四川海特高新技术股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》（2015 年修订）和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立
董事，对公司第五届董事会第二十四次会议拟审议的《关于公司 2015 年度日常
关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案》和《关于为子公司提供担
保额度的议案》、《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司变更部
分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配及公积金
转增股本预案的议案》进行了事前认真审查，我们认为：2015 年度日常关联交
易确认和 2016 年度日常关联交易预计、为子公司提供担保额度、聘任 2016 年度
审计机构、变更部分募集资金投资项目实施主体、2015 年度利润分配及公积金
转增股本预案等事项符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规
定，提交的资料完整。因此，同意提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。
独立董事：宋朝晖、杨楠、徐晓聚、刘效文
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2016 年 3 月 29 日
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