证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2016-008
甘肃靖远煤电股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第四次会议于2016年3月25日上午
十点半在平川公司二楼会议室召开,本次会议通知已于2016年3月15日分别以专
人送达和传真等方式送达全体董事。会议由董事长梁习明主持,应到董事15名,
实际参加表决董事15名。公司监事会监事和高管人员列席会议,会议的组织和召
开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议,会议通过了以下决议:
1、 关于《2015年度董事会工作报告》的议案;
表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、关于公司独立董事2015年度述职报告的议案;
表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2015年度独立董事述职报告》。
3、关于《2015年度总经理工作报告》的议案;
表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、关于《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告(含专项投资计划)》
的议案;
表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、关于公司2015年度利润分配预案的议案;
表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。
经公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司提议,根据公司实际生产经营情
况和资金状况,公司拟按照目前总股本 1,143,485,525 元,向全体股东每 10 股
送红股 1 股,派发现金红利 0.4 元(含税)。合计送红股 114,348,553 股,派发
现金红利 45,739,421 元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股送转增 9 股,合
计转增 1,029,136,973 股。 剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展,公司
本次现金分红在利润分配中所占比例为 28.57%。
6、关于 2015 年年度报告正文及摘要的议案;
表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司全体董事、高管人员承诺:根据《证券法》第六十八条的要求,本人作
为甘肃靖远煤电股份有限公司的董事、高级管理人员,保证公司 2015 年年度报
告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的 2015 年年度报告正文及摘要。
7、关于聘用公司2016年度审计机构的议案;
表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,经审计委员会提议,公司拟聘
用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务和内部控制审计机
构,聘期一年。同时提请公司股东大会授权管理层根据审计范围和审计工作量,
与会计师事务所协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。
8、关于聘用公司2016年度常年法律顾问单位的议案;
表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司拟继续聘用甘肃中天律师事务所为公司2016年度法律顾问单位,期限为
一年。公司董事会授权经理层商签有关协议。
9、关于公司2016年日常关联交易预计的议案;
表决结果:6票同意,0票反对,0 票弃权。
本议案为关联交易事项,根据规定9名关联董事梁习明、杨先春、李俊明、
汉宁明、宋永强、高小明、陈虎、马忠元、刘永翀回避表决。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于公司2016年日常关联交易预计的公
告》。
10、关于公司2015年度内部控制评价报告的议案;
表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2015年度内部控制评价报告》。
11、关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;
表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2015年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
12、关于公司申请综合授信额度的议案;
表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据宏观经济形势及公司所处行业运行现状,结合公司及下属子公司日常生
产经营资金需求,公司一年内向银行等金融机构筹措资金信用额度13亿元,主要
用于补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金。融资额度使用期限自公司股
东大会批准之日起至下一年度股东大会重新审批时止。同时,提请股东大会授权
公司法定代表人及经理层根据公司实际生产经营确定金融机构,办理银行借款等
手续,并签署相关合同文件。
13、关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案;
表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金
管理的公告》。
14、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》。
15、关于召开公司2015年年度股东大会的议案。
表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于召开公司2015年年度股东大会的通
知》。
上述第1、4、5、6、7、9、12项议案将提交公司2015年年度股东大会审议,
公司独立董事将向本次股东大会述职。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2016年3月29日