靖远煤电：关于公司2016年日常关联交易预计的公告_股票频道

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电公告编号：2016-010

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于公司 2016 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据公司 2016 年度生产经营计划，公司下属单位和各子公司对 2016 年与关

联方发生的日常经营性关联交易做了预估，具体情况如下：

一、2016 年关联交易预计的基本情况

为满足公司生产经营需要，2016 年公司及下属子公司拟与靖远煤业集团有限

责任公司（以下简称“靖煤集团”）、甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称

“煤一公司”）、甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）、甘肃矿用

装备集团有限公司（以下简称“装备集团”）、白银银河机械制造有限公司（以下

简称“银河机械”）、甘肃容和矿用设备集团有限公司（以下简称“容和矿用”）、

甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司（以下简称“白银橡塑”）、甘肃刘化（集

团）有限责任公司（以下简称“刘化集团”）、靖远煤业伊犁资源开发有限责任公

司（以下简称“伊犁开发”）、甘肃金远煤业有限公司（以下简称“金远煤业”）、

靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称“景泰煤业”）、甘肃靖煤房地产开发有限

公司（以下简称“房地产公司”）等关联公司发生日常经营性关联交易，交易内

容涉及向关联方采购商品、物资、工程、服务等，向关联方出售商品、材料、服

务等，预计 2016 年度日常关联交易总金额为 62,106.51 万元。具体情况如下：

（一）向关联方采购(万元)

序关联方交易上年同期

关联方 2016 年预计发生额

号内容关联交易额占同类交易比例

银河机械 4,860.11 5,598.46 4.06%

容和矿用 3,418.64 2,923.14 2.12%

1 采购物资

白银橡塑 2,558.12 2,420.09 1.76%

靖煤集团 435.35

煤一公司 185.54 298.28 0.22%

刘化集团 512.49 0.00

煤一公司 23,313.49 11,575.80 17.38%

2 工程施工

华能公司 2,305.62 1,211.68 1.82%

3 运营维护费煤一公司 3,005.00 688.81 100.00%

银河机械 1,777.00 1,950.52 48.98%

4 修理费

容和矿用 423.00 440.45 11.06%

靖煤集团 18.30 18.30 17.11%

5 采暖费

煤一公司 0.50 0.50 0.46%

6 文印费靖煤集团 17.92 13.58 18.96%

7 培训费靖煤集团 28.55 26.55 23.96%

靖煤集团 233.70 110.68 73.50%

8 医疗体检费

煤一公司 265.59 37.59 24.96%

9 承租费煤一公司 11.10

合计 43,370.02 27,314.43

（二）向关联方销售(万元)

