证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-011
哈尔滨博实自动化股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“博实股份”）第二届
监事会第十六次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2016年3月15日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2016年3月26日下午14:30在公司三楼301会议
室，以现场方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、会议主持人：监事会主席初铭志先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外担保的议案》
表决结果：同意 3 票，反票 0 票，弃票 0 票，通过；
博实股份拟针对中国石化集团公司及其所属企业（以下简称“中石化”）与P&P
Industrietechnik GmbH （P&P工业技术公司，以下简称 “P&P公司”）洽谈中的烷
基化废酸回收项目（以下简称“担保项目”），向中石化出具《担保函》，对担保
项目技术谈判及后续合同签订、履行过程中P&P公司对中石化应负所有义务和责任承
担累计不超过人民币1.5亿元的担保责任。本次对外担保的担保项目为竞争性投标项
目，截至目前，担保项目所处阶段为投标前资质审查阶段，P&P公司是否能够最终中
标、签署商业合同具有不确定性。
监事会认为：本次对外担保事项及审议程序符合相关法律、法规及公司章程、
制度的相关规定。根据目前掌握的情况，P&P公司具有相应的履约能力。同时，针对
此担保事项由具有良好信用及履约、偿付能力的境内、外自然人进行反担保，保障
了博实股份的利益。同意提交股东大会审议。
本议案需提请2016年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○一六年三月二十八日
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