公司 不超过 300 万元
过 300 万元
合计 不超过 67,500 万元 不超过 15,300 万元 不超过 82,800 万元
如公司 2016 年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将
依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履
行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。
二、关联方基本情况
(一)林州重机铸锻有限公司
1、公司名称：林州重机铸锻有限公司
2、注册地址：姚村镇河西村
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：韩录云
5、注册资本：23,500 万元人民币
6、统一社会信用代码注册号：914105817390500816
3
7、经营范围：模锻件、自由锻件、铸钢件、铸铁件和铝合金铸
件生产。
8、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
林州重机集团控股有限公司 23,500.00 100.00%
合 计 23,500.00 100.00%
9、最近一年又一期财务数据
单位：元
序号 项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
1 资产 535,570,938.89 711,230,393.53
2 负债 249,755,543.15 417,897,884.98
3 所有者权益 285,815,395.74 293,332,508.55
4 营业收入 137,456,001.25 250,395,082.11
5 净利润 5,717,090.89 7,699,958.44
注：以上数据未经审计。
10、与上市公司关联关系
该公司是公司控股股东郭现生和韩录云控制的公司，属于《深圳
证券交易所股票上市规则》规定的公司关联法人。
（二）辽宁通用煤机装备制造股份有限公司
1、公司名称：辽宁通用煤机装备制造股份有限公司
2、注册地址：辽宁省铁岭市调兵山市工业园区
3、公司类型：其他股份有限公司(非上市)
4、法定代表人：包宏
5、注册资本：20,000 万元人民币
6、统一社会信用代码注册号：912112005772324982
7、经营范围：煤矿机械设备制造、销售及售后服务；煤矿机械
设备检修；设备租赁；机械加工；铆焊加工；煤机产品检验检测；经
4
营进出口业务；煤炭销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
8、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
林州重机集团股份有限公司 9,800.00 49.00%
辽宁铁法能源有限责任公司 10,200.00 51.00%
合 计 20,000.00 100.00%
9、最近一年又一期财务数据
单位：元
序号 项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
1 资产 432,695,559.73 480,144,445.91
2 负债 228,497,253.60 275,163,158.84
3 所有者权益 204.198,306.13 204,981,287.07
4 营业收入 120,726,076.01 182,996,189.29
5 净利润 600,267.75 782,980.94
注：2014 年度数据已经审计，2015 年度数据未经审计。
10、与上市公司关联关系
公司副总经理李子山先生担任辽宁通用煤机装备制造股份有限
公司的董事、经理。该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的关联关系情形。
（三）中煤国际租赁有限公司
1、公司名称：中煤国际租赁有限公司
2、注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号 2 号楼
208 室
3、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
4、法定代表人：宋全启
5、注册资本：7,000 万美元
6、统一社会信用代码注册号：911201165987084754
5
7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财
产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（以上经营
范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营
规定的按规定办理。）
8、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
林州重机集团股份有限公司 910.00 13.00%
中煤能源控股（香港）有限公司 6,090.00 87.00%
合 计 7,000.00 100.00%
9、最近一年又一期财务数据
单位：元
序号 项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
1 资产 910,953,876.87 801,694,258.46
2 负债 676,554,643.94 516,998,276.83
3 所有者权益 234,399,232.93 284,695,981.63
4 营业收入 77,604,222.35 94,846,002.48
5 净利润 45,983,288.38 50,296,748.70
注：2014 年度数据已经审计，2015 年度数据未经审计。
10、与上市公司关联关系
公司副总经理丁保华先生担任中煤国际租赁有限公司的董事，该
关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
（四）平煤神马机械装备集团河南重机有限公司
1、公司名称：平煤神马机械装备集团河南重机有限公司
2、注册地址：平顶山市卫东区矿工路东路 11 号院
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：潘建民
5、注册资本：14,910 万元人民币
6、统一社会信用代码注册号：914104005934053520
6
7、经营范围：矿山设备、环保设备、机械设备制造及维修；机
电设备安装施工；耐磨复合钢板制造、加工；调度绞车、设备租赁；
批发、零售：钢材、建材、工矿配件、电机、日用百货、五金、交电、
化工产品（不含危险化学品）、焦炭、煤炭；新材料技术推广服务；
房屋租赁。
8、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