序关联方交易上年同期

关联方 2016 年预计发生额

号内容关联交易额占同类交易比例

煤一公司 265.81 256.48 26.06%

银河机械 188.00 0.99 0.10%

1 材料让售

容和矿用 428.30 241.48 24.53%

白银橡塑 42.00 12.36 1.26%

靖煤集团 22.08 24.48 9.34%

房地产公司 0.63 0.86 0.33%

装备集团 0.08 0.09 0.03%

电话费及网

2 煤一公司 1.97 2.25 0.86%

费

华能公司 1.47 1.63 0.62%

银河机械 0.88 0.98 0.37%

白银橡塑 0.04 0.04 0.02%

景泰煤业 0.14 0.00

伊犁开发 0.45 0.00

金远煤业 0.23 0.00

靖煤集团 252.40 17.67 9.82%

房地产公司 1.00 6.80 3.78%

3 劳务费

煤一公司 1.18 4.42 2.45%

华能公司 1.00 29.34 16.30%

银河机械 31.25 25.89 14.38%

容和矿用 25.85 2.10 1.17%

白银橡塑 5.00 0.00

靖煤集团 91.18 103.01 0.04%

白银橡塑 2,621.43 2,633.88 1.06%

4 煤炭

华能公司 70.67 0.00 0.00%

容和矿用 6,708.85 6,181.77 2.48%

银河机械 42.40 60.26 0.02%

煤一公司 141.34 120.12 0.05%

刘化集团 4,119.78 4,958.61 1.99%

靖煤集团 1.83 1.22 1.40%

景泰煤业 0.65 0.75 0.86%

伊犁开发 7.00 0.00

5 培训费金远煤业 0.50 0.00

煤一公司 8.40 9.77 11.21%

华能公司 3.60 0.00

银河机械 1.40 1.56 1.79%

6 汽刘化集团 2,521.14 0.00

靖煤集团 10.00 23.60 2.51%

景泰煤业 50.00 0.00 0.00%

设计监理费

煤一公司 10.00 0.75

华能公司 4.00 0.38

景泰煤业 0.19 0.20 0.00%

装备集团 0.25 0.26 0.00%

水电费

银河机械 83.33 87.72 0.49%

容和矿用 122.63 129.08 0.73%

靖煤集团 255.79 256.68 1.38%

房地产公司 11.08 11.64 0.06%

8 水电暖

煤一公司 530.82 493.12 2.77%

华能公司 48.47 50.07 0.27%

合计 18,736.49 15,752.31

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况.

