证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2016-011
广东省高速公路发展股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2016 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于续租利通广场办公场所的议案》，同意公司继续向广东利通
置业投资有限公司租赁利通广场 44、43 全层（规划楼层）作为办公
场所使用，续租期自 2016 年 5 月 5 日至 2017 年 5 月 4 日，续租期内
每月租金为每平方米（建筑面积）人民币壹佰陆元整（￥159.60 元），
合同总金额为 1058.97 万元。
广东利通置业投资有限公司为本公司控股母公司广东省交通集
团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，本次交易构成了本公司的关联交易。
本公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续租利通
广场办公场所的议案》，关联董事叶永城先生回避了表决，独立董事
事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表的意见。
本 公 司 2015 年 度 经 审 计 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
469,386,906.79 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为
5,209,289,822.59 元，资产总额 12,107,767,967.86 元，根据《深圳证
1
券交易所股票上市规则》（2014 年修订），此项交易无须提交股东
大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、关联方基本情况
关 联 方 名 称 ： 广东利通置业投资有限公司
住 所 ： 广州市天河区体育西路 1-3 号 17 楼
企 业 性 质 ： 有限责任公司（法人独资）
注 册 地 ： 广东省广州市天河区体育西路 1-3 号峰源大厦 17 楼
主 要 办 公 地 点 ： 广东省广州市天河区体育西路 1-3 号 17 楼
法 定 代 表 人 ： 李晋峰
注 册 资 本 ： 人民币壹亿伍仟万元
税 务 登 记 证 号 码 ： 国税 440102774031126；地税：440106774031126
主 营 业 务 ： 房地产及配套设施的开发，物业管理（以上项目持资质证经营）；
以自有资金投资实业；货物和技术进出口（法律法规禁止的项目
除外，法律法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
主 要 股 东 ： 广东省交通集团有限公司
实 际 控 制 人 ： 广东省交通集团有限公司
财 务 状 况 ： 2015 年末广东利通置业投资有限公司总资产 17.63 亿元，净资产
6.97 亿元，营业收入 2.02 亿元，净利润-0.45 亿元。
三、关联交易标的基本情况
参见第一部分内容。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价是以市场价格为基础，基于平等和公开原
则，通过相互协商，从而确定价格。
2
五、续租协议的主要内容
1、合同当事人
出租人（甲方）：广东利通置业投资有限公司
承租人（乙方）：广东省高速公路发展股份有限公司
2、本协议双方同意，原租约在租期届满后续展一年（12 个月），
续租期自 2016 年 5 月 5 日至 2017 年 5 月 4 日，续租期内每月租金不
变。
3、原租约所约定的免租期不适用于本协议或任何续租或及租期
延长情形。
4、除本协议另有约定之外，续租期内甲乙双方的权利义务仍按
照原租约的约定的条款及条件执行。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司已租用利通广场规划楼层 44 层全层、43 层全层单元（自编
第 46 层全层、45 层全层单元）的物业作办公用途使用一年，利通广
场符合公司办公条件的要求。
本次关联交易对本公司财务状况不构成重大影响。
七、连续十二个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总
金额
公司及控股子公司连续十二个月内与广东利通置业投资有限公
司累计已发生的各类关联交易的总金额为 868.11 万元。
3
公司及控股子公司连续十二个月与广东利通置业投资有限公司
的控股股东广东省交通集团有限公司及其关联企业发生的且未对外
披露的关联交易如下：
关联交易 关联交易定价方
关联方 金额（元）
内容 式及决策程序
广东省长大公路工程有限公司 工程款 市场价格 11,019,618.00
广东华路交通科技有限公司 工程款 市场价格 2,297,758.00
广州新软计算机技术有限公司 工程款 市场价格 1,322,580.00
广东新粤交通投资有限公司 工程款 市场价格 5,360,020.96
广东东方思维科技有限公司 服务费 市场价格 568,528.80
广东省高速公路有限公司 利息 市场价格 3,604,166.67
广东新粤交通投资有限公司 工程款 市场价格 1,139,485.00
广东新粤交通投资有限公司 采购资产 市场价格 2,434,148.61
广东东方思维科技有限公司 采购资产 市场价格 470,000.00
广东省高速公路有限公司 工程款 市场价格 4,149,300.00
广东新粤交通投资有限公司 工程款 市场价格 1,753,039.88
广深珠高速公路有限公司 工程款 市场价格 518,290.58
广东开阳高速公路有限公司 工程款 市场价格 288,771.50
广东省公路建设有限公司 工程款 市场价格 272,102.56
广东西部沿海高速公路珠海段有限公司 工程款 市场价格 242,423.07
广东深汕西高速公路有限公司 工程款 市场价格 213,000.00
广东博大高速公路有限公司 工程款 市场价格 194,358.96
广东广乐高速公路有限公司 工程款 市场价格 184,500.00
广东阳茂高速公路有限公司 工程款 市场价格 180,000.00
广东江中高速公路有限公司 工程款 市场价格 168,444.44
广东云梧高速公路有限公司 工程款 市场价格 130,400.00
广东茂湛高速公路有限公司 工程款 市场价格 129,000.00
广东渝湛高速公路有限公司 工程款 市场价格 102,000.00
肇庆市广贺高速公路有限公司 工程款 市场价格 81,000.00
广东台山沿海高速公路有限公司 工程款 市场价格 60,000.00
广东省西部沿海高速公路新会段有限公司 工程款 市场价格 48,893.16
肇庆粤肇公路有限公司 工程款 市场价格 39,000.00
广东粤运交通股份有限公司 工程款 市场价格 25,914.53
云浮市广云高速公路有限公司 工程款 市场价格 25,500.00
合计 37,022,244.72
八、独立董事事前认可和独立意见
4
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》和
本公司《公司章程》等有关规定，在第七届董事会第二十六次会议召
开前认真审阅了本次董事会拟审议的《关于续租利通广场办公场所的
议案》，在全面了解公司拟向广东利通置业投资有限公司续租赁利通
广场规划 43、44 全层（设计楼层）作为办公场所使用的情况后，认
定该项交易事项构成公司关联交易，经审阅相关议案后同意公司将该
议案提交公司董事会审议。
独立董事对本次关联交易发表了独立意见：（1）粤高速向广东
利通置业投资有限公司续租位于广州市天河区珠江新城珠江东路 32
号的利通广场规划楼层 44 层全层、43 层全层单元（自编第 46 层全
层、45 层全层单元）的物业作办公用途使用，交易价格经双方充分
协商确定，不存在损害粤高速及其他中小股东权益的情形，符合粤高
速利益。（2）粤高速审议该关联交易的表决程序符合《公司法》、
《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联
董事叶永城先生回避了表决。
九、备查文件
1、第七届董事会第二十六次会议决议。
2、独立董事事前认可和独立意见。
3、《广州市房屋租赁合同》；
4、《广州市房屋租赁合同利通广场物业租赁补充协议》；
5
5、《续租协议》。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
6
首页
微信公众号
证券之星APP
