大亚 科技股份有限公司
2015 年 度独立董事述职报告
我作为大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2015 年度严格按照国家法律法规和《公司章程》的规定和要
求，出席公司董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠
实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董
事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将本人 2015 年
度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2015 年度公司共召开了 9 次董事会（其中 1 次为现场表决方
式，8 次为通讯表决方式），本人均亲自出席。本着勤勉务实和诚信
负责的原则，经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有
投反对票和弃权票。在召开会议之前，本人主动调查，获取作出决议
所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与
讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作
用。
2、2015 年度公司共召开了 1 次年度股东大会和两次临时股东大
会，本人列席了 2014 年度股东大会和 2015 年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
一年来，我们依照有关法律法规的规定，客观真实地对以下事项
发表了独立意见：
1、2015年2月8日，第六届董事会2015年第一次临时会议，我们
对公司出售和收购资产相关事项发表了独立意见。
2、2015年3月21日，第六届董事会第二次会议，我们对公司关于
2014年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所议案、公司2014年度
内部控制评价报告、日常关联交易事项、关于商标使用许可的关联交
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易事项、关于字号使用许可的关联交易事项、关于公司2015年对外担
保计划、公司2014年度对外担保情况、对控股股东及其关联方占用资
金情况、关于会计政策变更的议案、《未来三年股东回报规划（2015
年-2017年）》发表了独立意见。
3、2015年5月7日，第六届董事会2015年第三次临时会议，我们
对关于公司签订《资产出售协议》和《股权转让协议》相关事项发表
了独立意见。
4、2015年8月6日，第六届董事会2015年第四次临时会议，我们
对《关于增补陈晓龙先生为公司第六届董事会董事的议案》发表了独
立意见。
5、2015年8月21日，第六届董事会2015年第五次临时会议， 我
们对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发
表了独立意见。
我们认为公司 2015 年审议的以上重大事项均符合《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、
公平、公正的原则，公司董事会审议和表决以上重大事项的程序合法
有效，审议关联交易事项时关联董事均回避了表决，不存在损害公司
及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促
公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规
则以及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，进行信息管理和
披露，确保公司在 2015 年度真实、准确、及时、完整地完成了信息
披露工作。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2015 年度，不定期对公
司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况及董事会决议
执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，事先对
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会议资料进行充分研究审核，深入了解企业的经营管理，内部控制制
度的完善及制度执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，并运用专
业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、为了加深对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益
等方面的理解和认识，提高保护公司和中小股东权益的思想意识，积
极主动学习相关法律法规，尤其是相关部门出台的新政新规，切实加
强对公司和投资者的保护能力。
四、其他工作
1、年报工作履行的职责
本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制
度》的规定履行职责，确保 2015 年年度报告工作进展顺利。本人在
公司 2015 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实
地考查，认真听取公司经营层对公司年度的生产经营情况和投融资活
动等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司年度财务状况和
经营成果的汇报；积极主动与年审注册会计师进行沟通，关注年报审
计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过
程中发现的问题，并积极组织安排协调予以解决。
2、无提议召开董事会情况。
3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况。
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
各位董事，2016 年度，本人将认真审慎地履行职责，努力维护
全体股东及广大中小股东的利益。
独立董事：王永
二 0 一六年三月二十五日
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