证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2016-008
广东省高速公路发展股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司第七届监事会第十四次会议
于2016年3月28日(星期一)上午在本公司会议室召开。会议通知于
2016年3月18日分别以送达和传真的方式向全体监事发出，会议应到
监事5名，实到监事4名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《二〇一五年度监事会工作报告》
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过《关于二〇一五年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东省高速公路发展股份
有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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（三） 审议通过《二○一五年度内部控制的自我评价报告》
监事会认为：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内
部控制制度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评
估，做出内部控制自我评价，评价结果比较客观地反映了公司内部控
制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示
比较深刻，并提出了整改建议，我们认同该报告。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四） 审阅了公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于
计提坏账准备的议案》、《关于二〇一五年度财务决算报告的议案》、
《关于二〇一五年度利润分配预案的议案》、《关于二〇一六年度全
面预算报告的议案》、《二○一五年度董事会工作报告》、《二○一
五年度总经理业务报告》、《关于聘请二〇一六年度财务报告审计机
构的议案》、《关于聘请二〇一六年度内部控制审计机构的议案》、
《关于续租利通广场办公场所的议案》、《关于更换第七届董事会审
计委员会的议案》、《关于召开二○一五年年度股东大会的议案》，
同意董事会对上述议案所作的决议。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）经与会监事签字的第七届监事会第十四次会议决议；
（二）经与会监事签字的第七届监事会第十四次会议记录。
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特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会
2016 年 3 月 29 日
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