证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-010
哈尔滨博实自动化股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“博实股份”）第二届
董事会第二十一次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2016年3月15日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2016年3月26日下午13:30在公司三楼301会议
室，以现场方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、会议主持人：董事长邓喜军先生。
5、列席人员：公司第二届监事会成员及其他高级管理人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外担保的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。
博实股份拟针对中国石化集团公司及其所属企业（以下简称“中石化”）与P&P
Industrietechnik GmbH （P&P工业技术公司，以下简称 “P&P公司”）洽谈中的烷
基化废酸回收项目（以下简称“担保项目”），向中石化出具《担保函》，对担保
项目技术谈判及后续合同签订、履行过程中P&P公司对中石化应负所有义务和责任承
担累计不超过人民币1.5亿元的担保责任。本次对外担保的担保项目为竞争性投标项
目，截至目前，担保项目所处阶段为投标前资质审查阶段，P&P公司是否能够最终中
标、签署商业合同具有不确定性。
本议案需提请2016年第一次临时股东大会审议。
《对外担保公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于《上海证券
报》。
2、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。
《 关 于 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（cninfo.com.cn），同时刊登于《上海证券报》。
三、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一六年三月二十八日
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