平煤神马机械装备集团有限公司 7156.80 48.00%
林州重机集团股份有限公司 7000.00 46.95%
潘建民 200.20 1.34%
郭向峰 350.00 2.35%
王健 203.00 1.36%
合 计 14910.00 100.00%
9、最近一年又一期财务数据
单位：元
序号 项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
1 资产 276,662,362.78 276,422,235.97
2 负债 69,979,746.50 69,979,746.50
3 所有者权益 206,682,616.28 206,442,489.47
4 营业收入 327,133,344.04 434,846,220.04
5 净利润 2,344,446.76 1,470,780.76
注：2014 年度数据已经审计，2015 年度数据未经审计。
10、与上市公司关联关系
公司董事司广州先生担任平煤神马机械装备集团河南重机有限
公司的董事，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的
关联关系情形。
（五）西安重装澄合煤矿机械有限公司
1、公司名称：西安重装澄合煤矿机械有限公司
2、注册地址：合阳火车站西
7
3、公司类型：有限责任公司（国有控股）
4、法定代表人：王玉生
5、注册资本：10,000 万元人民币
6、营业执照注册号：610500100015004
7、经营范围：圆环链、液压阀组、刮板输送机、皮带输送机、
道岔、箕斗、罐笼、各类矿车、机械设备加工生产、液压支架修理，
矿区采掘机械设备维修和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
西安重装集团 6,080.00 46.77%
林州重机集团股份有限公司 3,000.00 23.08%
澄合矿务局 3,920.00 30.15%
合 计 13,000.00 100.00%
9、最近一年又一期财务数据
单位：元
序号 项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
1 资产 225,895,526.80 233,804,113.21
2 负债 97,809,892.46 118,950,665.04
3 所有者权益 128,085,634.34 114,853,448.17
4 营业收入 113,443,469.30 86,537,727.25
5 净利润 -9,124,648.69 9,917.20
注：2014 年度数据已经审计，2015 年度数据未经审计。
10、与上市公司关联关系
公司前董事郭书生先生担任西安重装澄合煤矿机械有限公司的
董事，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关
系情形。
（六）鸡西金顶重机制造有限公司
8
1、公司名称：鸡西金机重机制造有限公司
2、注册地址：黑龙江省鸡西市鸡冠区南星街 47 号
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：郭现生
5、注册资本：500 万元人民币
6、营业执照注册号：230300100018132
7、经营范围：液压动力装置制造、机械零部件加工及设备修理。
8、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
林州宏图贸易有限公司 255.00 51%
林州重机集团股份有限公司 245.00 49%
合 计 500.00 100.00%
9、最近一年又一期财务数据
单位：元
序号 项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
1 资产 11,639,902.94 10,491,118.13
2 负债 5,086,388.61 5,248,496.24
3 所有者权益 6,553,514.33 5,242,621.89
4 营业收入 781,163.64 0.00
5 净利润 -1,690,012.02 -1,310,892.44
注：2014 年度数据已经审计，2015 年度数据未经审计。
10、与上市公司关联关系
公司董事长郭现生先生担任鸡西金顶重机制造有限公司的执行
董事，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关
系情形。
（七）鄂尔多斯市西北电缆有限公司
1、公司名称：鄂尔多斯市西北电缆有限公司
2、注册地址：伊旗阿镇现代装备制造基地
9
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：谭豫忠
5、注册资本：80,000 万元人民币
6、统一社会信用代码注册号：911506275612270533
7、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：煤炭机械装配、
维修；煤矿用救生舱的生产、销售；高端矿用电缆、新能源特种电缆、
煤机成套设备及井下救生系统的研发、制造与销售；电线电缆及电缆
附件的研发、制造、销售及售后安装服务；电缆材料的采购与销售；
本企业自产产品的进出口及本企业所需原料的进口业务；废旧金属的
回收与加工（法律、行政法规、国务院规定应经许可的未获许可经营
不得生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
8、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
林州重机集团股份有限公司 40,000.00 50.00%
西安重工装备制造集团有限公司 40,000.00 50.00%
合 计 80,000.00 100.00%
9、最近一年又一期财务数据
单位：元
序号 项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
1 资产 990,353,386.16 1,079,764,074.89
2 负债 187,967,600.05 315,723,970.49
3 所有者权益 802,385,786.11 764,040,104.40
4 营业收入 131,069,078.78 247,514,184.79
5 净利润 -1,609,308.87 -38,716,331.02
注：2014 年度数据已经审计，2015 年度数据未经审计。
10、与上市公司关联关系
公司前董事郭书生先生担任鄂尔多斯市西北电缆有限公司的董
10
事长，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关
系情形。
（八）亿通融资租赁有限公司
1、公司名称：亿通融资租赁有限公司
