证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2016-007
广东省高速公路发展股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第二十六次会
议于2016年3月28日(星期一)上午在本公司会议室召开。会议通知于
2016年3月18日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到
董事11名，实到董事11，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于计提坏账准备的议案》
同意公司全资子公司广东高速科技投资有限公司计提坏账准备
158,124.94元。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（二） 审议通过《关于二〇一五年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交本公司2015年度股东大会审议。
1
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（三） 审议通过《关于二〇一五年度利润分配预案的议案》
经广东正中珠江会计师事务所审计的2015年度母公司报表净利
润 为 267,417,495.44 元 ， 加 上 以 前 年 度 结 余 的 未 分 配 利 润
1,070,673,101.77元,可供分配的利润为1,338,090,597.21元。董事
会提出2015年度利润分配预案如下：
1、提取10%的法定盈余公积26,741,749.54元；
2、提取188,567,662.20元作为2015年度分红派息资金。以2015
年底的总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发现金股利1.50元
（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B 股股东及境外法人股股
东的现金股利的外币折算价以2015年度股东大会作出分红派息决议
后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中
间价确定。
本议案尚需提交本公司2015年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（四） 审议通过《关于二〇一六年度全面预算报告的议案》
本议案尚需提交本公司2015年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（五） 审议通过《二○一五年度董事会工作报告》
本议案尚需提交本公司2015年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（六） 审议通过《二〇一五年度总经理业务报告》
2
本议案尚需提交本公司2015年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（七） 审议通过《关于二〇一五年年度报告及其摘要的议案》
本议案尚需提交本公司2015年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（八） 审议通过《关于二〇一五年度内部控制评价报告的议
案》
同意《广东省高速公路发展股份有限公司2015年度内部控制评价
报告》并授权董事长签署此报告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（九） 审议通过《关于聘请二〇一六年度财务报告审计机构的
议案》
同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司2016年财务报告的审计机构。预计年度财务报告审计费用将
控制在人民币120万元以内。
本议案尚需提交本公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（十） 审议通过《关于聘请二〇一六年度内部控制审计机构的
议案》
同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司2016年度内部控制审计机构。预计审计费用为人民币30万
元。
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本议案尚需提交本公司2015年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一） 审议通过《关于续租利通广场办公场所的议案》
1、同意公司继续向广东利通置业投资有限公司租赁利通广场44、
43全层（规划楼层）作为办公场所使用。
2、授权公司经营班子与广东利通置业投资有限公司签署有关租
赁合同，包括但不限于《续租协议》。
本议案涉及关联交易，关联董事郑任发先生、叶永城先生回避表
决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
有关本议案的具体内容，请查阅本公司同日刊登的《关联交易公
告》。
（十二） 审议通过《关于更换第七届董事会审计委员会的议案》
同意补选方智先生为公司第七届董事会审计委员会成员，与本届
董事会审计委员会任期一致。
（十三） 审议通过《关于召开二〇一五年度股东大会的议案》
同意公司于2016年4月28日（星期四）下午14点30分在公司45楼
会议室召开二〇一五年度股东大会，会议将审议以下九个事项：
1、 关于二〇一五年度财务决算报告的议案;
2、 关于二〇一五年度利润分配方案的议案；
3、 关于二〇一六年度全面预算报告的议案；
4、 二〇一五年度总经理业务报告；
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5、 二〇一五年度董事会工作报告；
6、 二〇一五年度监事会工作报告；
7、 关于二〇一五年年度报告及其摘要的议案；
8、 关于聘请二〇一六年度财务报告审计机构的议案；
9、 关于聘请二〇一六年度内部控制审计机构的议案。
另，独立董事向大会作二〇一五年度述职报告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
有关本议案的具体内容，请查阅本公司同日刊登的《关于召开二
〇一五年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十六
次会议决议；
2、独立董事事前审查意见及独立董事意见；
3、本公司同日刊登的《关联交易公告》、《关于召开二○一五
年度股东大会的通知》。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
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