金陵药业股份有限公司董事会工作报告
一、概述
2015 年是医药行业变革的一年,医疗改革进一步深化,新一轮招
标风起云涌,医保控费压力陡增。面临复杂的宏观形势，公司董事会
秉承“发展中求稳健，稳健中求发展”的经营理念，努力适应环境、
把握趋势，强基固本，扎实工作，公司各项工作承压前行，生产经营
形势总体良好。公司被授予“江苏省管理创新优秀企业”称号、
“2014 年度对标管理工作先进单位”。报告期内，公司实现营业总
收入 322,137.54 万元，营业利润 32,201.42 万元，归属于母公司所
有者的净利润 20,810.93 万元。
2015 年公司在经营管理方面重点做了以下几方面的工作：
1、共克时艰，齐心协力，确保生产经营工作平稳有序开展。面
对艰巨繁重的生产任务，公司所属生产企业全力以赴保生产、促发展，
千方百计克服困难，通过提前计划，科学分解，及时调整，合理安排，
加强设备保养，保证了生产任务按时完成。
2、开拓思路、重新布局，强化重点产品销售，力保重点产品销
售趋于平稳。公司积极关注各地的招标工作，做好产品市场价格的维
护工作，同时协调相关区域经销商，按时分解消化各区域任务指标，
取得了较好的效果。华东公司将供应链整合、物流服务整合、批零协
同三个项目作为切入点，经济效益取得明显提升。金陵大药房积极探
索电子商务新模式，保持了良好的发展势头。金陵大药房连续四年荣
获“全国药品零售企业百强”称号。
3、创新思路，主动作为，医院建设成为公司“两个平台”建设
中的重要部分。宿迁医院继续以“三甲”创建工作为主线，集中开展
“狠抓医疗质量，注重医疗安全，加强科研发展，重视人才培养”等
方面的工作，经营业绩保持平稳增长。仪征医院全面夯实创建三级医
院所需的技术和人才基础，积极发展高端医疗服务工作，筹备落实高
端产科单元、开设 ICU 病区、组建肿瘤规范化治疗中心等项目，医院
发展步入快车道。安庆医院以改革为抓手、以管理为手段、以鼓楼医
院为依托，在质量、技术、服务、科教、环境上都取得了一定进步，
各项工作实现良好开局。
4、扬长补短、苦练内功，全面提升企业基础管理水平。 一是加
强产品质量管理，公司所属生产企业坚持不懈抓好 GMP 常态管理，持
续强化员工的学习和培训，在生产过程中，严格标准化操作，合理安
排生产，保障产品质量。二是推进内控制度的落实，加强内控制度的
建设，严格执行“三重一大”的决策程序。对重大的药材采购、重大
设备采购、重大基本建设等管理制度和流程进行了修改和完善，出台
了招标管理制度。对重大的采购招标项目公司派员参与。三是加强安
全生产和环保工作，完善了所属生产企业和医疗卫生单位的安全生产
控制考核内容和管理考核内容。
5、多举并行，有效推进，为企业发展注入强劲的内生动力。2015
年，公司技术中心继续加强产学研合作，积极开展产品研发和技术创
新工作，积极开展科研项目申报工作，取得了阶段性的成果。《脉络
宁注射液现代质量控制体系中关键技术（药效物质基础）的研究》，
荣获 2014 年度南京市科技进步二等奖。“桂冠牌脉络宁注射液”获
得中国中药协会中药新技术专业委员会颁发的中药新技术产品认定。
同时，公司所属医院科研工作硕果累累，宿迁医院神经内科通过江苏
省临床重点专科申报初评，6 个项目获批市科技发展计划专项资助项
目；全年发表论文 163 篇，其中 SCI3 篇，中华级 2 篇。安庆医院 1
个项目获省级科研成果和安庆市科学技术进步二等奖，3 人获市级科
学技术奖。
二、2015 年度董事会的工作情况
1、董事会会议召开情况
2015 年度，本公司共召开五次董事会会议，具体如下：
（1）2015 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第四次会议。相
关公告刊登于 2015 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》以及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）。
（2）2015 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第五次会议。本
次董事会会议仅审议公司 2015 年第一季度报告一项议案，且无投反
对票或弃权票情形，根据相关规定免于公告。
（3）2015 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第六次会议。相
关公告刊登于 2015 年 4 月 30 日的指定报纸、网站。
（4）2015 年 8 月 21 日，公司召开第六届董事会第七次会议。本
次董事会会议仅审议公司 2015 年半年度报告一项议案，且无投反对
票或弃权票情形，根据相关规定免于公告。
（5）2015 年 10 月 23 日，公司召开第六届董事会第八次会议。
本次董事会会议仅审议公司 2015 年第三季度报告一项议案，且无投
反对票或弃权票情形，根据相关规定免于公告。
2、加强公司治理，提升规范运作水平
公司董事会密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求，
结合公司治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理