关联法定代注册资本营业执照税务登记

注册地址经营范围

方表人（万元）号号

煤炭生产、销售、运输；矿山建筑安装工程设计、施

靖煤甘肃省白银市 62040000 62040322 工、监理（凭资质证经营）；设备租赁；建筑材料、

梁习明 187920.52

集团平川区 0004377 4761810 化工产品（国家限制经营的除外）的批发零售；机械

产品的生产、销售、维修；供电。

甘肃省白银市

煤一 62040000 62040392 矿山工程、房屋建筑工程、机电安装工程（凭资质证

平川区大桥路蒋旭升 5039

公司 0003325 4764270 经营）、混凝土预制构件、设备加工（凭资质证经营）。

3号

甘肃省白银市

华能 62040000 62040374 建筑业（凭资质证经营）、预制构件制作、机电设备

平川区向阳路李伟 5000

公司 0001203 5881324 按照（凭资质证经营）。

2区

甘肃省白银市

银河 62040000 62040358 矿山机械产品的生产、维修、销售；机械电子产品的

平川区罗家川翟克明 6106.85

机械 0004596 1187044 维修、销售，普通货物的运输（凭许可证有效期经营)。

1号

机械制造、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料

甘肃省白银市

容和 62040020 62040376 （不含木材）、防爆开关、防爆控制装置、防爆仪表

平川区电力路张玉宝 5000

矿用 0004275 7732725 盘批发零售、防爆启动器制造、高低压成套电气设备

1号

制造与销售。

橡胶板、管、带生产、销售；矿产品、金属材料、五

白银国家高新

白银 62040020 62040276 金交电、机械产品、硫精砂、建筑材料、润滑油、针

技术产业开发魏兴才 1500

橡塑 0001009 2386106 纺织品批发零售；树脂锚固剂生产销售；锚杆、锚网、

区

风筒生产销售。

尿素，尿素微肥系列产品，催化剂系列产品，复混肥

甘肃省永靖县及专用系列产品，氧，氮，甲醇，纯碱，液体二氧化

刘化 62000000 62292322

太极镇化工路佟继成 67888.6 碳，氯化稀土，液氨，氨水等化工产品，炼油及成品

集团 0009887 4372022

38 号油，塑料编织袋，锅炉除烟垢剂，不锈钢管，建筑材

料，三聚氰胺，二甲醚，聚甲醛，多聚甲醛等。

景泰白银市景泰县 62040000 62042359

高小明 10000 煤炭投资管理；煤电一体化建设经营。

煤业一条山镇 0004699 1215985

房地

白银市平川区 62040300 62040367

产公杨战群 1000 房地产开发、物业管理、房屋建筑。

金融巷 0000552 0822783

司

组织实施矿用装备项目的研发、投资、经营管理；从

装备 62040000 62040358

白银市平川区高宏杰 13685 事矿山机械、电器、矿用设备、胶带、工矿配件等产

集团 0004615 5911810

品的研发、生产、销售与维修。

伊犁尼勒克县卡提 65412803 65402857 煤炭生产技术服务、咨询，煤矿设备安装服务、咨询，

张锋刚 300

开发布拉克 0000228 6233544 煤矿施工服务、咨询。

金远 62000000 62282258 煤炭开采、销售、运输、煤炭地质勘查与测绘服务、

庆阳市环县陈得信 140000

煤业 0017688 5918533 煤电一体化、煤化工及机械制造。

2、与公司的关联关系及履约能力分析

（1）靖煤集团目前持有本公司 46.42％的股权，属公司关联法人。截止 2015

年底，靖煤集团资产总额 1,889,026.2 万元，负债总额 1,043,258.22 万元，2015

年实现营业收入 553,899.64 万元，净利润 3,986.15 万元。主营业务收入稳定，

经营状况良好，具备供应矿用材料、物资和机械设备以及提供生活后勤服务的相

关资质，有较强的业务经验和能力，具备长期履约能力。

（2）甘煤一公司为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，

是独立经营的法人企业，属公司关联法人。截止 2015 年底，煤一公司资产总额

103,908.28 万元，负债总额 95,210.90 万元，全年营业收入 120,280.59 万元，

净利润-85.83 万元。

煤一公司是建设部核准的矿山工程和房屋建筑工程施工总承包一级、机电安

装工程施工总承包二级资质企业，2000 年通过 ISO9002 质量管理体系认证，2007

年通过质量、环境、职业健康安全管理“三标一体”认证，具备较强的矿井工程

施工、电力工程施工和后续维护能力。

（3）华能公司为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，

