证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2016-021
债券代码：122205 债券简称： 12 沪交运
上海交运集团股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二 O 一六年三
月十五日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了关于召开第六届监
事会第二十二次会议的会议通知及相关议案。会议于二 O 一六年三月二
十五日在上海市恒丰路 288 号 11 楼 1122 会议室召开。会议应参与表决
的监事 5 名，出席会议的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。会议由
监事会主席斯福民先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
公司第七届监事会由5名监事组成，其中外部监事2人，职工监事2
名。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
监事会提名公司第七届监事会非职工监事候选人（按姓氏笔划排
序）为：邹颖女士、周祯先生、斯福民先生。上述监事候选人简历附后。
经上海市运输工会第九届委员会第十五次全体委员（扩大）会议无
记名投票，选举（按姓氏笔划排序）王萍女士、沈国兴先生为公司第七
届监事会职工监事。
以上监事候选人均未持有本公司股票，均未受过中国证监会及证券
交易所惩戒。
1
本次监事会对上述候选人逐一审议表决，全部候选人均获得全票通
过。
本议案需提交股东大会审议，除职工监事外的监事由累积投票制选
举产生。
公司监事会特向第六届监事会全体成员在任期期间，对公司规范运
作和持续稳健发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审核通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的
相关要求，公司全体监事对公司编制的 2015 年年度报告及摘要进行了
认真严格的审核，并发表如下审核意见：
1、公司 2015 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年年度报告及摘要符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2015 年年度的财务及经营
情况；
3、在监事会提出本审核意见之前，未发现参与 2015 年年度报告编
制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审核通过了公司第六届董事会第二十三次会议提出的《公司
2015 年经营工作总结暨 2016 年经营工作安排》、《关于公司 2015 年度
内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊
普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘上
会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度内控审计机构的
议案》、《关于公司支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度
财务审计费用的议案》、《关于公司支付上会会计师事务所（特殊普通
合伙）2015 年度内控审计费用的议案》、《关于公司 2015 年度财务决
算报告的议案》、《关于向上海交运（集团）公司申请委托贷款（关联
交易）的议案》、《关于公司 2016 年度为子公司提供担保的议案》、
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《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2015 年
度利润分配预案》、《公司董事会薪酬与考核委员会关于对经营者 2015
年度考核的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》（逐
项表决对发行数量及发行规模的调整、对定价基准日及发行价格的调
整、对本次非公开发行决议有效期限的调整）、《关于提请股东大会调
整董事会授权有效期的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次
修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告（二次修订稿）的议案》、《公司前次募集资金使用情况报
告（二次修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联
交易事项（二次修订）的议案》、《关于公司与上海交运（集团）公司
签订附条件生效的<股份认购合同之补充合同（二）>的议案》、《关于
召开公司 2015 年年度股东大会的议案》等 20 项议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会列席董事会的各次会议，参加股东大会，参
与公司重大决策内容的讨论。公司监事会认为：报告期，公司股东大会、
董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定行使职权，依法运作。
公司决策程序合法、有效，信息披露真实、准确。公司持续强化内控体
系建设，各项内部控制制度较为健全，公司治理结构日趋完善，有效地
防范了管理、经营和财务风险。公司董事以及高级管理人员遵循法律法
规，依法履行职责，勤勉尽职，无违反法律、法规、公司章程或损害股
东利益的行为，维护了公司和全体股东的利益。
（六） 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会认为：报告期公司会计事项的处理及公司所执行的会计
政策符合《企业会计制度》、《企业会计准则》和财政部的有关规定。
2015 年公司能够严格执行内控制度，财务管理规范，公司 2015 年年度
财务报告真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。上
会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015 年度标准无保留意见审
计报告是真实的、客观的、公正的。
（七） 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
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公司监事会认为：报告期公司收购和出售资产的相关决策程序和执
行情况，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，收购、出售资产
的交易体现了公允的市场价格，未发现损害公司和股东权益的行为。
(八) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认
为：报告期公司发生的关联交易符合公司关于关联交易的规定和协议，
关联交易决策程序合法合规，交易价格公平合理，交易行为遵守市场原
则，未发现存在损害公司或非关联股东合法权益的情形，维护了上市公
司和全体股东的权益。
(九)监事会对公司对外担保的独立意见
公司监事会对报告期内发生的对外担保进行了监督和核查，认为：
报告期公司提供担保的项目有利于公司的持续、稳定、和谐发展。被担
保的公司主要为公司子公司，公司对其生产经营、财务资金和其他重大
决策均有内部控制制度予以保证。因此，公司的担保风险将始终处于受
控状态，不会损害公司及全体股东的利益。
（十）监事会对公司 2015 年度利润分配预案的独立意见
公司监事会认为:公司董事会拟订的公司 2015 年度利润分配预案
符合公司有关法律法规和《公司章程》规定, 并经公司独立董事事先审
核并发表同意的独立意见。公司 2015 年度利润分配预案的决策程序规
范、有效,公司监事会同意将此预案提交公司股东大会审议。
(十一)监事会对内部控制自我评价报告、内部控制评价报告的审阅
情况
公司监事会认真审阅了公司董事会出具的《公司 2015 年度内部控
制自我评价报告》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》，认为：《公
司 2015 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2015 年度内部控制评价
报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二 O 一六年三月二十五日
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附：上海交运集团股份有限公司第七届监事会监事候选人简历
（按姓氏笔划排序）
1、王萍女士，1968 年 3 月出生，汉族，大专，会计师，中共党员。
历任上海交运股份有限公司财务部副部长、部长，上海交运股份有限公
司汽车零部件分公司副总经理，上海交运股份有限公司第五届监事会职
工监事，上海交运股份有限公司汽车零部件制造分公司总会计师。现任
上海交运集团股份有限公司汽车零部件制造分公司总会计师，上海交运
集团股份有限公司第六届监事会职工监事。
2、邹颖女士， 1979 年 1 月出生，汉族，大学，管理学学士，讲师，
中共党员。历任上海良友（集团）有限公司团委副书记、团委书记，上
海市贸易学校办公室主任、校长助理、党委副书记、副校长，上海市贸
易技术学校副校长，上海市粮食教育培训中心副主任。现任上海福新面
粉有限公司党总支副书记、副总经理。
3、沈国兴先生，1961 年 4 月出生，汉族，大学，工学学士，经济
师，中共党员。历任上海市浦东汽车运输总公司企业发展部经理，上海
市浦东汽车运输总公司副经理、总经理，上海交运日红国际物流有限公
司党委副书记、总经理，上海交运（集团）公司运输部部长。现任上海
交运集团股份有限公司市场运营部部长。
4、周祯先生，1956 年 8 月出生，汉族，研究生，高级政工师，中
共党员。历任上海市联运总公司党委副书记、书记、纪委书记、工会主
席，上海交运（集团）公司人力资源部部长、组织部部长、党委委员、
纪委副书记、监察室主任、党委副书记、纪委书记。现任上海交运集团
股份有限公司党委副书记、纪委书记、第六届监事会监事。
5、斯福民先生，1954 年 5 月出生，汉族，硕士研究生，中共党员。
历任华东师范大学组织部副部长、党校副校长、党委副书记、工会主席，
上海松江大学园区管委会副主任，宝山区委委员、常委、副区长、副书
记、代理区长、区长、书记。现任上海机场（集团）有限公司监事会主
席，上海交运集团股份有限公司第六届监事会监事、监事会主席。
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