体系。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，
进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，
有效地提高了公司治理水平。目前，公司治理的实际情况基本符合中
国证监会及深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
3、公司内部控制的自我评价
公司董事会对内部控制自我评价报告发表了意见，认为：根据公
司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企
业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺
陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报
告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评
价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、公司未来发展的展望
1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
（1）随着国家医药卫生体制改革的深入，医药制造业面临更加
严格的政策环境。药品生产标准的提高、药品审评趋严，将提高制药
企业的运营成本；招标降价、医保控费，以及药占比降低渐成趋势等
因素对药品价格及供应形成较大压力，医药行业高增长的时代已经过
去。但人口老龄化、人们保健意识增强、疾病谱的变化等支撑我国医
药行业长期发展的驱动因素并未改变，人们对医疗健康的需求仍然巨
大，中国医药市场未来仍可保持长期平稳增长的态势。在新的政策和
市场环境下，医药企业转型、创新成为生存和发展的必然选择。
（2）2015 年，社会资本办医继续成为一个热门话题和投资热点，
无论是纲领性文件还是具体实施细则，国家利好政策不断出台；加之
近几年我国人口老龄化加速、消费结构升级、环境污染加剧等因素，
一个庞大的医疗服务需求市场正在酝酿并形成，老百姓对医疗服务需
求的蓬勃发展与国内医疗资源匮乏的现状严重不匹配，医疗服务行业
形成了一个政策与市场双轮驱动的良好局面。
2、公司未来的发展战略
公司将利用比较优势，同时打造医药产销和医疗服务两个盈利平
台，力争通过 3-5 年的努力，使得两个主业的盈利水平达到并驾齐驱。
3、公司 2016 年度的经营计划
公司将在董事会的领导下，围绕公司的战略转型目标，按照对标
管理的有关要求，强化工作措施，加大工作力度，有序、稳步、扎实
地推进各项重点工作。2016 年公司将重点抓好以下工作：一是严控
质量，构筑企业产品、医疗质量保证体系。二是创新营销模式，整合
公司资源，完成全年销售目标任务。三是继续推进业务板块整合和促
进医疗平台加快发展。四是全面落实“四个投入”，增强公司发展后
劲，促进公司持续发展。五是提升管理，持续开展对标管理和认真落
实内控制度工作。
4、公司面临的风险
（1）我国对纳入各类医疗保险目录的药品、少数生产经营具有
垄断性和特殊性的药品实行政府指导价或政府定价，国家发改委针对
医保目录品种的价格调整，以及行业性降价政策的陆续推出，会给公
司的业绩增长带来不确定性。
（2）2016 年，尚未招标的省份将陆续开展药品招标工作，各地
招标方案和实际执行依然存在着很大的不确定性，各地招标过程中价
格仍然是中标的关键因素，这将造成投标企业间竞相压价，公司在争
取到更多市场份额的同时，亦会造成部分品种毛利率的下降。
（3）在医疗服务领域，社会资本的发展空间仍然存在一些制约
因素有待破解，公司进入医疗服务领域，在资源整合、经营管理、行
业扩张等方面对公司提出了更高的要求。
（4）公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药
品的研发。一种新药从实验研究、临床试验、获得新药证书到正式生
产需要经过多个环节的审批，前期的资金、技术投入较大，周期较长，
行业进入门槛高。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，新药研
发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。
（5）公司中成药制剂产品所用原材料为中药材，中药材野生资
源的稀缺性、人工种植受气候环境以及种植面积变动的影响，公司有
可能面临原材料供应不足的风险，原材料采购价格的大幅波动亦加大
了公司采购成本增加和中药材贸易亏损的风险。
（6）随着公司规模的扩张和业务的拓展，公司控股或参股公司
在持续增加，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人
才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。
2016 年，公司董事会将紧紧抓住产业和企业提升的机遇，秉承
“发展中求稳健，稳健中求发展”的经营理念，团结和带领广大干部
职工，团结一心、奋勇前进，积力之所举、众智之所为，确保公司“十
三五”开好局、起好步！
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