2、注册地址：天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大
道以南生态建设公寓 9 号楼 1 层 133 房间
3、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
4、法定代表人：宋全启
5、注册资本：50,000 万元人民币
6、统一社会信用代码注册号：91120116088603729T
7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财
产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
中煤能源控股（香港）有限公司 25,500.00 51.00%
林州重机集团股份有限公司 24,500.00 49.00%
合 计 80,000.00 100.00%
9、最近一年又一期财务数据
单位：元
序号 项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
1 资产 572,610,657.79 562,846,309.15
2 负债 387,503,561.71 369,927,385.10
3 所有者权益 185,107,096.08 192,918,924.05
4 营业收入 26,345,141.24 36,763,754.03
5 净利润 10,011,965.08 8,277,750.01
注：2014 年度数据已经审计，2015 年度数据未经审计。
10、与上市公司关联关系
11
公司董事、副总经理赵正斌先生、独立董事宋绪钦先生担任亿通
融资租赁有限公司的董事，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市
规则》规定的关联关系情形。
（九）郑州三山石油技术有限公司
1、公司名称：郑州三山石油技术有限公司
2、注册地址：郑州市高新区瑞达路 96 号
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、法定代表人：惠莲
5、注册资本：2,125 万元人民币
6、统一社会信用代码注册号：914101005776178657
7、经营范围：生产：石油钻采设备；销售：石油钻采设备及石
油助剂；开展钻采技术研究、石油助剂研究和石油工程技术服务；从
事货物和技术进出口业务（国家法律、行政法规禁止或者应经审批的
项目除外）。
8、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
惠莲 1666.00 78.40%
王永政 34.00 1.60%
林州重机集团股份有限公司 425.00 20.00%
合 计 2,125.00 100.00%
9、最近一年又一期财务数据
单位：元
序号 项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
1 资产 22,124,436.19 21,711,263.58
2 负债 2,003,829.67 2,413,652.62
3 所有者权益 20,120,606.52 19,297,610.96
4 营业收入 4,054,170.15 2,216,942.54
5 净利润 -687,596.51 -822,995.56
12
注：以上数据未经审计。
10、与上市公司关联关系
公司前董事冷兴江先生担任郑州三山石油技术有限公司的董事，
该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
（十）北京中科虹霸科技有限公司
1、公司名称：北京中科虹霸科技有限公司
2、注册地址：北京市海淀区中关村东路 95 号 1 幢 501
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：郭现生
5、注册资本：3,416.6667 万元
6、统一社会信用代码注册号：91110108797597536U
7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计
算机系统服务；应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出
口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动。）
8、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
林州重机集团控股有限公司 1210.00 35.42%
天津联想之星创业投资有限公司 600.00 17.56%
中关村发展集团股份有限公司 416.6667 12.20%
中国科学院自动化研究所 400.00 11.71%
李志刚 302.50 8.85%
孙哲南 397.50 10.48%
马力 50.00 1.46%
王阳生 39.375 1.15%
何召锋 40 万 1.17%
林州重机集团控股有限公司 1210.00 35.42%
合 计 3416.6667 100.00%
13
9、最近一年又一期财务数据
单位：元
序号 项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
1 资产 57,463,468.21 57,231,849.40
2 负债 1,664,813.77 3,904,145.25
3 所有者权益 55,798,654.44 53,327,704.15
4 营业收入 5,359,996.67 10,215,384.95
5 净利润 -4,888,598.156 -2,451,441.99
注：以上数据未经审计。
10、与上市公司关联关系
该公司是公司控股股东郭现生和韩录云控制的公司，属于《深圳
证券交易所股票上市规则》规定的公司关联法人。
三、交易的定价政策和定价依据
公司与关联方发生的日常关联交易，是在遵循公开、公平和价格
公允、合理的原则下，参照同期市场价格确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、公司与相关公司发生的日常关联交易，多为销售液压支架、
刮板输送机等煤炭综采机械设备，以及采购煤炭机械配件等，均基于
正常经营活动而产生，有利于公司及各关联方生产活动的开展。
2、关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公
平原则下合理进行，有利于公司及各关联方的发展，没有损害本公司
及股东的利益。
五、关联交易的审批程序
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（一）董事会表决情况和关联董事回避情况
