证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2016-008
甘肃靖远煤电股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第四次会议于2016年3月25日上午
十点半在平川公司二楼会议室召开，本次会议通知已于2016年3月15日分别以专
人送达和传真等方式送达全体董事。会议由董事长梁习明主持，应到董事15名，
实际参加表决董事15名。公司监事会监事和高管人员列席会议，会议的组织和召
开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1、 关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于公司独立董事2015年度述职报告的议案；
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2015年度独立董事述职报告》。
3、关于《2015年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告（含专项投资计划）》
的议案；
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、关于公司2015年度利润分配预案的议案；
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司提议，根据公司实际生产经营情
况和资金状况，公司拟按照目前总股本 1,143,485,525 元，向全体股东每 10 股
送红股 1 股，派发现金红利 0.4 元（含税）。合计送红股 114,348,553 股，派发
现金红利 45,739,421 元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股送转增 9 股，合
计转增 1,029,136,973 股。 剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展，公司
本次现金分红在利润分配中所占比例为 28.57%。
6、关于 2015 年年度报告正文及摘要的议案；
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体董事、高管人员承诺：根据《证券法》第六十八条的要求，本人作
为甘肃靖远煤电股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2015 年年度报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的 2015 年年度报告正文及摘要。
7、关于聘用公司2016年度审计机构的议案；
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经审计委员会提议，公司拟聘
用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和内部控制审计机
构，聘期一年。同时提请公司股东大会授权管理层根据审计范围和审计工作量，
与会计师事务所协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。
8、关于聘用公司2016年度常年法律顾问单位的议案；
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟继续聘用甘肃中天律师事务所为公司2016年度法律顾问单位，期限为
一年。公司董事会授权经理层商签有关协议。
9、关于公司2016年日常关联交易预计的议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案为关联交易事项，根据规定9名关联董事梁习明、杨先春、李俊明、
汉宁明、宋永强、高小明、陈虎、马忠元、刘永翀回避表决。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于公司2016年日常关联交易预计的公
告》。
10、关于公司2015年度内部控制评价报告的议案；
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2015年度内部控制评价报告》。
11、关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2015年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
12、关于公司申请综合授信额度的议案；
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据宏观经济形势及公司所处行业运行现状，结合公司及下属子公司日常生
产经营资金需求，公司一年内向银行等金融机构筹措资金信用额度13亿元，主要
用于补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金。融资额度使用期限自公司股
东大会批准之日起至下一年度股东大会重新审批时止。同时，提请股东大会授权
公司法定代表人及经理层根据公司实际生产经营确定金融机构，办理银行借款等
手续，并签署相关合同文件。
13、关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案；
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金
管理的公告》。
14、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》。
15、关于召开公司2015年年度股东大会的议案。
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于召开公司2015年年度股东大会的通
知》。
上述第1、4、5、6、7、9、12项议案将提交公司2015年年度股东大会审议，
公司独立董事将向本次股东大会述职。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2016年3月29日
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