其资产、业务、人员均独立于靖远煤业集团有限责任公司，是独立经营的法人企

业，属公司关联法人。截止 2015 年底，华能公司资产总额 46,264.10 万元，负

债总额 41,617.84 万元，全年实现营业收入 56,964.30 万元，净利润 186.99 万元。

华能公司是建设部核准的国家矿山工程施工及房屋建筑工程施工总承包一

级及机电安装二级施工企业。公司下设四个矿建工程分公司，四个建筑工程分公

司、一个机电安装工程分公司，并设有机修、预制构件生产和多种经营公司以及

国家二级资质材料实验室,各类施工设备 1560 台（套），年能力工作量 3 亿元以

上，具备长期履约能力。

（4）装备集团由公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司出资 6,160.85 万

元（占 45.019%）、张玉宝出资 5438 万元（占 39.7369%）、魏兴才出资 2,086.15

万元（占 15.2441%）共同设立。截止 2015 年底，装备集团资产总额 19,879.21

万元，负债总额 8,509.06 元，年度实现营业收入 8,045.38 万元，净利润-1,029.75

万元。

（5）银河机械原为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司

靖远煤业机械制修厂，现为装备集团全资子公司，属公司关联法人。截止 2015

年底，银河机械资产总额 12,294.33 万元，负债总额 8,444.29 万元，2015 年实

现营业收入 7,982.07 万元，净利润-1,027.09 万元。

银河机械公司是一家规模较大，设备齐全，技术力量雄厚的机械制造企业，

拥有包括铸造、锻造、金属切削等较齐全的加工能力，液压支架的修理、制造改

造能力，配有 400 吨支架整架实验台，可对轻型支架进行各种加载性能试验，具

有完备的检测试验手段，其中提升用钢丝绳试验站被原煤炭部确定为定点试验单

位。

(6)容和矿用为甘肃靖煤矿用装备有限公司的全资子公司，属公司关联法人。

截止 2015 年底，容和矿用公司资产总额为 12,219.33 万元，负债总额为 7049.3

万元，2015 年实现营业收入 16,258.75 万元，净利润-15.17 万元。

容和矿用公司是煤矿机械、防爆电器、照明灯具的大型骨干企业。公司有机

械加工、铆焊、热处理、电镀、烤漆喷漆及装配等所需的完整的生产制造体系，

主要为国内大中型煤炭企业生产制造各类防爆电器、防爆变频器、矿用重型及超

重型刮板输送机、转载机、皮带输送机和 LED 照明灯具（包括路灯、隧道灯、铁

路投光灯）及矿灯、矿用防爆灯等百余种产品，具备年生产各类防爆电器产品

2.5 万余台，重型刮板输送机 100 余台，LED 照明灯具、矿灯、矿用防爆灯等 30

万盏的生产能力。

（7）白银橡塑为装备集团的全资子公司，属公司关联法人。截止 2015 年底，

白银橡塑资产总额为 5683.82 万元，负债总额为 5239.59 万元，2015 年实现营

业收入 5894.51 万元，净利润-116.89 万元。

白银橡塑创建于 2004 年 7 月，是专业生产煤矿用整芯阻燃输送带、各种分

层式输送带、矿用支护产品及其他橡胶制品的生产企业，是我国西北地区最大的

阻燃输送带生产企业。

（8）刘化集团是甘肃省化肥生产骨干企业之一，2013 年经省政府国资委批

复同意，靖煤集团对刘化集团实施收购重组，通过国资委划转和收购四川美丰化

工股份有限公司所持刘化集团股权，刘化集团成为靖煤集团全资子公司，属公司

关联法人。截止 2015 年底，刘化集团资产总额为 242,307.34 万元，负债总额为

155,395.51 万元，2015 年实现营业收入 87,826.03 万元，净利润-7,476.62 万

元。

刘化集团具备合成氨 40 万吨，尿素 70 万吨，甲醇 10 万吨的年生产能力，

拥有世界领先水平的 20 万吨天然气转净化装置和国内最先进的 30 万吨尿素节能

技术改造项目，同时兼营氧气、氮气、液氨、液体二氧化碳、磷肥、催化剂、复

混肥、编织袋等 50 余种产品。

（9）景泰煤业于 2012 年 1 月 9 日注册成立，公司注册资本金 1 亿元，靖煤

集团持有其 60%股权，为公司关联法人。该公司负责景泰县白岩子矿井项目的投

资开发和运营管理，目前正处于项目筹建阶段。截止 2015 年底，景泰煤业资产

总额为 10,652.9 万元，负债总额为 652.9 万元。

（10）房地产公司成立于 2007 年 8 月，是靖煤集团全资子公司，系公司关

联法人，主营房地产开发、物业管理，具备房地产开发“三级资质”。截止 2015

年底，房地产公司资产总额为 18,977.08 万元，负债总额为 12,768.17 万元，

2015 年实现营业收入 2,627.21 万元，净利润-323.9 万元。

（11）伊犁开发公司是靖煤集团为实拖“资源储备战略”于 2011 年 4 月 6