关于 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计
事项，已经 2016 年 3 月 26 日公司第三届董事会第三十次会议审
议通过，关联董事依法回避表决。本议案尚需提交 2015 年度股东大
会审议，关联股东将在股东大会上对此项议案回避表决。
（二）公司独立董事发表的独立意见
1、独立董事关于 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常
关联交易预计的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市
公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《林州重机集
团股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立
判断立场，对公司第三届董事会第三十次会议审议的相关议案进行了
事前审核，发表独立意见如下 ：
①《关于 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易
预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常
经营业务所需；
②交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则；
③上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不
利影响和损失，符合公司及全体股东的利益。
独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，并按规定履行信息
披露义务。
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2、独立董事关于 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常
关联交易预计的独立意见
经核查公司《关于 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常
关联交易预计的议案》，独立董事认为：
①上述日常关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的；
②该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在议案表决过程中，关联
董事依法进行了回避。
③交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
因此，独立董事同意上述日常关联交易事项。
（三）公司监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2016 年度预计发生的日常关联交易
是公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交
易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、
决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）保荐机构对公司 2015 年度日常关联交易的核查意见
华泰联合证券对公司 2015 年度发生的日常关联交易的内容、必
要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下:
公司 2015 年向关联方购买商品、接受劳务的日常关联交易金额
为 5,985.18 万 元 ； 向 关 联 方 销 售 商 品 的 日 常 关 联 交 易 金 额 为
13,143.22 万元，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，也不
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会对相关关联方形成重大依赖；关联交易定价依照双方签订的相关协
议并根据市场价格协商确定，遵循了公平公允原则，未损害公司及公
司非关联股东的利益；关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求及林州重机《公司章
程》和《关联交易决策制度》等相关规定，决策程序合法有效。
综上所述，本保荐机构对林州重机 2015 年度发生的日常关联交
易无异议。
（五）保荐机构对公司 2016 度日常关联交易计划的核查意见
华泰联合证券对公司预计 2016 年度日常关联交易的内容、必要
性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下:
1、公司 2016 年度预计发生的日常关联交易已经公司第三届董
事会第三十次会议审议通过，关联董事均回避表决。该关联交易议案
将提交公司 2015 年度股东大会审议，关联股东在股东大会上应回避
表决。
2、公司独立董事已对该关联交易事项发表了独立意见，认为该
关联交易符合公司实际情况，关联交易涉及的价格是按市场原则公允
定价，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中
小股东的利益，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十次会议审
议。
3、该关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
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公司规范运作指引》等文件的要求及林州重机《公司章程》和《关联
交易决策制度》等相关规定，决策程序合法有效。
4、林州重机 2016 年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动
开展的需要，定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确
定，未损害公司及公司非关联股东的利益。
5、该关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，也
不会对相关关联方形成重大依赖。
6、综上所述，本保荐机构对林州重机 2016 年度预计发生的日常
关联交易无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见及独立意见；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十九日
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