日设立的全资子公司，系公司关联法人。该公司主要从事煤炭生产技术咨询服务，

开采，煤矿设备安装服务和咨询、煤矿施工和咨询、矿业投资等，截至 2015 年

底资产总额为 5,954.73 万元，负债总额为 5,861.53 万元，2015 年实现营业收入

5,598.54 万元，净利润 7.83 万元。

（12）金远煤业由金川公司、靖煤集团、大唐集团联合投资组建，并由靖煤

集团实际控制，负责沙井子西煤炭资源的开发，目前正处于项目筹建阶段。靖煤

集团持有金远煤业 29%股权，金远煤业为公司关联法人。截至 2015 年底，公司

资产总额 181,348.73 万元，负债总额 41,348.73 万元。

公司与上述关联公司发生的日常关联交易属于公司正常的业务活动，有利于

公司生产经营活动的正常开展和进行。关联交易遵循了公允市场定价原则，交易

过程公开、公平、公正，交易对方诚实守信。关联交易不会损害公司利益和非关

联股东的利益，风险可控。

三、关联交易的基本原则及定价依据

1、交易应遵守的原则

（1）公司与关联方互相提供产品和服务时，遵循平等、自愿、等价、有偿

的基本原则，双方有权依照市场公平交易原则对其所提供的产品和服务收取合理

的费用，同时亦应履行相应的服务义务。

（2）关联方向公司提供服务和产品的条件将不低于向任何第三方提供相同

或相似服务的条件，并给予优先于任何第三方的权利。

（3）如有第三方提供的产品和服务条件优于关联方，公司将选择从第三方

获取相同或相似产品和服务，同时以书面形式向关联方发出终止该等产品与服务

采购的通知。

（4）公司与关联方相互提供产品和服务，必须符合国家规定的有关安全、

卫生以及质量等标准。

2、公司与关联方进行的日常经营性关联交易价格依据以下原则确定：

（1）有国家定价的，遵从国家物价管理部门规定的价格；

（2）无国家物价管理部门规定的价格，依据可比的当地市场价格；

（3）若无可比的当地市场价格，则为协议价格。（协议价格是指经甲乙双方

协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

（4）依据属性和金额，按照国家有关规定和公司采购程序应当通过招标程

序采购的产品和服务，价格根据招投标结果确定。

四、关联交易的目的、对公司的影响

（一）关联交易的目的

公司在采购方面的关联交易，主要是为了满足公司及下属子公司日常生产经

营需要，按照地域就近、价格从低、节约中间费用的原则，进行的日常经营性采

购，包括矿用设备，工矿配件、物资，销售用场地租赁，以及采暖、文印、职工

培训、医疗等服务。这些采购充分利用关联方在工程施工、工程技术、劳务组织、

井巷维护以及矿用设备和配件加工制修、生产经营服务等方面的条件和优势，有

利于公司提高生产效率，降低用工和整体运营成本，保证公司日常生产经营的正

常运行。

另外煤一公司承建了热电联产项目输煤等系统，且在热电系统工程施工和后

期维护中拥有丰富经验，热电联产项目逐步投产后，由其负责除灰、脱硫、化水、

输煤等系统的维护检修业务，有利于提高项目运行效率，降低日常维护开支。

公司及子公司在销售方面的关联交易，主要是向关联方销售煤炭、工业用汽，

材料让售和相配套的装车、过磅等服务，以及劳务、培训、通讯、勘察设计及工

程监理等服务。在煤炭销售形势不利，市场空间受到挤压情况下，公司充分利用

关联方的销售渠道，向关联方销售煤炭有利于稳定公司销售市场、保障公司销售

额。向关联方提供水电暖、通讯及网络、培训等，是为了充分发挥公司生产服务

性资产的地域优势，提高其资产利用功效和人员工效，提高公司营业收入和资产

的使用效率，同时满足周边关联方水电暖以及职业培训等经营需求。

（二）对公司的影响

公司所发生的上述日常关联交易不会损害公司独立性，所涉及关联交易的相

关事项均采取政府定价或公平市场价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益

和非关联股东的利益。

五、审议程序

上述关联交易事项经公司董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议。公

司独立董事已对交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事梁习明、杨先春、

李俊明、汉宁明、宋永强、高小明、陈虎、马忠元、刘永翀在董事会审议该关联

交易事项时回避表决。公司关联股东靖煤集团在股东大会审议该关联交易事项时

也将回避表决。

六、关联交易协议的签署情况

公司经理层将在前述范围内，根据日常关联交易实际进度，根据交易内容与

关联方签署相关的协议和专项合同，协议经双方签署和盖章后生效。

七、备查文件

1、董事会七届四次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2016年3月29日

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